证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-139 珠海派诺科技股份有限公司 2025 年股权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 彭建 | 16 | 黄康林 | | 2 | 李美霞 | 17 | 王琼亮 | | 3 | 何晖 | 18 | 古灏 | | 4 | 施超耀 | 19 | 邬蓉 | | 5 | 黎志宏 | 20 | 杨娟 | | 6 | 胡慧军 | 21 | 李婷 | | 7 | 曹春衡 | 22 | 罗明 | | 8 | 官凯聪 | 23 | 孙锡良 | | 9 | 罗琴 | 24 | 曹竞成 | | 10 | 赵炎 | 25 | 张庆海 | | 11 | 许曼琳 | 26 | 蔡晓敏 | | 12 | 罗伟 | 27 | 朱正敏 | | 13 | 刘媛 | 28 | 黎明敏 | | 14 | 史家楠 | 29 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 编号：2025-140 珠海派诺科技股份有限公司 2025年股权激励计划权益预留授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1 、2025年5月19日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议《关于 公司2025年限制性股票激励计划（草案）的议案》、《关于公司2025年股权激 励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司2025年股权激励计划激励对象 名单的议案》和《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》， 并审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的 议案》等议案。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已对相关议案 审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核 实并出具了相关核查意见。 2025年5月19日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于 公司2025年限制性股票激励计划（草案）的议案》、《关 ...

薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划预留授予事项的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续 监管办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律法规、规范性文件、 《公司章程》及公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的规定，珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会薪酬与考核委员会对 2025 年股权激励计划预留授予相关事项进行了核查， 相关核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象与公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过的预留授予激励对象人 ...

2025 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33924-3-O-3 号 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于珠海派诺科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33924-3-O-3 号 致：珠海派诺科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海派诺科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"派诺科技"）的委托，担任派诺科技 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 | | 第五条 公司注册资本为人民币 | | | 108,159,864 元。 | | 108,679,849 元。 | | | 第二十条 | 公司设立时发行的股份 | 第二十条 | 公司设立时发行的股份 | | 总数为 6,000.00 | 万股、面额股的每股 | 总数为 | 6,000.00 万股、面额股的每股 | | 金额为 1 | 元；公司已发行股份总数为 | 金额为 1 | 元；公司已发行股份总数为 | | 108,159,864 | 股，均为人民币普通股。 | 108,679,849 | 股，均为人民币普通股。 | 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-143 珠海派诺科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-144 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第六次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 9 月 24 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会 议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-138 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以电话、专人送达 方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：网络会议 本议案无需提交股东会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划预留授予激励对象授予权益的议 案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-137 珠海派诺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者网上集体接待日） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 19 日 活动地点：公司通过"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）采用网络远程的方 式召开业绩说明会 √业绩说明会 □媒体采访 参会单位及人员：通过网络方式参加 2025 年广东辖区上市公司投资者集体 接待日活动的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长：李健先生 公司总经理：邓翔先生 公司董事会秘书、财务负责人：袁媛女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：李总你好，公司很久以前就在储能和充电桩布局了液冷解决方案， 面对数据中心液冷和服务器液冷需求的快速增长，公司的是否已经有相关产品， 以及未来如何规划这块业务？谢谢！ 问题 2：贵司 ...

股权激励计划 - 2025年9月4日董事会审议通过预留授予激励对象名单议案[2] - 9月8日披露名单，9月9 - 18日公示，无异议[2] - 激励对象符合相关条件和规定[3][4][5]

珠海派诺科技股份有限公司 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-135 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，珠海派诺科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的广东辖区上市公司投资者集体接待 日暨辖区上市公司半年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事长：李健先生 公司董事、总经理：邓翔先生 公司董事会秘书、财务负责人：袁媛女士 关于参加 2025 年广东辖区上市公司投资者集体接待日 活动暨半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、 ...