交易概述 - 派诺科技拟将其持有的上海熠电35%股权以35万元人民币的对价转让给厦门易能电力技术有限公司 [1] - 本次交易不构成重大资产重组及关联交易 [1] - 交易标的不涉及私募投资活动，不会导致公司主营业务变更 [1] 交易标的财务与评估情况 - 上海熠电截至2024年12月31日经审计的资产总额为0.11亿元，净资产总额为0.03亿元 [1] - 2022年至2024年及2025年1月至7月，上海熠电营收分别为402.4万元、433.91万元、151.77万元、95.28万元，净利润分别为5.57万元、-131.53万元、-66.48万元、-121.51万元，近年来连续亏损 [3] - 以2025年7月31日为基准日评估，上海熠电全部股权权益市场价值为95.54万元，减值13.60万元，减值率12.46% [3] 交易双方股权结构 - 交易前，厦门易能电力技术有限公司与珠海派诺科技股份有限公司分别持有上海熠电65%及35%的股份 [1] - 双方认缴出资额分别为3,250,000.00元与1,750,000.00元 [2] 派诺科技自身经营状况 - 派诺科技2024年12月31日经审计的合并报表期末资产总额为10.99亿元，归属于母公司所有者权益为7.63亿元 [1] - 公司2021年至2024年净利润持续下滑，分别为6226万元、6037万元、5194万元、2970万元 [3] - 2025年前三季度，公司实现营收3.938亿元，同比增长13.86%，但净利润由上年同期的盈利400.0万元转为亏损906.9万元 [3] - 公司于2023年12月上市，主营业务是为多个行业提供能源物联网产品及数字化能源服务 [3]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月4日收盘，派诺科技股价报收于13.14元，较前一交易日下跌3.31% [1] - 公司当日开盘价为13.6元，最高价13.68元，最低价13.14元 [1] - 当日成交额为1753.09万元，换手率为2.02% [1] - 公司最新总市值为14.28亿元 [1] 董事会决议与资产处置 - 公司于2025年12月2日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过多项议案 [1] - 公司拟以35万元人民币的价格，将持有的熠电（上海）电气科技有限公司35%股权转让给厦门易能电力技术有限公司 [1] - 鉴于全资子公司柳州派诺云能源科技有限公司近年无业务进展，董事会决定予以注销 [1] 外汇风险管理 - 为降低汇率风险，公司及子公司拟开展总额不超过1,000万美元的外汇套期保值业务 [1] - 董事会授权总经理在额度内组织实施该外汇套期保值业务 [1] - 会议同时审议通过了制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案 [1] 议案审议情况 - 上述各项议案均已获全体董事同意通过 [1] - 相关议案无需提交股东会审议 [1]

股权激励计划 - 2025年预留授予激励对象30人[2] - 拟分配预留授予限制性股票519,985股[2] - 预留授予占本计划预留总量100.00%[2] - 预留授予占公司股本总额0.48%[2] - 激励对象获授累计不超股本总额1%[3] - 全部有效期内涉及股票累计不超股本总额30%[3] - 激励对象不包括独董、监事及持股5%以上股东等[4] - 授予前激励对象离职或放弃，董事会可调整授予数量[4] - 调整后激励对象获授不超总股本1%[4] 公告信息 - 公告日期为2025年9月25日[5]

股权激励计划时间安排 - 2025年5月19日召开第五届董事会第二十四次会议审议相关议案[2] - 2025年5月21日至5月30日对激励对象名单公示10天[3] - 2025年6月9日召开2025年第三次临时股东会审议通过相关议案[4] - 2025年7月25日完成限制性股票首次授予的股份登记手续[5] - 2025年9月23日为预留授予日[9][17][19] 股权激励计划数据 - 预留授予限制性股票数量为519,985股，原计划400,000股[9] - 预留授予人数为30人[9] - 预留授予价格为9.25元/股，原计划12.03元/股[9] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 预留授予的限制性股票限售期分别为授予日起12、24、36个月[9] - 激励计划需摊销总费用为371.27万元[19] - 2025 - 2028年分别需摊销费用72.19、179.45、86.63、33.00万元[19] 业绩考核目标 - 2025年充电设备及系统和储能业务收入目标较2024年增长30.00%，触发值24.00%[11] - 2025 - 2026年该业务收入平均值目标较2024年增长47.50%，触发值38.00%[11][12] - 2025 - 2027年该业务收入平均值目标较2024年增长65.00%，触发值52.00%[12] 其他要点 - 业绩达成情况按公式计算公司层面解除限售比例[12][13] - 激励对象个人绩效考核分四档确定个人层面解除限售比例[13] - 激励对象获授股票及全部激励计划涉及标的股票总数有股本总额限制[15] - 参与激励计划的董事、高管授予日前6个月无买卖公司股票情形[18] - 激励成本对公司各期经营业绩有影响但程度不大[20] - 激励计划可完善公司治理结构，调动员工积极性[20] - 本次授予已取得必要授权和批准[21] - 公司需继续履行信息披露义务[21]

股权激励计划事项 - 薪酬与考核委员会核查2025年股权激励计划预留授予相关事项[2] - 激励对象与审议通过名单相符，主体资格合法有效[2][4] 限制性股票授予 - 同意以2025年9月23日为授予日，价格9.25元/股[4] - 向30名激励对象授予519,985股限制性股票[4]

激励计划审议 - 2025年5月19日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2025年6月9日临时股东会审议通过激励计划相关议案[8] 权益调整 - 2025年6月17日授予价格由12.03元/股调整为9.25元/股[8] - 2025年6月17日首次授予权益数量调为4679864股[8] - 2025年6月17日预留授予权益数量调为519985股[8] 授予情况 - 2025年9月4日同意授予30名对象519985股[11] - 2025年9月23日为预留授予日，价格9.25元/股[11] 授予条件 - 公司需满足未出现特定审计报告情形[14] - 激励对象需满足未被认定不适当人选情形[15]

资本与股份 - 公司拟将注册资本由108,159,864元修订为108,679,849元[3] - 公司拟将已发行股份总数由108,159,864股修订为108,679,849股[3] 激励计划 - 2025年9月24日相关会议审议通过向激励对象授予权益议案[4] - 2025年9月23日为预留授予日[4] - 以9.25元/股向30名被激励对象授予限制性股票519,985股[4]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年10月10日14:00召开[7] - 网络投票2025年10月9日15:00 - 10日15:00[7] - 会议地点为公司五楼会议室[10] 股权与议案 - 2025年9月29日为股权登记日，在册股东有权出席[8][9] - 审议拟修订《公司章程》议案，已获董事会通过[10] 登记与联系 - 2025年9月30日9:00 - 17:30登记，地点在珠海[14] - 联系地址、联系人及电话公布[14] 其他 - 会议预期0.5天，与会股东费用自理[14]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月24日以网络会议方式召开[2] - 公司定于2025年10月10日召开2025年第六次临时股东会[7] 权益激励 - 向30名预留权益激励对象授予519,985股限制性股票[5] - 限制性股票授予价格为9.25元/股[5] - 预留权益授予日为2025年9月23日[5] 议案进展 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议[6]

项目与合作 - 2025年7月中标广州供电局两个AI类科研项目[5] - 2025年子公司白色能量与百度云、用友在核电行业达成合作[5] - 公司已成功服务厦门天马半导体等半导体数字化业务重点项目[11] 未来展望 - 2025年是虚拟电厂平台搭建和试点跑通关键阶段，预计有项目落地[7] - 2030年虚拟电厂产业链市场空间有望达917亿元，公司有望获份额[8] 新产品和新技术研发 - 自研AI算法广泛应用，将推出结合AI模型的分布式新能源运营平台[12] 其他新策略 - 募投项目达到预定可使用状态日期调整至2026年8月8日[8] - 为充电场站运营商提供设备与平台，未涉及光电共封装技术产品[13] - 针对数据中心提供方案，将基于算电融合趋势升级[13] 数据相关 - 2025年上半年研发费用占营业收入11.27%[9]