证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-111 珠海派诺科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国会计法》《上市公司信 息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章的有关规定， ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-100 珠海派诺科技股份有限公司重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信息 内部保密工作，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》"，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资及控股子公司及对公司产生重大影响的参 股公司（以下简称"各单位"）。 第三条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度 ...

珠海派诺科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-118 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《 珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 ...

珠海派诺科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 网络投票实施细则 第一章 总则 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-116 珠海派诺科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔2个交易日。 第七条 公司应当核对并确认股东会网络投票系统中的股东会议案、回避表决 议案及回避股东等相关内容。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行 股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则的规 定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-094 珠海派诺科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》和《珠海 派诺科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工作细则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 董事会认定的其他高级管理人员，前述人员应按照《公司章程》和本细则的规 定，对公司经营活动实行有效管理和全 ...

制度修订 - 制度修订于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 提名委员会管理 - 连续两次未出席且未提交报告，董事会撤换委员[6] - 人数低于规定三分之二，董事会及时增补[6] 提名委员会会议 - 定期会议每年至少一次，临时会议需提议召开[12][13] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知[13] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-085 珠海派诺科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》及其他法律、行政法规，以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 ...

珠海派诺科技股份有限公司披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-117 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《珠海派诺科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管 ...

制度修订 - 制度修订于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名主持工作[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 定期会议每年至少一次，提前五日通知；临时会议提前三日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 会议形式与费用 - 可采用现场或通讯表决方式[14] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[15] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[17]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-105 珠海派诺科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第一条 为加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则 ...