股东大会基本信息 - 英洛华科技股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 [2][4] - 股东大会由公司董事会召集 采用现场投票与网络投票相结合方式召开 [2][3] - 现场会议地点位于浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号公司办公楼A215会议室 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [3][4] 股东参与情况 - 出席会议股东及授权代表共860人 代表股份数458,051,692股 占公司有表决权股份总数41.7404% [5] - 现场出席股东及授权代表3人 代表股份449,446,724股 占比40.9563% 网络投票股东857人 代表股份8,604,968股 占比0.7841% [5] - 中小股东及授权代表共计858人 代表股份8,715,268股 占比0.7942% 其中现场出席1人代表110,300股 网络投票857人代表8,604,968股 [5] 审议议案及表决结果 - 议案1（变更注册地址并修订公司章程）获同意453,132,637股 占比98.9261% 反对4,744,755股 弃权174,300股 [7][8] - 议案2（修订制定治理制度）7个子议案同意率均超98.91% 最高同意率98.9323% [8] - 议案3（增选第十届董事会非独立董事）获同意453,167,537股 占比98.9337% 反对4,724,755股 弃权159,400股 [8] - 议案4（2025年半年度利润分配）获同意457,307,492股 占比99.8375% 反对618,700股 弃权125,500股 [8] - 全部议案均审议通过 无新增提案或议案变更情形 [6][7][8] 法律合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月20日通过深交所网站及指定媒体公告 [2] - 出席会议人员资格及召集人资格经审查合法有效 网络投票股东身份由系统验证 无重复投票情况 [4][5][6] - 表决程序符合法律法规要求 采用现场与网络投票合并统计方式 表决结果合法有效 [7][8]