会议召开和出席情况 - 公司于2025年9月5日14:30在上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议由副董事长SHENGGUI LIU（刘胜贵）主持 因董事长王钲霖因工作原因请假无法出席 [1] - 出席会议股东总数355人 代表股份241,979,118股 占公司有表决权股份总数的22.8285% 其中现场投票股东10人代表223,505,190股（21.0856%） 网络投票股东345人代表18,473,928股（1.7428%） [2] - 参加投票的中小股东353人 代表股份18,478,576股 占总股份1.7433% 其中现场投票中小股东8人代表4,648股（0.0004%） 网络投票中小股东345人代表18,473,928股（1.7428%） [2][3] 提案审议表决结果 - 《关于修订<公司章程>及不设监事会的议案》获得通过 同意239,887,368股（99.1356%） 反对1,919,350股（0.7932%） 弃权172,400股（0.0712%） 该议案获出席股东大会所持表决权股份三分之二以上通过 [3][4] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》获得通过 三项子议案同意票比例分别为99.1455%（239,911,518股）、99.1448%（239,909,818股）和99.1468%（239,914,618股） 反对票比例均低于0.8% 弃权票比例均低于0.07% 该议案获出席股东大会所持表决权股份三分之二以上通过 [4] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》获得通过 同意241,022,118股（99.6045%） 反对840,350股（0.3473%） 弃权116,650股（0.0482%） 其中中小股东同意17,521,576股（94.8210%） 反对840,350股（4.5477%） 弃权116,650股（0.6313%） [5] - 《关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》获得通过 同意241,018,418股（99.6030%） 反对810,250股（0.3348%） 弃权150,450股（0.0622%） 其中中小股东同意17,517,876股（94.8010%） 反对810,250股（4.3848%） 弃权150,450股（0.8142%） [5][6] 法律意见及备查文件 - 上海正策律师事务所王永杰律师、陈天怡律师对本次股东大会出具法律意见书 确认会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员资格合法有效 表决方式和程序合法 决议合法有效 [6] - 备查文件包括本次股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [6]