证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关要求， 山东华阳迪尔化工股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事刘学生、锡秀屏、傅忠君的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日在泰安宁阳县召开，应出席3人，实出席和授权出席3人[2][3] - 会议通知于2025年4月8日以邮件方式发出[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润191,250,141.63元，母公司未分配利润182,115,754.06元[13] - 公司总股本162,288,000股，拟10股派2元，预计派现32,457,600元[13] 议案情况 - 多项议案获审议通过，表决均为3同意0反对0弃权[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][21] - 部分议案需提交股东会审议，部分无需提交[5][6][7][9][11][12][14][16][17][18][19][21] - 监事薪酬方案全体监事回避表决，直交股东会[16] 审计相关 - 聘请中证天通审计2024年度财务等，拟续聘为2025年度审计机构，聘期1年[8][10][12][16][20] 报告披露 - 相关报告及《2025年一季度报告》于2025年4月21日在北交所披露[9][10][12][14][15][16][18][19]

审计委员会 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] - 2023年10月设审计委员会，刘学生任主任委员[1] 会计师事务所 - 前任中天运服务11年，2023年出具标准无保留意见报告[4] - 2024年8月变更为中证天通[5] 公司治理 - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[6] - 公司治理结构和制度完善，运作规范[6] 未来展望 - 2025年董事会审议委员会将提高财务信息披露质量[8]

内部控制 - 审计和董事会认为公司2024年末财务报告内控有效[8][14] - 评价范围单位资产和营收占比均达100%[16] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21] - 2022年度及以前内控问题已整改完毕[21] 财务标准 - 以税前利润8%为财务报表整体重要性水平[17]

关联资金情况 - 华阳农药化工集团2024年期初占用资金余额49.31万元[8] - 2024年度占用资金累计发生额（不含利息）181.78万元[8] - 2024年度偿还资金494.00万元[8] - 2024年度期末占用资金余额37.09万元[8] 审计情况 - 中证天通审计迪尔化工2024年报表并出具无保留意见报告[3] 报告编制 - 迪尔化工编制2024年度关联资金往来情况汇总表[4]

山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司2024年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司 对中证天通2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中证天 通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所履职情况评估报告 2023年收入总额（经审计）：45,415.45万元 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014年1月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 首席合伙人：张先云 2024年度末合伙人数量：62人 2024年度末注册会计师人数：378人 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日在迪尔化工会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东会[33] 议案表决 - 多个议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[5][6][7][9][10][17][19][20][22][23][26][27][28][30] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润191,250,141.63元，母公司未分配利润182,115,754.06元[23] - 公司总股本162,288,000股，每10股派发现金红利2元，预计派现32,457,600元[23] 公告披露 - 相关公告于2025年4月21日在北交所披露，编号为2025 - 020[33]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 重要性水平 - 以税前利润8%作为财务报表整体重要性水平[8][9] 缺陷标准 - 按潜在错报与重要性水平关系划分财务和非财务报告内控缺陷[8][9] 整改情况 - 2022年6月末完成2022年度及以前内控不规范行为整改[12]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会、3次股东会、6次审计委员会、4次独立董事专门会议[1][5] 独立董事履职 - 独立董事刘学生2024年应出席董事会6次，实际全出席，列席股东会3次[2] - 报告期内刘学生现场工作18天[8] 未来展望 - 2025年刘学生将继续履职维护股东权益[10]

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-019 山东华阳迪尔化工股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：张先云 2024 年度末合伙人数量：62 人 2024 年度末注册会计师人数：378 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98 人 公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） ...