董事会秘书相关 - 董事会秘书工作细则经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] - 董事会秘书每届任期3年，可连聘连任[8] - 公司应在董事会聘任、解聘或董事会秘书辞职2个交易日内发布公告并报备[14] 会议相关 - 年度股东会召开20日前以公告通知各股东，临时股东会召开15日前以公告通知[18] - 董事会会议记录需载明会议召开日期、地点、方式、召集人姓名等内容[17] - 股东会会议通知需载明会议时间、地点、期限、审议事项等内容[18] 记录与管理 - 会议记录应载明会议时间、地点、议程、召集人等内容[1] - 公司应认真管理保存股东会会议文件和记录并建档[1] 细则相关 - 细则与国家法律、法规不一致时按国家规定办理[22] - 细则由公司董事会负责解释[22] - 细则经公司董事会审议通过后生效实施[22]