激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 激励计划考核范围含高级管理人员等[5] - 激励对象个人绩效考核分四档[12] 业绩目标 - 2025年充电等业务收入较2024年增长目标30%，触发值24%[8] - 2025 - 2026年充电等业务收入均值较2024年增长目标47.5%，触发值38%[8] - 2025 - 2027年充电等业务收入均值较2024年增长目标65%，触发值52%[8] 考核安排 - 首次授予激励对象考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[8] - 考核结果作为限制性股票解除限售依据[17] - 办法经股东会审议通过且激励计划生效后实施[19]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-059 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第五届董事会第二十四次会议,经董事会审议 通过,决定召开 2025 年第三次临时股东会,本次会议的召集程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 3. 本公司聘请的律师。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 8 日 15 ...

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司五楼会议室 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-053 珠海派诺科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以电话、专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动公司董 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-052 珠海派诺科技股份有限公司 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以电话、专人送达 方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （一）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制， ...

珠海派诺科技股份有限公司章程 二零二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 ...

北京市汉坤(深圳)律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33924-2-O-7 号 HANKUN 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話: (86 755) 3680 6500; 傳真: (86 755) 3680 6599 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤(深圳)律师事务所 法律意见书 致:珠海派诺科技股份有限公司 北京市汉坤(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受珠海派诺科技股份 有限公司(以下简称"派诺科技"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,本所律师 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-049 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李健董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 37,783,472 股，占公司有表决权股份总数的 47.47%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 110 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司 ...

业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月25日在北交所指定平台披露[2] - 业绩说明会2025年5月13日15:00 - 17:00采用网络远程方式召开[3] - 参加人员有公司董事长李健、总经理邓翔等[4] 投资者互动 - 投资者可于2025年5月13日15:00前通过链接征集问题[5] 联系方式 - 联系人许曼琳，联系电话0756 - 6931881 [6] - 公司地址为广东省珠海市高新区科技创新海岸创新8路88号，邮编519000 [6]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在公司五楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《2025年一季度报告》，公告编号2025 - 046[4][5] - 议案表决同意3票，无反对和弃权，不涉关联交易，无需股东会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日在公司五楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于2025年一季度报告的议案》，表决7票同意[4][5] - 《2025年一季度报告》公告编号为2025 - 046[5] - 该议案已通过审计委会议审议，无关联交易无需股东会审议[5]