证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-063 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话、邮件方式发 出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王凤敏、代晓玲、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及 ...

回购注销情况 - 2025年6月11日会议通过拟回购注销部分限制性股票议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] - 因激励对象严庆翔离职，回购注销10,000股限制性股票，占股本总数0.015%[4][5] - 回购注销价格为3.23元/股，回购金额32,300元[6][10] 权益分派与价格调整 - 2024年5月15日，2023年年度股东大会通过每10股派5元现金预案[6] - 2025年5月23日，2024年年度股东会通过每10股派2元现金预案[8] - 2024年6月3日和2025年6月9日权益分派后，限制性股票回购价格分别调整为3.43元/股和3.23元/股[8] 股份数量与比例 - 有限售条件股份数量为29,214,525股，比例44.38%；无限售条件股份数量为36,619,225股，比例55.62%[14] - 回购专户股份数量为0股，比例0%；股份总计数量为65,833,750股[14] 人员注销情况 - 董事、高级管理人员拟注销数量为0股，剩余获授股票数为300,000股，拟注销比例为0%[10][11] - 核心员工拟注销数量为10,000股，剩余获授股票数为1,230,500股，拟注销比例为0.83%[11] 其他事项 - 回购实施前所持股份以2025年3月31日登记数据为准[14] - 本次回购注销不影响公司财务，不损害股东利益[15] - 公司将在股东会通过方案十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[16]

回购注销 - 2025年6月11日会议通过拟回购注销部分限制性股票议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] - 因严庆翔离职，回购注销其4,500股限制性股票[4] - 回购注销股份占公司目前股本总数的0.007%[5] - 回购注销价格为2.2746656元/股[7] - 定向回购数量4,500股，占总股本比例0.007%[14] - 回购资金为自有资金，金额10,236元[15] - 严庆翔拟注销4,500股，占授予总量比例0.25%[15][16] - 回购注销前有限售条件股份29,219,025股，占比44.38%；后为29,214,525股，占比44.38%[18] - 回购注销前无限售条件股份（不含回购专户股份）36,619,225股，占比55.62%；后不变[18] 权益分派 - 2020年度以未分配利润每10股派2.5元现金红利，以资本公积每10股转增5股[6] - 2021年半年度以未分配利润每10股派1元现金红利[9] - 2021年度以未分配利润每10股派1元现金红利，预计派6,237,300元[10] - 2022年年度以现有总股本为基数每10股派5元现金[11] - 2023年半年度通过相关权益分配预案[11] - 2023年9月11日以62,136,000股为基数，每10股派3.5元，每股现金红利0.35元，调整后回购价2.9746656元/股[12] - 2024年6月3日以64,519,250股为基数，每10股派5元，每股现金红利0.5元，调整后回购价2.4746656元/股[12] - 2025年6月9日以65,838,250股为基数，每10股派2元，每股现金红利0.2元，调整后回购价2.2746656元/股[13][14] 其他 - 本次回购注销对公司财务等无重大影响[19] - 公司将在股东会通过方案后十日内通知债权人，三十日内在报纸公告[20][21]

股票期权注销 - 2022年11月15日股东大会授权董事会办理激励计划变更与终止[6] - 2025年6月11日董事会、监事会审议通过拟注销部分股票期权议案[6][7] - 5名离职激励对象的34,000份未行权股票期权将被注销[8] - 本次注销已获批准授权，需披露信息并办手续[7][10] - 本次注销符合相关规定[9][10]

股权激励授予 - 2023年11月15日首次授予，价格3.93元/股，20人获96万股[12][13] - 2024年11月14日授予预留，价格3.43元/股，9人获24万股[15] 回购注销 - 2025年6月11日拟回购注销，因激励对象离职[16][17] - 回购10000股，价格调为3.23元/股，总额32300元[19][20][21] - 资金源于自有资金，需股东会审议及相关程序[21][23]

股权激励 - 2021年1月29日和2022年1月7日股东大会授权董事会相关事宜[5] - 2025年6月11日董事会和监事会审议相关议案[6] - 预留限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[8] - 除2名激励对象外其余17名考核合格满足条件[15] - 1名激励对象离职股票将被回购注销[18] 业绩数据 - 2023年净利润较2020年增长不低于60%[15] 分红方案 - 2021 - 2023年多次通过派发现金红利方案[19][20] 回购信息 - 本次回购注销数量调整为4,500股[21] - 本次回购价格调整为2.2746656元/股[22]

制度审议 - 2025年6月11日公司第四届董事会第四次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，无需提交股东会[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[10] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[10] 知情人范围及责任 - 内幕信息知情人含持5%以上股份股东及其相关人员[11] - 董事长为内幕信息知情人档案主要责任人[14] 制度执行与管理 - 登记备案材料保存至少十年[13] - 制度自董事会审议通过后生效，解释权归董事会[19]

薪酬制度审议 - 2025年6月11日董事会审议通过新增薪酬管理制度议案，待股东会审议[2] 适用人员与审议主体 - 制度适用于董高人员，股东会审董事薪酬，董事会审高管薪酬[4][5] 薪酬构成与发放 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管薪酬含基本、奖金和津贴[8][10] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，离任按实际任期和绩效算，失职不发，调整有依据[8][10][11] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，解释权归董事会[12]

管理层设置 - 设总经理1名、副总经理若干、财务负责人1名[6] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[12] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[12] 权限范围 - 副总经理可决定100万以下资产处置、对外投资[13] - 副总经理可签1000万以下日常经营合同[13] - 副总经理可决定50万以下单笔及100万以下年度累计捐赠[13] 会议相关 - 总经理办公会每周一次，特定情形开临时会[19] - 会议提前一天通知，记录保存至少5年[21] 绩效与薪酬 - 董事会考核总经理绩效[21] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[21] 其他规定 - 总经理每季度向董事会报告工作[17] - 总经理离任需审计[23] - 细则自通过日生效，解释权归董事会[23]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-082 青岛建邦汽车科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.16：《关于拟修订公司<审计委员会工作细则>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强公司内部监督与风险控制，强化青岛建邦汽车科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票 上市规则》（下称 ...