会议召开和出席情况 - 会议召集和召开符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人 [1] 议案审议情况 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要，报告基于2025年上半年经营情况编制 [1] - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月11日在北京证券交易所信息披露平台披露 [1] - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [2] - 现金管理议案不涉及关联交易且无需提交股东会审议 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 [2] - 募集资金专项报告编制依据北京证券交易所相关监管规定 [2] - 募集资金专项报告于2025年8月11日在北京证券交易所信息披露平台披露 [2] 议案审批流程 - 2025年半年度报告议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过 [1] - 现金管理议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过 [2] - 募集资金专项报告议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过 [2] - 所有议案均不涉及关联交易且无需提交股东会审议 [2][3] 会议文件 - 会议形成第四届董事会第十四次会议决议 [3] - 会议形成第四届董事会审计委员会第十次会议决议 [3] - 会议形成第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 [3]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超10000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 资金可在额度内循环滚动使用，产品期限最长不超12个月[3][4] - 投资理财额度使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，超期顺延[5] 审议情况 - 2025年8月9日会议审议通过现金管理议案，经独立董事审议无需股东会审议[6] 投资策略 - 拟购买低风险理财产品，公司将持续跟踪分析，加强风控监督[7] 预期影响 - 现金管理不影响日常运营和主营业务，可提升业绩保障股东利益[8]

募集资金情况 - 公司发行3450万股，每股发行价3.98元，募集资金总额1.3731亿元，净额1.2165556908亿元[3] 募投项目情况 - 募投项目总投资额调减至15353.00万元，拟投入募集资金12165.56万元不变[7] - 募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年9月30日[8][18] 资金使用情况 - 以募集资金置换自筹资金1751.58034万元，含项目投入1412.9011万元和发行费用338.67924万元[9][18] - 本报告期投入募集资金4131.062237万元，累计投入6771.608396万元，投入进度55.66%[17] 现金管理情况 - 2025年3 - 6月用2000万元闲置募集资金定期存款，预计年化收益率1.05%[11] - 公司可使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[12]

会议信息 - 第四届监事会第十三次会议于2025年8月9日在泰安市宁阳县召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等三项议案[4][6][7] 信息披露 - 相关报告及公告于2025年8月11日在北交所平台披露[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月9日在泰安市宁阳县召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等三议案表决均全票通过[5][7][8] 信息披露 - 三议案相关报告及公告于2025年8月11日披露[5][7][8] 议案说明 - 三议案均无关联交易，无需回避和股东会审议[5][6][7][8]

募资情况 - 发行3450万股普通股，每股3.98元，募资1.3731亿元[2] - 募投项目总投资调减至15353万元，拟投募资12165.56万元不变[3][4] 项目进展 - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）投入6771.608396万元，进度55.66%[7] - 项目达到预定可使用状态日期延至2025年9月30日[6] 资金余额 - 截至2025年6月26日，募集资金专项账户余额4575.507003万元[7] 审议情况 - 2025年6月相关会议及保荐机构通过募投项目延期议案[10][12][13][15]

新产品和新技术研发 - 公司决定对年产5万吨硝酸钾装置实施“三化”升级[1] - 原计划2025年6月30日前完成改造，现延期至8月30日[1] - 改造延期预计不会改变装置产能[1]

融资情况 - 2023年发行3450万股股票，每股3.98元，募资1.3731亿元，净额1.2165556908亿元[2] 募投项目 - 募投项目总投资额调减至15353.00万元，拟投募集资金12165.56万元不变[3] - 年产20万吨熔盐储能项目（一期）累计投入67716083.96元，进度55.66%[6] - 该项目预定可使用状态时间调整为2025年9月30日[7] 资金余额 - 截至2025年6月26日，农行和工行账户余额45755070.03元[5] 资金说明 - 累计投入不含募投项目未到期银票保证金10336750.00元[4]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月26日在泰安市宁阳县召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 募投项目 - 公司将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年9月30日[5] - 《关于公司募投项目延期的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月26日在泰安召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 募投项目 - 募投项目预定可使用状态日期延至2025年9月30日[4] 议案表决 - 《关于公司募投项目延期的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5]