证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-111 厦门路桥信息股份有限公司 关于对北京证券交易所的半年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2025 年 9 月 15 日，厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司"或"路 桥信息")收到贵部出具的《关于对厦门路桥信息股份有限公司的定期报告问询 函》(半年报问询函【2025】第 001 号)。公司收到反馈后，高度重视，积极组织 相关人员，就反馈所列问题逐项进行了认真检查与落实。公司已披露了《厦门路 桥信息股份有限公司前期会计差错更正公告》，对 2023 年和 2024 年定期报告的 财务数据进行了更正。公司根据更正后的财务数据回复本问询函。现对反馈问题 回复如下，请予以审核： 问题 1. 关于营业收入及毛利率 2025 年上半年，你公司实现营业收入 3,044.33 万元，同比下降 53.64%。从 细分业务看，轨道交通、智慧停车、公路与城市交通业务收入分别为 202.88 ...

厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 26 日召开第四 届董事会第一次临时会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》， 同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等有关规定，对公司 2023-2024 年度财务报表进行会计差错更正并追溯调整，具体 内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《前期 会计差错更正公告》（公告编号：2025-108）。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-107 厦门路桥信息股份有限公司 关于延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相 关披露》的相关规定，公司需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对 相关更正事项进行专项鉴证 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-109 3、类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股） 厦门路桥信息股份有限公司 关于苏州分公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟设立苏州分公司的议案》。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于拟设立苏州分公司的公告》（公告编号：2025-053）。 近日，公司已完成厦门路桥信息股份有限公司苏州分公司的设立及工商登记 手续，并取得了苏州市吴江区数据局核发的《营业执照》。苏州分公司将开展公 司近期中标的吴江开发区智慧停车运营服务项目。该项目运营合作期十年，有利 于公司立足苏州辐射周边地区打造产品应用样板，进一步提升公司产品的知名度 和 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-106 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 厦门路桥信息股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本议案无需提交股东会审议。 2.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路 33 号 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：林秀总 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 1.议案内容： 三、备查文件目录 二、议案审议情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易 ...

行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 但重点推荐关注科技成长板块 特别是半导体和机器人等核心赛道 [4] 核心观点 - 北交所市场强势反弹 科技成长板块成为核心驱动力 半导体和机器人主题表现突出 短期市场修复动能增强 [4] - 北证50指数上涨2.03% 成交金额达206.9亿元 但较上一交易日减少37.2亿元 市场呈现普涨但分化加剧 [2][9] - 政策催化显著 数字消费和"车路云一体化"试点建设提速 为科技板块提供持续支撑 [3][19][20] 行情复盘总结 指数与板块表现 - 北证50指数收盘1578.92点 上涨2.03% PE_TTM为74.04倍 北证专精特新指数上涨2.66% [2][9] - 北交所市场成交金额206.9亿元 较前一日减少37.2亿元 日换手率3.5% 低于创业板的4.1%但高于科创板的3.3% [9][14] - 半导体和机器人板块领涨 与北证50指数关联度高 资金集中度提升 [4] 个股表现 - 276家公司中236家上涨（占比85.5%） 38家下跌 涨幅最高为恒合股份（30.0%） 跌幅最大为安徽凤凰（-4.4%） [2][16] - 涨幅前十个股成交额环比显著增长 如凯德石英成交额环比增202.0% 恒合股份增160.3% [18] - 下跌个股多属机械设备、汽车等行业 成交额环比普遍下降 如鸿智科技成交额环比降40.3% [17] 重要新闻与政策动态 - 八部门印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》 提出14项任务举措 聚焦数字消费供给、经营主体培育和支撑体系优化 [3][19] - "车路云一体化"试点建设加速 北京、海口、广东、贵州等省市推进项目落地 企业端同步加速布局 [3][20] 重点公司公告 - 科创新材取得新能源坩埚运输固定装置实用新型专利 [3][21] - 西磁科技拟使用不超过1.6亿元闲置自有资金购买理财产品 [3][21] - 创远信科新增5项国家专利 涉及通信技术及数据处理领域 [22] - 新赣江计划使用不超过1.65亿元闲置资金购买理财产品 [23] 投资建议与关注点 - 短期关注成交量能否持续放大 以及半导体、机器人板块的催化事件（如台积电涨价、特斯拉人形机器人量产） [4] - 优选低估值专精特新标的 警惕高换手率个股的短期波动 需结合换手率与市值规模综合判断流动性 [4]

厦门路桥信息股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | ਸ | | --- | | | | | | | 厦门路桥信息股份有限公司章程 厦门路桥信息股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）、《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》以及《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和相关规 范性文件的规定成立的股份有限公司。 公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在厦门市市场监督管 理局注册登记，统一社会信用代码：9135020070548149XE。 公司于 2023 年 7 月 20 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-105 厦门路桥信息股份有限公司董事会授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董 事会授权管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应严格限定在股东会对董事会授权范围内， 不得超越股东会对董事会的授权范围。 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，提升公司规范运作水平，规范董事会授权管理行为，促进授权对象依 法行权履职提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-104 厦门路桥信息股份有限公司董事长、高级管理人员 换届及证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 19 日审议并通 过： 二、聘任证券事务代表的基本情况 聘任林海先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 三、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 选举林秀总先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任魏聪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效。该 人员持有公司股份 780,000 股，占公司股本 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-102 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事王飞飞先生的任职资格符合法律法规、部门规章和《公司章 程》等相关规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法定要求； 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）人员变动对公司的影响 厦门路桥信息股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开第四届 第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举王飞飞先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 9 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-101 厦门路桥信息股份有限公司 第四届第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以通讯方式 发出 本次会议召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出 的决议合法有效。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选王 飞飞先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 1. 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 5. 会议主持人：黄育苹 6. 召开情况合法、合规、 ...