制度审议 - 2025年6月11日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 交易审议标准 - 5种情况由董事会审议通过并披露，5种情况需提交股东会审议[10] - 未达董事会审议标准，授权董事长决定，可再授权总经理[11] 部门职责 - 董事会办公室统筹对外投资项目分析研究并提建议[14] - 总经理负责新投资项目信息收集等并提建议[14] - 财务部负责对外投资财务管理等工作[15] - 法律顾问负责对外投资项目法律审核[16] 投资实施与管理 - 短期投资按权限审批，证券投资执行联合控制制度[16][19] - 长期投资初审后编制报告，经审核提交审议[24] - 投资项目季报制，年末全面检查投资，子公司定期报送报表[25][31] 投资收回与转让 - 公司在经营期满等情况可收回投资，违背方向等可转让[34][35] - 投资转让按规定办理[22] 人员派出与报告 - 对外投资组建合作、合资公司派董事、监事，子公司派董事长等[39][40] - 子公司重大事项及时报告财务部和董事会秘书[25] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过后生效实施[55]

制度审议 - 2025年6月11日公司第四届董事会第四次会议通过新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 涉及商业秘密、国家秘密可暂缓或豁免披露，特定情形需及时披露[8][10][12] 后续管理 - 暂缓披露原因消除后及时披露并说明情况[13] - 相关表格登记入档，保存不少于十年[17] 责任机制 - 确立信息披露业务责任追究机制，惩戒违规人员[16] 制度生效 - 制度自审议通过生效，解释权归董事会[20]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-067 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.01：《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》；议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-076 青岛建邦汽车科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.10：《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范青岛建邦汽车科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所 股票上 ...

舆情管理制度修订 - 2025年6月11日第四届董事会第四次会议审议通过修订《舆情管理制度》议案[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[6] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[10] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[9] 舆情信息处理 - 采集范围涵盖公司及子公司各互联网信息载体[10] - 报告流程分一般和重大舆情不同处理[12] - 一般舆情由董事会秘书等灵活处置，重大舆情工作组决策[12] 保密责任 - 公司内部人员及关联人对舆情负有保密义务[17]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-099 青岛建邦汽车科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任唐聪聪女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 6 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 唐聪聪女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 唐聪聪，女，1999 年出生，中国国 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-066 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 拟取消监事会、减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 修订后 | | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护青岛建邦汽车科技股 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 称" 《公司法》"）、《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 证券法》（以下简称" 《证券法》"）、 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-100 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次 会议决议召集股东会。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）会议召开的合法合规性 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 26 日 15:00—2025 年 6 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.c ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-064 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟取消监事会、 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-065 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第四届监事会第三次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、《关于拟回购注销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划 （草案）>部分限制性股票的议案》的核查意见 经审查，《第一期激励计划》预留授予限制性股票第三个解限售期内 1 名激 励对象自愿离职，因此，根据《第一期激励计划》第十三章之公司与激励对象发 生异动时股权激励计划的执行之二激励对象个人情况发生变化的处理之（三）规 定的激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离 职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照规 定回购注销的规定，公司将 1 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股 票按照规定予以回购注销。 综上，公司监事会认为：本次限制性股票回购注销方案符合《管理办法》《上 市规则》《监管指引第 3 号》及《第一期激励计划》的有关规定，审议程序 ...