证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-084 关于购买资产的进展公告 山东华阳迪尔化工股份有限公司 一、购买资产的基本情况 2025 年 9 月 20 日，山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购山东润禾钾盐科技有限 公司 100%股权的议案》，该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九 次会议审议通过。同日，公司与胡军红、刘文利、孟军、赵振海、张德俊、芦守 营、阎现常、鹿强合计 8 名股东（合并简称"交易对方"）签署了《股权转让协 议》，公司拟以 4,454.04 万元收购山东润禾钾盐科技有限公司（以下简称"目标 公司"或"润禾钾盐"）100%股权。本次股权转让完成后，润禾钾盐将成为公 司全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-081）。 二、购买资产进展情况 2025 年 9 月 28 日，润禾钾盐 100%股权交割及相关工商变更登记已完成， 已取得由滨州市沾化区行政审批服务局核发的营业执照，相关 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）作为山东华 阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工""公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对迪尔化工募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项出具核查意见如下： 中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证 券交易所同意，采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超 额配售选择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计 募集资金 137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 元（不含税），募集资 金净额 121,655 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-064 山东华阳迪尔化工股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.05《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、债 权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-055 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.12《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于以下人员： 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，以更 ...

募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-050 山东华阳迪尔化工股份有限公司 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）》之子议案 2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募 集资金监管规则》《北京证 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-074 山东华阳迪尔化工股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.15《关于制定<内部控制制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 （二 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.15《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-058 山东华阳迪尔化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切 实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-070 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.11《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董事、高级管理人员减持其持有的公司股份，应当遵守法律法 规、部门规章等相关规定。 前述主体对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持比例、减持价 格等作出公开承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 公司董事、高级管理人员不得通过任何方式或者安排规避相关规定。 第四条 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-067 山东华阳迪尔化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.08《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人登记信息 的真实、准确和完整，董事长为内幕信息知情人登记工作的主要责任人，董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得非法要求信息披露义务人提供依法 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-071 山东华阳迪尔化工股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《山东华阳迪尔化工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议 ...