制度修订 - 2025年8月7日第五届董事会第二十六次会议审议通过制度修订，需提交股东会审议[2] 资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构等[7] - 上市公司现金管理产品期限不超12个月[12] - 公司使用闲置募集资金补流单次不超12个月，补流后12个月内不高风险投资及资助他人[14] 专户管理 - 银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[8] 募投项目 - 募投项目搁置超1年或超期限投入未达计划50%，公司应重新论证[10] - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，公司应调整计划并披露[21] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变地点，董事会决议无需股东会审议[18] - 募投项目预计无法按期完成，公司拟延期需董事会审议披露[19] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金应在资金转入专户后6个月内实施，支付事项置换在支付后6个月内实施[15] 监督检查 - 公司内审部门至少半年检查一次募集资金存放使用情况[20] - 董事会每半年核查募投项目进展，编制报告与定期报告同披露[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少半年现场核查一次公司募集资金存放使用情况[22] - 会计师事务所年度审计需对公司募集资金情况出具鉴证报告[22] 用途变更 - 改变募集资金用途等部分情形需经董事会、股东会审议通过并披露[16][18] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[25]

关联交易制度修订 - 关联交易管理制度修订经2025年8月7日第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 关联方界定 - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人等[8] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[8] 审议标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，应提交董事会审议[12] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，应提交股东会审议[13] 审批与执行 - 总经理负责审批无需召开董事会审议的关联交易事项[13] - 需经批准的关联交易，董事会和管理层根据股东会或董事会决定组织实施[25] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，依照《公司章程》第四十六条规定执行[14] - 上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，控股股东等应提供反担保[14] 审议程序 - 提交股东会审议的议案先由董事会进行关联交易审查[17] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[18] - 董事会审议议案时，有关联关系的董事应回避表决[21] 披露与生效 - 公司与关联方的关联交易按北交所规定及时披露[25] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行[27]

制度修订 - 独立董事专门会议制度修订经2025年8月7日第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不受限[5] - 表决一人一票，有书面、举手、通讯表决方式[6] 审议事项 - 重大事项、特别职权需经会议审议，过半数同意[7] 会议安排 - 由董事会秘书安排，制作记录，独立董事签字确认[8] 其他规定 - 会议档案保存10年，公司提供便利并承担费用，股东会通过生效[9][10]

制度修订 - 独立董事工作制度于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 任职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日，最多在三家境内上市公司兼任[5] - 独立董事人数占比不得低于三分之一，至少有1名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[10] - 最近三十六个月内受处罚者不得担任独立董事[12] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名为候选人[13] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[15] - 发布选举股东会通知时披露相关声明与审查意见并报送资格审查材料[16] - 股东会通过后2个交易日内向北交所报送文件[17] 补选与解职 - 独立董事辞职或被解职，60日内完成补选[17,18] - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[25] 履职规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[20] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] 报告与调查 - 发现特定情形应调查并向北交所报告，必要时聘请中介调查[22] - 出现特定情形应向北交所和证监会派出机构报告[23] 公司支持 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[27] - 及时发会议通知并提供资料[27] - 专门委员会开会前三日提供资料[27] - 保存会议资料至少十年[27] - 提供工作条件和人员支持[27] - 承担独立董事聘请中介费用[28] - 给予适当津贴，标准经股东会审议披露[28] - 可建立责任保险制度[28] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[30] - 制度解释权归公司董事会[30]

董事会构成与选举 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4人，独立董事3名[6] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，不能履职时由半数以上董事推举1名董事履职[7] 董事会规则修订 - 董事会议事规则修订经2025年8月7日第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 专门委员会设置 - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名委员会并制定专门委员会议事规则[7] 人员任职限制 - 董事兼任总经理或其他高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[6] 董事会秘书职责 - 董事会秘书由董事会决定聘任，负责股东会和董事会会议等事宜[8] 审议事项标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等须经董事会审议[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上或与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上须经董事会审议[11] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[13] - 特定情形下董事会应10日内召开临时会议[13] - 董事会定期会议和临时会议分别需提前十日和三日通知全体董事及高管，首届首次会议可当天通知[18] 董事出席规则 - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[22] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] 表决规则 - 董事会表决实行一人一票，形成决议需全体董事过半数同意，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人则提交股东会审议[28] 提案相关规则 - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可提请暂缓表决[28] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[29] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数投同意票[31] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议日期、出席人员等内容，由专人记录并妥善保存[32] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[36] - 董事会会议档案保存期限为十年[33] 决议落实与监督 - 董事会决议由总经理组织经营班子落实，董事长进行跟踪检查[33] - 董事长发现违反决议事项可要求高级管理人员纠正，不采纳意见可提请召开临时董事会[33] 信息披露与责任 - 公司召开董事会后应在北交所指定平台及时披露决议[35][36] - 全体董事保证披露信息真实、及时、准确、完整并承担连带责任[36] 规则其他说明 - 规则中“以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[38] - 规则未尽事宜按相关规定执行，抵触时以相关规定为准[38] - 规则由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效施行[38]

重大信息制度修订 - 重大信息内部报告制度于2025年8月7日经第五届董事会第二十六次会议审议通过[2] 重大事项标准 - 重大交易：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上；成交金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元[9] - 关联交易：与自然人成交超30万元；与法人成交占总资产0.2%以上且超300万元[10] - 诉讼仲裁：涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上[10] 报告义务人及要求 - 义务人包括控股股东、董事、高管等[9] - 获悉信息及时报告并提交资料，未公开前保密[7] - 重大事件当日上报，审查信息真实性并配合补充[15] 特定情形报告 - 预计业绩满足特定情形报告董秘、总经理和董事长[18] - 持股5%以上股东等情况变化主动告知并配合披露[19] - 相关人员报送关联方名单及变化情况[20] 信息管控与责任 - 确保报告信息准确一致，各部门报表不早于公告时间[23] - 未披露前保密，宣传稿件审核批准后发布[23] - 各部门和子公司负责人为责任人，瞒报等追究责任[24][25]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会由董事会召集[3][4] - 现场会议8月26日13:30召开，网络投票8月25日15:00 - 8月26日15:00进行[6][8] - 股权登记日为8月21日[9][10] 议案情况 - 审议取消监事会等多项议案[11] - 公司将审议修订《承诺管理制度》等制度议案[22] - 公司将审议制定《董事、高管薪酬管理制度》等制度议案[22] 其他事项 - 子公司拟向工行珠海分行申请综合授信额度[22]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月7日在公司五楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 募投项目 - “武汉智能生产基地建设”和“研发中心建设”项目延至2026年8月8日[5] 公司治理 - 审议通过取消监事会、修订章程及废止议事规则议案，待股东会审议[6][8] 公告披露 - 会议决议公告于2025年8月11日披露[9]

项目进展 - “武汉智能生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”延至2026年8月8日[5] 制度与议案 - 新制定并修订部分内部管理制度，含30个子议案，部分需股东会审议[7][8][9][10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[6] 资金与会议 - 控股子公司珠海兴诺拟向工行珠海分行申请3000万元综合授信额度[11] - 公司拟于2025年8月26日召开2025年第五次临时股东会[12]

融资情况 - 2023年11月21日获批公开发行1150万股，发行价11.52元/股，募资总额13248万元，净额11273.17万元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，武汉智能生产基地等项目累计投入9720.77万元，进度86.23%[5] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额1552.40万元，存于建行珠海金鼎支行[8] 项目延期 - 拟将两项目达预定可使用状态日期从2025年8月8日调至2026年8月8日[9] 审批情况 - 2025年8月7日三会审议通过延期议案，保荐机构无异议[13][14][15][17]