证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-060 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.01《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司")董事会 决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督管理,不 断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指 引》《山东华阳迪 ...

投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-073 山东华阳迪尔化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-047 山东华阳迪尔化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.04《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的 议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进山东华阳迪尔化工股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《 ...

制度修订 - 2025年9月20日公司审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[16] 差错认定 - 财务报告合并存在重大会计差错有金额占比及绝对金额标准[8] - 其他年报信息披露重大差错有担保等事项认定标准[8][9] - 业绩预告、快报与年报差异达20%以上认定为重大差异[10] 责任追究 - 责任追究遵循客观公正、实事求是等原则[6] - 不同情形有不同处理方式[11] - 责任追究形式包括责令改正等[14][17] - 公司追责不影响监管部门依法追责[14]

制度审议 - 2025年9月20日第四届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] - 本制度经股东会审议通过于2025年9月23日起施行[29] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况须经股东会审议通过[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况须经董事会审议通过[11] 报告要求 - 交易标的为股权且达股东会审议标准，应提供最近一年一期财务报告的审计报告；为非现金资产应提供评估报告[12] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告并提交股东会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 审批程序 - 公司单方面获利益的对外投资交易，可免股东会、董事会审议程序和披露义务[13] - 证券投资、委托理财或衍生产品投资由董事会或股东会审议通过，未达董事会审议标准的由总经理审批[13] 投资流程 - 对外投资项目需先形成可行性报告草案报总经理办公会议初审，初审通过编制正式报告，再经论证、审批后实施[14] 投资形式与期限 - 对外投资形式包括对生产类固定资产投资、委托贷款、证券投资等多种[6] - 对外投资按期限分为短期投资（持有不超一年）和长期投资（超一年）[7] 表决回避 - 董事会或股东会表决重大投资事项，关联股东或董事应回避[15] 委托理财 - 委托理财应选合格专业理财机构并签合同，董事会应专人跟踪资金[17] 财务管理 - 财务部门负责对外投资财务管理、筹措资金等工作[18] 方案确定 - 确定对外投资方案应考虑现金流量等关键指标并选最优方案[20] 出资与处置 - 实物或无形资产对外投资需评估，结果经决议或授权决定后方可出资[21] - 对外投资资产处置需经决议或授权决定后方可执行[23] 项目管理 - 对外投资项目实施后应派驻产权代表跟踪管理[21] - 负责对外投资管理的部门对投资项目进行跟踪和效果评价[25] 监督检查 - 审计委员会等对对外投资活动行使监督检查权[25]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持上市公司已发行股份不超1%，非前十名股东中的自然人股东及其配偶等[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 最近36个月内无证券期货违法犯罪相关处罚，未受交易所公开谴责或三次以上通报批评，未受其他有关部门处罚[3][4] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] - 过往任职时连续12个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[4]

独立董事提名 - 傅忠君被提名为山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事需符合多项条件，如持股、任职经历、无违规处罚等要求[2][3][4] 资格确认 - 傅忠君核实并确认符合独立董事候选人任职资格要求[5] 声明时间 - 声明时间为2025年9月23日[6]

独立董事提名 - 公司提名刘学生、锡秀屏、傅忠君为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制条件[4][5][6] 提名人核实 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[7]

独立董事提名 - 刘学生被提名为山东华阳迪尔化工第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事候选人持股低于1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东处任职[2] - 近36个月无证券期货违法处罚[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未出席会议数不超总数一半[4] - 近36个月无证监会外其他部门处罚[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年10月10日14:00召开，网络投票2025年10月9 - 10日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月24日[8] - 会议地点为泗水县泗张镇酒店1号会议室[10] 议案相关 - 审议取消监事会、修订章程等多项议案[11] - 非独立董事应选5人，独立董事应选3人[12] - 部分议案已通过董事会、监事会审议[13] 其他 - 募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[25]