制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议审议通过制定会计师事务所选聘制度议案，需股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[5] - 基本程序含提议、审查、审核、审议、批准、签约等[8] 相关要求 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[7] - 公司文件保存至少10年，改聘应在四季度前完成[10][12] - 审计人员有轮换要求，连续聘任原则不超8年[15]

会议决议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议通过修订薪酬与考核委员会工作细则议案，6票同意[3] 委员会构成 - 成员3名董事，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 运作规则 - 设独立董事召集人，三分之二以上委员出席可开会，决议需全体委员过半数通过[8][16] - 表决方式多样，必要时可邀董高列席，涉委员议题其应回避[16][17][18] 生效情况 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[19]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-089 厦门路桥信息股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.26：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司利润分配管理 制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立健全科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-083 董事会秘书工作细则 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.20：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会秘书工 作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 第一条 为促进厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）业务规则及其他有关法律、 行政法规和规范性文件以和《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 厦门路桥信息股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

关联交易制度修订 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议审议通过修订关联交易管理制度议案，尚需股东会审议[2] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、组织及其一致行动人，以及自然人是关联方[7] 关联交易审议规则 - 与关联自然人成交30万元以上（除担保）经董事会审议[14] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保）经董事会审议[14] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保）需评估或审计报告，提交股东会审议[14] - 为关联方提供担保不论数额，董事会审议后提交股东会，为持股5%以下股东担保参照执行，为控股股东等提供担保对方需反担保[13] 日常关联交易处理 - 可在披露上一年度报告前预计本年度关联交易总金额并提交审议[13] - 预计范围内关联交易在年报和中报披露执行情况并说明公允性，超预计需履行程序并披露[13] 交易金额计算与豁免 - 同一或不同关联方交易按连续12个月累计计算适用审议规定[14] - 五种情况公司与关联方交易可免按关联交易方式审议[15] 董事会与股东会表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[16] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，由非关联股东表决[18] 关联交易定价原则 - 有市场价格以市场价格为准，无则按成本加成定价，都不适用按协议价定价[21] - 成本加成价在成本上加10%合理利润确定价格及费率[21] 资金占用规定 - 控股股东及关联方不得占用公司资金和资源，公司不为其垫付费用或承担成本[22] - 公司不得向控股股东及关联方拆借资金等提供资金、资产和资源[22] 制度其他说明 - 制度“以上”含本数，“以下”“不足”不含本数[24] - 制度由董事会负责制定、修订、解释，经股东会审议通过后生效施行[25] - 制度制定时间为2025年9月4日[26]

制度审议 - 2025年9月4日第三届董事会第三十一次会议审议通过修订防范资金占用管理制度议案，尚需股东会审议[2] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性[5] 管理要求 - 控股股东等不得损害公司和股东权益，关联交易防资金占用[6] - 不得拆借资金给关联方，关联交易及时结算[6][7] 责任机制 - 董事会负责管理，董事长是第一责任人[8] - 侵占资产时董事会应追责，违规者担责[8][11] 披露与清偿 - 及时披露资金占用及整改情况[9] - 被占用资金原则现金清偿，符合条件可探索创新方式[11]

一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.19：《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度> 的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-082 厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 实际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下统称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则》及《厦门 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-071 厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、行政法规、规范性文件及《厦门路桥 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，公司实 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-064 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 3.01：《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管 理人员持股变动管理制度>的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 厦门路桥信息股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公 ...

制度修订 - 2025年9月4日公司第三届董事会第三十一次会议通过修订内幕信息知情人登记管理制度议案，6票同意，0票反对，0票弃权[2] 制度适用与内幕信息界定 - 适用范围含直接或间接控股50%以上子公司[5] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 涉及金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上重大诉讼等属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[9] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[13] 文件提交与档案保存 - 应在年报和中报披露后10个交易日内提交内幕信息知情人报备文件[16] - 应在重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[16] - 内幕信息知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[18] - 档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[20] - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[21] 违规处理 - 自查发现内幕交易等情况2个工作日内报送北交所和中国证监会厦门监管局[27] - 违规股东等公司保留追究责任权利[26] - 知情人违规公司可处分及要求赔偿[26] - 知情人违规构成犯罪移交司法机关[26] - 重大项目相关人员违规公司视情节处理并保留追责权利[26] 保密措施 - 各部门可制订内幕信息保密制度并报董事会秘书备案[23] - 控制知情人范围，提供未公开信息前确认签署保密协议[24]