会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 2025年6月17日决定召开，召集程序合规[5] 会议时间地点 - 现场会议7月4日13:30召开，网络投票7月3 - 4日进行[7] - 会议地点为公司五楼会议室[10] 参会资格与登记 - 6月30日股权登记日在册普通股股东有权出席[8][9] - 7月3日9:00 - 17:30登记，地点在珠海高新区[14] 审议议案 - 审议关于拟修订《公司章程》的议案[10] 其他 - 会议费用预期0.5天，股东自理[14] - 备查文件为第五届董事会第二十五次会议决议[15]

股权激励授予情况 - 首次授予54人，4,679,864股，占比90%，占股本4.52%[2] - 预留部分519,985股，占比10%，占股本0.50%[2] - 合计5,199,849股，占比100%，占股本5.02%[2] 人员获授情况 - 副总经理何立林获864,475股，占授予总数16.63%，占股本0.84%[2] - 副总经理王斌获753,978股，占授予总数14.50%，占股本0.73%[2] - 刘玉明和熊钧各获168,995股，占授予总数3.25%，占股本0.16%[2] - 王子其等50人获2,723,421股，占授予总数52.38%，占股本2.63%[2] 激励限制 - 任一激励对象累计获授不超公司股本1%[4] - 全部激励计划涉及股票总数累计不超公司股本30%[4] 预留部分安排 - 预留部分激励对象在计划经股东会审议通过后12个月内确定[5]

股权激励调整 - 2025年6月17日审议通过调整2025年股权激励计划[2] - 首次授予部分限制性股票权益数量调为467.9864万股[2] - 预留授予部分调为51.9985万股[2] - 授予价格调为9.25元/股[2] 激励授予确定 - 薪酬与考核委员会同意本次价格调整[4] - 激励对象主体资格合法有效[4] - 确定2025年6月17日为授予日[5] - 向54名对象授予467.9864万股[5] 权益分派 - 2024年年度权益分派于2025年6月11日实施完毕[2]

激励计划授予情况 - 首次授予日为2025年6月17日[7][22] - 首次授予人数为54人[7] - 首次授予数量为4,679,864股，由3,600,000股调整而来[7][17] - 首次授予价格为9.25元/股，由12.03元/股调整而来[7][17] - 预留部分获授限制性股票519,985股，占授予总数10%，占股本总额0.50%[15] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] - 首次授予限售期为12、24、36个月[7] - 三个解除限售期解除限售权益占比分别为30%、30%、40%[9] - 激励对象考核年度为2025 - 2027年[10] - 绩效考核优秀、良好解除限售比例100%，合格80%，不合格0%[14] 业绩目标 - 2025年充电及储能业务收入较2024年增长目标值30%，触发值24%[11] - 2025 - 2026年该业务收入平均值较2024年增长目标值47.5%，触发值38%[11] - 2025 - 2027年该业务收入平均值较2024年增长目标值65%，触发值52%[11] 费用摊销 - 激励计划需摊销总费用3954.49万元，2025 - 2028年分别摊销1153.39、1713.61、823.85、263.63万元[22] 合规情况 - 参与激励计划董高授股前6个月无买卖公司股票情形[21] - 本次调整及首次授予获必要批准和授权，首次授予合法有效[24] 备查文件 - 包含董事会、监事会等相关会议决议及核查意见、法律意见书[25][26]

股权激励调整 - 2025年6月17日通过调整2025年股权激励计划相关事项议案[4] - 限制性股票授予价格由12.03元/股调为9.25元/股[4] - 首次授予权益数量由3600000股调为4679864股[4] - 预留授予权益数量由400000股调为519985股[4] 权益分派 - 2024年度每10股转增3股[5] - 分红前总股本79610000股，分红后增至103490000股[5] 其他 - 2025年5月21 - 30日激励对象名单公示无异议[2] - 调整对财务和经营成果无重大影响[9] - 薪酬与考核委员会同意调整授予价格[10] - 律师认为调整及授予获必要批准授权[11] - 披露多项会议决议及核查意见、法律意见书[13]

激励计划审议流程 - 2025年5月19日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过多项激励计划相关议案[5] - 2025年5月19日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过多项激励计划相关议案[6] - 2025年5月20日，公司董事会薪酬与考核委员会同意实施本次激励计划[6] - 2025年6月9日，公司2025年第三次临时股东会审议通过多项激励计划相关议案[8] 激励计划调整 - 2025年6月17日，首次授予价格由12.03元/股调整为9.25元/股[9] - 2025年6月17日，首次授予部分限制性股票权益数量由360万股调整为467.9864万股[9] - 2025年6月17日，预留授予部分限制性股票权益数量由40万股调整为51.9985万股[9] 权益分派 - 2024年度权益分派为每10股转增3股，分红前总股本7961万股，分红后增至10349万股[11] - 2025年6月11日，公司2024年度利润分配方案实施完毕[11] 激励计划授予 - 本次激励计划首次授予日为2025年6月17日[24] - 首次授予日向54名激励对象首次授予4679864股限制性股票，授予价格为9.25元/股[25] 合规情况 - 公司不存在不得实施股权激励的情形[27] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[28] - 本次激励计划无获授权益条件[30] - 本次激励计划首次授予事项合法、有效[30]

股权激励 - 首次向54名激励对象授予4,679,864股限制性股票，授予价9.25元/股，授予日为2025年6月17日[5] - 《关于公司2025年股权激励计划权益首次授予相关事项的议案》表决通过[5] - 需调整限制性股票授予数量及价格，《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》表决通过[6][7] 股东权益 - 公司以79,600,000股为基数，向全体股东每10股转增3股[6] 会议情况 - 监事会会议于2025年6月17日在公司五楼会议室召开，3名监事出席和授权出席[2][3]

股权激励 - 首次向54名激励对象授予4,679,864股限制性股票，授予价格9.25元/股，授予日为2025年6月17日[5] - 《关于公司2025年股权激励计划权益首次授予相关事项的议案》表决通过[5] - 《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》表决通过[7] 股本变动 - 以79,600,000股为基数，向全体股东每10股转增3股[6] 章程修订 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》表决通过，尚需提交股东会审议[8] 会议安排 - 2025年6月17日召开会议，7名董事出席[2][3] - 公司定于2025年7月4日召开2025年第四次临时股东会[9] - 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》表决通过[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于6月9日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席股东11人，持有表决权股份37,783,362股，占比47.47%[3] 议案表决 - 多项股权激励相关议案同意股数37,783,362股，占比100%[5][6][7][9] 会议合规 - 律师见证认为股东会程序及结果合法有效[12] - 备查文件为股东会决议和法律意见书[13]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会6月9日13:30现场召开，网络投票时间为6月8 - 9日[3] - 出席股东会股东及代理人11人，持股37,783,362股，占比47.47%[4] - 股东会召集人为公司董事会[5] 议案表决 - 五项股权激励相关议案同意股数均为37,783,362股，占比100%[7][9][10][11][13]