证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司独立董事工作制度 珠海派诺科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进珠海派诺科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号—独立董事》（以下称《1号指引》）等法律、行政法规、规范性文件以及《珠 海派诺科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关 ...

制度修订 - 独立董事专门会议制度修订经2025年8月7日第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不受限[5] - 表决一人一票，有书面、举手、通讯表决方式[6] 审议事项 - 重大事项、特别职权需经会议审议，过半数同意[7] 会议安排 - 由董事会秘书安排，制作记录，独立董事签字确认[8] 其他规定 - 会议档案保存10年，公司提供便利并承担费用，股东会通过生效[9][10]

董事会构成与选举 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4人，独立董事3名[6] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，不能履职时由半数以上董事推举1名董事履职[7] 董事会规则修订 - 董事会议事规则修订经2025年8月7日第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 专门委员会设置 - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名委员会并制定专门委员会议事规则[7] 人员任职限制 - 董事兼任总经理或其他高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[6] 董事会秘书职责 - 董事会秘书由董事会决定聘任，负责股东会和董事会会议等事宜[8] 审议事项标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等须经董事会审议[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上或与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上须经董事会审议[11] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[13] - 特定情形下董事会应10日内召开临时会议[13] - 董事会定期会议和临时会议分别需提前十日和三日通知全体董事及高管，首届首次会议可当天通知[18] 董事出席规则 - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[22] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] 表决规则 - 董事会表决实行一人一票，形成决议需全体董事过半数同意，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人则提交股东会审议[28] 提案相关规则 - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可提请暂缓表决[28] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[29] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数投同意票[31] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议日期、出席人员等内容，由专人记录并妥善保存[32] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[36] - 董事会会议档案保存期限为十年[33] 决议落实与监督 - 董事会决议由总经理组织经营班子落实，董事长进行跟踪检查[33] - 董事长发现违反决议事项可要求高级管理人员纠正，不采纳意见可提请召开临时董事会[33] 信息披露与责任 - 公司召开董事会后应在北交所指定平台及时披露决议[35][36] - 全体董事保证披露信息真实、及时、准确、完整并承担连带责任[36] 规则其他说明 - 规则中“以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[38] - 规则未尽事宜按相关规定执行，抵触时以相关规定为准[38] - 规则由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效施行[38]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-099 珠海派诺科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管 理，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、 行政法规、规范性文件的规定，结合《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-119 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会 议决议召集股东会。 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 25 日 15:00—2025 年 8 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（ ...

会议信息 - 监事会会议于2025年8月7日在公司五楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 募投项目 - “武汉智能生产基地建设”和“研发中心建设”项目延至2026年8月8日[5] 公司治理 - 审议通过取消监事会、修订章程及废止议事规则议案，待股东会审议[6][8] 公告披露 - 会议决议公告于2025年8月11日披露[9]

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-080 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话、专人送达方 式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发 展规划及股东长远利益的要求 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 调整后拟投 | 累计投入募 | 投入进度 | 原达到预计可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 入募集资金 | 集资金金额 | | 使用状态日期 | | 1 | 武汉智能生产基 | 武汉派诺 | 6,000.00 | 4,447.60 | 74.13% | 2025 年 8 月 8 | | | 地建设项目 | | | | | 日 | | 2 | 研发中心建设项 | 武汉派诺 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100% | 2025 年 8 月 8 | | | 目 | | | | | 日 | | 3 | 补充流动资金 | 珠海派诺 | 3,273.17 | 3,273.17 | 100% | 不适用 | | | 合计 | | 11,273.17 | 9,720.77 | 86.23% | — | 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）为珠海 派诺科技股份有限公司（以下简称"派 ...

制度修订 - 会计师事务所选聘制度于2025年8月7日经董事会审议通过，待股东会审议[2] 选聘条件 - 选聘会计师事务所应具备六项条件[6] 评价要素 - 选聘评价要素至少包括审计费用报价等多项内容[9] 程序步骤 - 选聘基本程序包括审计委员会提议等六个步骤[10] 其他规定 - 文件保存至少10年，解聘提前15日通知，更换在四季度前完成[11][13] - 应在报告中披露事务所信息，严重行为者不再选聘[15][16]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-088 珠海派诺科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。公司应当在投资 者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避 免过度宣传可能给投资者决策造成误导 第二章 投资者关系管理的目的和原则 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一 章 总则 第一条 为了加强珠海派诺科技股份有限公司（以 ...