证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-042 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.会议召开时间：2025 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 ...

新产品和新技术研发 - 公司对年产5万吨硝酸钾装置实施“三化”升级[1] - 2025年3、6月披露相关改造公告[1] - 截至2025年8月26日，装置“三化”改造完成并投产[1][2]

持续督导 - 中泰证券负责迪尔化工2025年半年度持续督导并出具报告[1] - 保荐机构2025年1月、7月开展现场检查[2] 核查意见 - 保荐机构对公司2024年度募集资金等事项发表专项核查意见[2] 合规情况 - 信息披露等各方面未发现问题[5] - 公司及股东13项承诺均已履行[6] 风险披露 - 公司重大风险事项在2025年半年度报告披露且无重大变化[8] 股权情况 - 控股股东等无股份质押冻结情况[8] - 交易所或保荐机构认为应发表意见的其他事项无[8]

板块整体表现 - 化学原料板块当日上涨0.37%，领先个股为凯盛新材（涨6.27%）和振华股份（涨6.19%）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03，深证成指上涨1.73%至11835.57[1] - 板块内10只个股涨幅超2%，最高涨幅达6.27%，5只个股跌幅超1%，最大跌幅为金浦钛业-5.07%[1][2] 个股交易数据 - 凯盛新材成交量54.13万手，成交额13.32亿元，位列板块首位[1] - 宝丰能源成交额8.66亿元，金浦钛业成交量161.11万手，均为板块内高位[2] - 涨幅前五个股平均成交额达4.92亿元，跌幅前五个股平均成交额为3.13亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.63亿元，游资资金净流入3.86亿元，散户资金净流出1.23亿元[2] - 华谊集团主力净流入5147.73万元（占比16.12%），振华股份主力净流入4301.39万元（占比7.37%）[3] - 兴化股份主力净占比达24.74%，金能科技游资净占比11.92%，显示资金分化明显[3]

公司治理动态 - 迪尔化工第四届董事会第十四次会议于8月11日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于公司的议案》等多项议案[2]

公司治理动态 - 迪尔化工第四届监事会第十三次会议于8月11日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于公司的议案》等事项[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入30247421465元同比下降2659% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润2690027594元同比下降4667% [2] 业绩变动 - 营业收入与净利润均呈现显著下滑态势 [2] - 净利润降幅高于营业收入降幅反映盈利能力承压 [2]

公司财务决策 - 迪尔化工于2025年8月9日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议 [2] - 公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品且产品期限不超过12个月 [2] 公司治理程序 - 相关议案无需提交公司股东会审议 [2]

公司业绩表现 - 公司2025年上半年实现营业收入人民币2.5亿元 同比增长15% [1] - 净利润达到人民币3000万元 同比增长20% [1] - 毛利率为25% 较去年同期提升2个百分点 [1] 业务运营情况 - 主要产品销量同比增长12% 达到1.2万吨 [1] - 产能利用率维持在85% 较去年同期提升5个百分点 [1] - 研发投入同比增长18% 占营业收入比重达到5% [1] 市场与行业地位 - 公司在细分市场占有率提升至15% 排名行业前三 [1] - 出口业务同比增长25% 占总收入比重达到30% [1] - 新增客户数量同比增长20% 主要来自海外市场 [1] 财务健康状况 - 经营活动现金流量净额为人民币3500万元 同比增长22% [1] - 资产负债率下降至40% 较年初降低3个百分点 [1] - 应收账款周转天数减少5天 存货周转率提升0.5次 [1]

公司基本情况 - 公司专注于硝酸产业链的深度开发与创新，核心产品包括硝酸、硝酸钾、硝酸镁、储能熔盐及高端水溶性肥料，广泛应用于光热发电、储能、化工、农业、军工等领域 [1] - 公司已建成"硝酸-硝酸盐-熔盐、硝基水溶肥"和"合成氨-硝酸-硝基苯-苯胺、橡胶助剂"两大绿色产业链，成为行业核心企业 [2] - 公司拥有23项实用新型专利及"迪尔化工""沃尔富""合欢树"三大自主品牌，取得多项国际认证 [2] 技术研发与认证 - 公司参与起草多项国家、行业标准及技术规范，包括《熔盐储能系统技术规范》《高温熔盐储能技术导则》等 [2] - 公司获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证 [2] - 硝酸镁产品获得欧盟REACH认证，公司荣获2024年省级智能制造场景、数字化转型标杆企业等称号 [2] 业务发展 - 公司以"熔盐储能新材料研发"与"高效硝基水溶肥创新"为长期目标，持续加码光热储能、环保农业等新兴市场 [3] - 作为"中国光热电站开发供应链平台认证供应商"，公司已中标多个大型储能项目，业务拓展至盐穴储能、光热发电等领域 [3] - 公司构建了成熟的全球供销网络，通过直销模式向境内外知名企业销售产品 [3] 财务数据 - 报告期末资产总计750,798,593.14元，较上年末下降2.12% [6] - 营业收入302,474,214.65元，同比下降26.59% [6] - 归属于上市公司股东的净利润26,900,275.94元，同比下降46.67% [6] - 经营活动产生的现金流量净额为-57,256,636.21元，同比下降216.57% [6] 股东结构 - 第一大股东兴迪尔控股股份公司持股19.64%，实际控制人刘西玉合计控制公司24.37%股份 [8] - 第二大股东华阳集团与刘西玉为一致行动人，合计控制公司37.04%的股份 [8] - 无限售股份占总股本48.57%，有限售股份占51.43% [6] 资产状况 - 货币资金113,937,306.20元因银行承兑汇票保证金及履约保证金被质押，占总资产15.18% [9] - 资产负债率（合并）为31.78%，较上年末32.34%有所下降 [6]