证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-052 山东华阳迪尔化工股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.09《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其 关联方占用资金管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）防 止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-068 山东华阳迪尔化工股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章总则 第一条 为加强对山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提升子公司的治理水平 和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律、法规、规章及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.09《关于修订<控股子公司管理制度>的议 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-063 山东华阳迪尔化工股份有限公司 总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.04《关于修订<总经理工作制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员组成与聘用 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设其他高级管理人 员若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书为公司高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 总经理工作 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-049 山东华阳迪尔化工股份有限公司 对外担保管理制度 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北 京证券交易所股 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-044 山东华阳迪尔化工股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-066 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.07《关于修订<舆情管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及 《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际情况，制定本制 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-065 山东华阳迪尔化工股份有限公司 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.06《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《山东华阳迪尔化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制 度。 重大信息内部报告 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-081 山东华阳迪尔化工股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步扩大硝酸钾业务规模，巩固与提升市场地位，增强公司综合竞争力， 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 20 日与胡 军红、刘文利、孟军、赵振海、张德俊、芦守营、阎现常、鹿强合计 8 名股东（合 并简称"交易对方"）签署了《股权转让协议》，公司拟以 4,454.04 万元收购山东 润禾钾盐科技有限公司（以下简称"目标公司"或"润禾钾盐"）100%股权。本 次股权转让完成后，润禾钾盐将成为公司全资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-075 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 20 日审议并通 过： 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名孙立辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 13,095,940 股，占公司股本的 8.07%， 不是失信联合惩戒对象。 提名刘西玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 7,679,610 股，占公司股本的 4.73%， 不是失信联合惩戒对象。 提名刘勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名刘令印先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-043 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东华阳迪尔化工股份 | 第一条 为维护山东华阳迪尔化工 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 股份有限公司（以下简称"公司" | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | "本公司"）、股东、职工和债权人 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 的合法权益，规范公司的组织和行 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 | （以下简称《公司法》）、《中华人 | | 券交易所向不特定合格投资者公开发行 | 民共和国证券法》（以下简称《证 | | 股票注册管理办法》《北京证券交易所股 | 券法》）、《上市公司章程指引》《北 | | 票上市规则（试行）》《北京证券交易所 | 京证券交易所向不特定合格投资 | | 上市公司持续监管办法（试行）》和其他 | 者公开发行股票注册管理办法》 | | 有关法律、法规的规定，制订本章程。 ...