制度修订 - 2025年6月11日第四届董事会第四次会议审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前3日、不定期提前1日通知，全体同意可不限[6] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行召集[6] - 一人一票，记名投票表决[6] 会议形式 - 原则现场，也可视频、电话，签字视为出席同意[6] 委托规定 - 委托需提交授权委托书且表决前提交[7] 审议事项 - 关联交易等事项经专门会议过半数同意提交董事会[9] - 行使特定特别职权前经专门会议过半数同意[9] 档案保存 - 独立董事专门会议档案保存10年[10]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-092 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.26：《关于拟新增公司<董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职 等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事辞任应当向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议审议通过相关议 案之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-101 青岛建邦汽车科技股份有限公司 员工持股平台拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 青岛星盟投资中 | 员工持股 | 4,500,000 | 6.8349% | 上市前取得（含权 | | 心（有限合伙） | 平台 | | | 益分派转增股） | 注 1：青岛星盟投资中心（有限合伙）（以下简称"青岛星盟"）系公司实际控制人之一致 行动人，公司实际控制人持有青岛星盟合伙份额，本次拟减持股份中，不包含实际控制人通 过青岛星盟间接持有的公司股份。 注 2：如公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等 股本变动事项时，则调整相应的减持数量，保持减持比例不变。 （一） 单个主体拟在 3 个月内集中 ...

建邦科技公告，青岛星盟投资中心(有限合伙)拟减持65.8万股，占总股本的0.9994%。减持方式为集中竞 价，减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格将根据市场价格择机确定，股份来 源于上市前取得(含权益分派转增股)。此次减持原因是股东个人资金需求。 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-062 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 286,655,131.68 元，母公司未分配利润为 189,531,226.05 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,167,650.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 65,838,250 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-061 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,653,394 股，占公司有表决权股份总数的 52.63%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 ...

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 24SH7200129/GG/az/cm/D24 下海 SHANGHAI 北京 BELING 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及 规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次会议")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次会议有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、 验证。在进 ...

北交所融资融券整体情况 - 截至5月16日，北交所融资融券余额合计53.76亿元，较前一交易日减少3829.09万元 [1] - 融资余额为53.75亿元，较前一交易日减少3811.80万元，融券余额为62.68万元，较前一交易日减少17.28万元 [1] 融资余额居前个股及占比 - 融资余额居前的个股为锦波生物、贝特瑞、艾融软件，最新融资余额分别为2.94亿元、1.52亿元、1.46亿元 [1] - 北交所股票最新融资余额占流通市值比例算术平均值为1.08% [1] - 融资余额占流通市值比例居前的个股为派诺科技、美登科技、国子软件，占比分别为6.41%、5.43%、3.93% [1] 融资净买入与净卖出情况 - 5月16日共有117只北交所股票获融资净买入，净买入金额在百万元以上的有32只 [1] - 融资净买入额居首的个股为通易航天，当日净买入619.48万元，其次是康比特、建邦科技，融资净买入金额分别为467.86万元、442.93万元 [1] - 融资净卖出金额居前的股票为并行科技、七丰精工、丰光精密，融资净卖出金额分别为827.55万元、535.90万元、490.90万元 [1] 融资净买入超百万元个股的行业分布 - 获融资净买入超百万元的北交所股票中，汽车、机械设备、电子等行业最为集中，分别有8只、5只、4只个股上榜 [2] 融资净买入超百万元个股的市场表现 - 5月16日获融资净买入超百万元个股平均上涨2.74% [2] - 涨幅居前的个股为大地电气、建邦科技、一诺威，分别上涨18.08%、10.21%、10.03% [2] - 下跌的个股有8只，跌幅居前的有天润科技、西磁科技、开发科技 [2] 融资净买入超百万元个股的活跃度 - 获融资净买入超百万元个股5月16日加权平均换手率为8.41%，高于北交所股票日均换手率7.16% [2] - 换手率居前的个股有中设咨询、建邦科技、克莱特等，日换手率分别为30.47%、23.27%、21.71% [2] 融资余额增加居前的个股详情 - 通易航天融资余额增加619.48万元至1892.05万元，占流通市值比例0.97%，所属国防军工行业 [2] - 康比特融资余额增加467.86万元至2680.29万元，占流通市值比例0.86%，所属食品饮料行业 [2] - 建邦科技融资余额增加442.93万元至1111.27万元，占流通市值比例0.78%，所属汽车行业 [2] - 一诺威融资余额增加436.82万元至3029.00万元，占流通市值比例0.98%，所属基础化工行业 [2] - 旺成科技融资余额增加433.44万元至927.43万元，占流通市值比例0.94%，所属汽车行业 [2] - 大地电气融资余额增加429.69万元至901.56万元，占流通市值比例0.43%，所属汽车行业 [2] - 开发科技融资余额增加409.08万元至4316.93万元，占流通市值比例1.30%，所属电力设备行业 [2] - 路斯股份融资余额增加306.23万元至2242.93万元，占流通市值比例0.95%，所属农林牧渔行业 [2] - 汉鑫科技融资余额增加261.02万元至1439.37万元，占流通市值比例0.96%，所属计算机行业 [2] - 同力股份融资余额增加256.46万元至6935.78万元，占流通市值比例0.94%，所属机械设备行业 [3]

业绩说明会基本信息 - 活动时间为 2025 年 5 月 14 日，通过网络远程方式召开 [3] - 参会人员为通过网络参与 2024 年年度报告说明会的投资者，接待人员包括董事长等 [3] 分红与市值相关 - 2017 年至今连续 7 年现金分红，累计 1.41 亿元（不含本次预案），最近三年已分配及拟分配现金红利 98,242,875.00 元，占最近三年年均归母净利润比例 130.10%，2024 年年度权益分派预案预计派发现金红利 1,316.77 万元 [4] - 公司市值受多重因素影响，会以符合规则的方式宣传，若有市值管理措施将按规则披露 [5] 投资与并购情况 - 在国内投资设立 4 家子公司，海外设立 2 家子公司（德国、泰国），后期不排除并购有协同作用的标的 [6] - 2024 年在泰国投资设立控股子公司，累计投资 4.16 亿泰铢（约合人民币 9,000 万元） [4] 研发与专利情况 - 2024 年研发投入 2,367.17 万元，同比增长 19.49% [7] - 截止 2024 年 12 月 31 日，共取得 94 项专利技术（发明专利 10 项、实用新型专利 81 项、外观设计专利 3 项）、112 项软件著作权，子公司卡库再制造取得实用新型专利 18 项 [7] 产品相关情况 汽车电子类产品 - 2024 年销售收入 72,331,025.93 元，同比增长 107.15%，占营业收入比例 9.62%，毛利率 41.24%，管理 SKU 约 400 个，在执订单情况良好 [8] 其他产品 - 包括软顶敞篷总成、车用鹅颈工具包等 [12] 自有品牌产品 - 以 ODM 销售模式为主，拥有“拓曼”“超全”两个自有品牌，2024 年销售约 400 万元，处于品牌拓展初期 [15] 业务发展规划 - 加大汽车电子类产品开发力度，成立前装团队拓展前装业务 [9] - 智能房车牵引机器人研发测试处于样品阶段，2025 年 4 月 11 日取得相关软件著作权，量产时间不确定 [10] - 泰国工厂预计 2025 年二季度可使用，一期设计满产产能 30 - 50 万件/年，折合收入 1 - 1.5 亿元/年 [13] - 继续拓展汽车电机类再制造能力，暂无向新能源汽车电池回收拆解领域进军计划 [14]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-059 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录上海证券 报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年报业 绩说明会。 三、参加人员 公司董事长：钟永铎先生 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、说明会类型 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《青岛建邦汽车科技股份有限 公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-037），为方便广大投资者更深入了 解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明 会。 五、联系方式 联系人：陈汝 ...