制度审议 - 2025年9月4日公司召开会议审议通过修订独立董事工作制度议案，待股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 特定股份和股东关联自然人不得担任[9] - 过往履职不佳提名人需披露情况[10] - 需有五年以上相关工作经验[7] - 会计专业人士有额外经验要求[8] - 特定违法犯罪人员不得担任[8] 提名选举 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提候选人，经股东会选举[13] - 北交所5个交易日未提异议可选举，股东会通过后2日报送文件[15] 补选规定 - 提前解除或辞职致比例不符，60日内完成补选[16][17] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 特定事项经专门会议过半数同意提交董事会[19] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[21] - 投反对或弃权票应说明理由[24] - 履职关注重大事项可提请专门委员会审议[22] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人以上可自行召集[22] - 各会议按规定制作记录，独立董事签字确认[22] - 工作记录及公司资料至少保存十年[23] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[31] - 中小股东指特定范围外其他股东[31] 资料通知 - 不迟于规定期限发通知并提供资料，资料至少保存十年[28] - 专门委员会会议提前三日提供资料信息[28] 培训述职 - 任职期间按规定参加后续培训[26] - 向年度股东会提交上一年度述职报告，最迟发布通知时披露[26] 其他保障 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[28] - 聘请中介及行使职权费用由公司承担[29] 生效规则 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[32]