股东大会基本信息 - 英洛华科技股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 [2][4] - 股东大会由公司董事会召集 采用现场投票与网络投票相结合方式召开 [2][3] - 现场会议地点位于浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号公司办公楼A215会议室 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [3][4] 股东参与情况 - 出席会议股东及授权代表共860人 代表股份数458,051,692股 占公司有表决权股份总数41.7404% [5] - 现场出席股东及授权代表3人 代表股份449,446,724股 占比40.9563% 网络投票股东857人 代表股份8,604,968股 占比0.7841% [5] - 中小股东及授权代表共计858人 代表股份8,715,268股 占比0.7942% 其中现场出席1人代表110,300股 网络投票857人代表8,604,968股 [5] 审议议案及表决结果 - 议案1（变更注册地址并修订公司章程）获同意453,132,637股 占比98.9261% 反对4,744,755股 弃权174,300股 [7][8] - 议案2（修订制定治理制度）7个子议案同意率均超98.91% 最高同意率98.9323% [8] - 议案3（增选第十届董事会非独立董事）获同意453,167,537股 占比98.9337% 反对4,724,755股 弃权159,400股 [8] - 议案4（2025年半年度利润分配）获同意457,307,492股 占比99.8375% 反对618,700股 弃权125,500股 [8] - 全部议案均审议通过 无新增提案或议案变更情形 [6][7][8] 法律合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月20日通过深交所网站及指定媒体公告 [2] - 出席会议人员资格及召集人资格经审查合法有效 网络投票股东身份由系统验证 无重复投票情况 [4][5][6] - 表决程序符合法律法规要求 采用现场与网络投票合并统计方式 表决结果合法有效 [7][8]

合作协议状态 - 与巴基斯坦签署总金额29亿元人民币的互联网卫星合作项目战略合作协议 [1] - 协议仅为双方初步意向 具体采购合同尚未签订 [1] - 合同正式签署时间及具体内容存在不确定性 [1] 业绩影响评估 - 巴基斯坦合作项目短期内对公司业绩不会产生较大影响 [1] - 非洲某国交付项目短期内对公司业绩不会产生较大影响 [2] 合同履行风险 - 非洲项目存在因外部宏观环境变化、政策调整或不可抗力导致合同无法如期履行的风险 [2]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年9月5日14:30在浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号楼A215会议室召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统于2025年9月5日9:15-9:25进行 [1] - 总股本1,130,000,000股 扣除回购专用账户股份36,303,129股后 有表决权股份总数为1,093,696,871股 [1] - 出席股东及授权代表共860人 代表股份458,051,692股 占表决权股份总数41.7404% [1] - 现场出席股东3人 代表股份449,446,724股 占比40.9563% 网络投票股东857人 代表股份8,604,968股 占比0.7841% [1] - 中小股东出席858人 代表股份8,715,268股 占比0.7942% [2] 提案表决结果 - 《变更注册地址并修订公司章程》议案获同意453,132,637股 占比98.8848% 反对4,745,755股 占比1.0359% 弃权174,300股 占比0.0381% [2] - 中小股东对该议案同意3,796,213股 占比43.5582% 反对4,744,755股 占比54.4419% 弃权174,300股 [2] - 《修订及制定部分治理制度》议案获同意453,161,137股 占比98.9202% 反对4,752,131股 占比1.0377% 弃权146,000股 占比0.0319% [3] - 中小股东对该议案同意3,824,713股 占比43.8852% 反对4,744,555股 占比54.4396% 弃权146,000股 [3] - 《增选第十届董事会非独立董事》议案获同意453,167,537股 占比98.9652% 反对4,722,755股 占比1.0311% 弃权159,400股 占比0.0348% [7] - 中小股东对该议案同意3,831,113股 占比43.9586% 反对4,724,755股 占比54.2124% 弃权159,400股 [7] - 《2025年半年度利润分配预案》获同意457,307,492股 占比99.8726% 反对618,700股 占比0.1351% 弃权125,500股 占比0.0274% [8][9] - 中小股东对该预案同意7,971,068股 占比91.4610% 反对618,700股 占比7.0990% 弃权125,500股 占比1.4400% [9] 决议通过情况 - 所有议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2][3][7] - 变更注册地址及修订公司章程议案为特别决议事项 [2] - 修订治理制度议案为特别决议事项 [3]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年9月5日14:30在上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议由副董事长SHENGGUI LIU（刘胜贵）主持 因董事长王钲霖因工作原因请假无法出席 [1] - 出席会议股东总数355人 代表股份241,979,118股 占公司有表决权股份总数的22.8285% 其中现场投票股东10人代表223,505,190股（21.0856%） 网络投票股东345人代表18,473,928股（1.7428%） [2] - 参加投票的中小股东353人 代表股份18,478,576股 占总股份1.7433% 其中现场投票中小股东8人代表4,648股（0.0004%） 网络投票中小股东345人代表18,473,928股（1.7428%） [2][3] 提案审议表决结果 - 《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》获得通过 同意239,887,368股（99.1356%） 反对1,919,350股（0.7932%） 弃权172,400股（0.0712%） 该议案获出席股东大会所持表决权股份三分之二以上通过 [3][4] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》获得通过 三项子议案同意票比例分别为99.1455%（239,911,518股）、99.1448%（239,909,818股）和99.1468%（239,914,618股） 反对票比例均低于0.8% 弃权票比例均低于0.07% 该议案获出席股东大会所持表决权股份三分之二以上通过 [4] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》获得通过 同意241,022,118股（99.6045%） 反对840,350股（0.3473%） 弃权116,650股（0.0482%） 其中中小股东同意17,521,576股（94.8210%） 反对840,350股（4.5477%） 弃权116,650股（0.6313%） [5] - 《关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》获得通过 同意241,018,418股（99.6030%） 反对810,250股（0.3348%） 弃权150,450股（0.0622%） 其中中小股东同意17,517,876股（94.8010%） 反对810,250股（4.3848%） 弃权150,450股（0.8142%） [5][6] 法律意见及备查文件 - 上海正策律师事务所王永杰律师、陈天怡律师对本次股东大会出具法律意见书 确认会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员资格合法有效 表决方式和程序合法 决议合法有效 [6] - 备查文件包括本次股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [6]

会议基本信息 - 公司于2025年9月5日下午14:30在上海市普陀区真陈路200号一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 现场会议股东10人 代表股份223,505,190股 占总股本21.0856% 网络投票股东345人 代表股份18,473,928股 占总股本1.7428% [5] 议案表决结果 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获得同意票239,911,518股 占比99.1455% 反对票1,907,350股 占比0.7882% 弃权票160,250股 占比0.0662% [8][9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得同意票239,909,818股 占比99.1448% 反对票1,907,350股 占比0.7882% 弃权票161,950股 占比0.0669% [9] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获得同意票239,914,618股 占比99.1468% 反对票1,902,550股 占比0.7862% 弃权票161,950股 占比0.0669% [9] 中小股东表决情况 - 中小股东总表决股份中 同意票17,521,576股 反对票840,350股 弃权票116,650股 [10] - 采用中小投资者单独计票机制 符合国务院办公厅和深交所相关监管要求 [7] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5] - 表决程序合法有效 无临时提案或未列明事项表决 [6][11] - 法律意见书确认会议决议合法有效 [11]

会议基本情况 - 河北建投能源投资股份有限公司于2025年召开第四次临时股东大会 由董事会召集 董事长秦刚主持现场会议 [1] - 出席会议股东及授权代表共335名 代表股份1,192,338,263股 占公司有表决权股份总数的65.9006% [1] - 其中现场参会股东1名 代表股份1,175,905,950股 占比64.9923% 网络投票股东334名 代表股份16,432,313股 占比0.9082% [1] - 持有5%以下股份的股东334名 代表股份16,432,313股 占比0.9082% [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 赞成票占比99.9948% 反对票占比0.0052% 获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [2] - 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 各项赞成率均超过99.86% 最高达99.8703% 均获得2/3以上通过 [2][3][4] - 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》 赞成票1,190,331,663股 占比99.8317% 获得通过 [8] - 审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 赞成票1,190,319,863股 占比99.8307% 获得通过 [9] - 审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 赞成票1,190,321,363股 占比99.8308% 获得通过 [10] - 审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 赞成票1,190,667,763股 占比99.8599% 获得通过 [12] - 审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》 赞成票1,190,276,163股 占比99.8271% 获得通过 [13] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》 赞成票1,190,336,263股 占比99.8321% 获得通过 [14] 小股东表决情况 - 在发行股票条件议案中 持有5%以下股份股东赞成率87.8009% 反对率11.8243% [2] - 在发行股票方案议案中 小股东赞成率普遍超过90% 最高达90.5887% [3] - 在发行股票预案议案中 小股东赞成率87.7887% 反对率11.8121% [8] - 在方案论证报告议案中 小股东赞成率87.7169% 反对率11.8729% [10] - 在募集资金可行性报告议案中 小股东赞成率87.7260% 反对率11.8729% [11] - 在前次募集资金报告议案中 小股东赞成率89.8341% 反对率9.7649% [12] - 在摊薄回报风险议案中 小股东赞成率87.4509% 反对率12.1164% [13] - 在授权办理发行事宜议案中 小股东赞成率87.8167% 反对率11.8121% [14] 法律意见与决议有效期 - 国浩律师（石家庄）事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序符合法律法规 出席人员资格合法有效 表决程序合法 大会决议有效 [15] - 本次股东大会审议的向特定对象发行股票事项决议有效期为通过之日起十二个月 [14]

股东会基本情况 - 会议于2025年9月5日在北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为57人 持有表决权数量127,097,347股 占公司表决权总数比例32.2097% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中最高同意票数达126,616,255股 占比99.6214% [2][3] - 累积投票议案涉及9名董事选举 包括李临、黄正铭、黄燕玲、周琪、张俊杰、Zhiyun Wang、宣建伟、孟召伟和刘宁悦 [2][3] - 5%以下股东对各议案表决情况显示 最高反对票数为417,005股 占比0.3280% [2][3] 法律合规性 - 上海市通力律师事务所律师黄雅程、许宸出具法律意见 认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程 [4] - 律师确认出席会议人员资格和召集人资格合法有效 表决程序合规 表决结果合法有效 [4]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份方式购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金 本次交易构成重大资产重组和关联交易 但不构成重组上市 [1] 交易推进过程 - 公司股票自2025年2月27日起停牌 并持续履行信息披露义务 [1] - 第四届董事会第十七次会议于2025年3月13日审议通过交易相关议案 [2] - 2025年4月至8月期间持续披露交易进展公告 [2] - 2025年9月5日第四届董事会第三次会议审议通过终止交易议案 [2] 交易终止原因 - 交易相关方未能就最终方案达成一致意见 [3] - 为维护上市公司和投资者长期利益 经友好协商后决定终止 [3] 决策程序 - 董事会以8票同意 0票反对 0票弃权的结果通过终止议案 [4] - 独立董事专门会议已审议通过该议案 [4] - 终止事项无需提交股东会审议 [4] 内幕信息管理 - 公司已进行内幕知情人登记及自查工作 [4] - 将向中国结算上海分公司申请查询股票买卖情况 [4] 交易终止影响 - 终止不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响 [4] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4] 后续承诺 - 公司承诺自终止披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项 [5] 投资者沟通 - 公司拟于2025年9月8日召开投资者说明会 [5] - 将在信息披露规则范围内回应投资者关切问题 [5]

重大资产重组终止事项 - 公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[1] - 该事项已经第四届董事会第三次会议审议通过[1] - 终止交易的具体授权由公司管理层办理[1] 投资者说明会安排 - 说明会将于2025年9月8日16:00-17:00召开[1][2] - 会议通过上证路演中心网络文字互动方式进行[1][2] - 投资者可在9月8日14:00前通过网站或邮箱提交问题[1][3] 参会人员组成 - 公司董事长兼总经理张国强将出席会议[2] - 公司董事会秘书康智将参与交流[2] - 交易对方代表和重组标的方代表将共同出席[2] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心网站在线参与互动交流[2] - 联系人鲍星竹提供电话和邮箱咨询方式[3] - 说明会结束后可在上证路演中心查看会议内容[3]

核心技术人员离职情况 - 核心技术人员杨绍军因个人原因与公司协商一致解除劳动关系 离职后不再担任任何职务[1] - 杨绍军1979年出生 中国国籍 无境外永久居留权 硕士研究生学历 曾任英特尔半导体资深工程师 2016年7月起历任公司工艺部经理和生产测试负责人[2] - 截至公告披露日 杨绍军未直接或间接持有公司股份[2] 知识产权与保密安排 - 杨绍军任职期间参与研发的授权专利所有权均归属于公司或下属子公司 不存在职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷[1] - 所有参与开发的专利均为职务成果 知识产权所有权利与利益均归于公司 不影响公司知识产权完整性[2] - 公司确认杨绍军未违反《劳动合同》及《保密和不竞争协议》中关于保密和竞业限制的约定[2] 研发工作交接与团队结构 - 杨绍军负责的研发工作已完成交接 技术研发和日常经营均正常进行[1] - 公司核心技术人员名单由变动前的5人（贾能铀/李飞强/甘全全/杨绍军/方川）调整为4人（贾能铀/李飞强/甘全全/方川）[3] - 研发团队具备较强技术研发和产品开发能力 拥有完备的研发体系和人才引进培养机制[3] 对公司经营的影响 - 离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质性影响[1][3] - 研发团队结构完整 后备人员充足 各项研发项目正常推进[3] - 公司将继续加大专业技术人员引进和培养 完善人才激励机制以提升技术创新能力[4]