公司可转债回售条款触发 - 公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70% 具体为2025年7月28日至9月5日期间股价持续低于14.45元/股（转股价20.64元/股的70%）[2] - 科华转债进入最后两个计息年度 回售条款满足募集说明书约定条件[2] - 可转债发行总额73,800万元（738万张） 于2020年7月28日完成公开发行[1] 转股安排调整 - 深圳证券交易所批准自2025年9月10日起暂停转股 暂停期为五个交易日[2] - 可转债在回售申报期间维持正常交易 仅转股功能暂时中止[2] - 科华转债自2021年2月3日进入转股期 目前仍处于转股阶段[1] 债券基本信息 - 债券代码128124 于2020年8月20日在深交所挂牌交易[1] - 可转换公司债券期限6年 每张面值100元[1] - 发行核准文号为证监许可［2020］970号[1]

公司可转债赎回触发条件 - 公司股票在2025年8月14日至2025年9月3日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格21.80元/股的130%（即28.34元/股）[3][8][9] - 该情况已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款[3][9] 可转债基本发行情况 - 公司于2022年向不特定对象发行可转换公司债券总额为121,000万元（12.1亿元）[3] - 债券简称"强联转债"，债券代码"123161"，于2022年10月27日在深交所挂牌交易[3][4] - 转股期限自2023年4月17日起至2028年10月10日止[4] 转股价格调整历程 - 初始转股价格经多次调整：2023年5月11日调整为86.59元/股[4]；2023年5月29日向下修正为40.64元/股[5]；2023年9月21日调整为40.91元/股[5]；2023年10月31日调整为40.36元/股[6]；2024年5月21日调整为40.26元/股[6]；2024年10月25日向下修正为21.89元/股[7]；2025年5月23日最终调整为21.80元/股[7] - 截至公告日最新转股价格为21.80元/股[7] 赎回价格及计算方式 - 赎回价格为100.99元/张（含当期应计利息）[2][9] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中债券面值100元、票面利率1.00%、计息天数363天（2024年10月11日至2025年10月9日）[9] - 每张债券应计利息0.99元[9] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年9月30日收市后登记在册的全部债券持有人[10] - 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户[12] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌[2][12] 公司股东交易情况 - 在赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易"强联转债"[12]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行了1100万张可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年 [1] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"豪鹏转债"，债券代码为"127101" [1] - 转股期间为自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股，经过多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [2] - 2024年4月因限制性股票回购注销，转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股 [2] - 2024年6月因2023年度利润分配，转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股 [2] - 2024年7月因限制性股票回购注销，转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股 [3] - 2025年1月因限制性股票回购注销，转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股 [3] - 2025年5月因2022年限制性股票回购注销，转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股 [4] - 2025年6月因2024年度利润分配，转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股 [4][5] 有条件赎回条款 - 赎回条款规定：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [6] - 可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10% [6] - 本期票面利率为0.50% [7] 赎回执行情况 - 公司股票在2025年6月13日至2025年7月25日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [8] - 公司于2025年8月7日召开董事会会议，审议通过提前赎回"豪鹏转债"的议案 [8] - 赎回价格确定为100.34元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.34元 [8][9] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体"豪鹏转债"持有人 [9] 赎回结果及摘牌安排 - 截至赎回登记日收市后，"豪鹏转债"尚有9313张未转股，赎回数量为9313张 [10] - 本次赎回共计支付赎回款934,466.42元（不含赎回手续费） [10] - 赎回完成后，"豪鹏转债"将于2025年9月8日在深圳证券交易所摘牌 [10]

核心观点 - 公司决定提前赎回"金现转债" 因股价触发赎回条款 旨在减少利息支出并提高资金利用效率 [2] - 赎回价格为100.41元/张 含税 其中债券面值100元 当期应计利息0.41元 [1][6] - 赎回登记日为2025年9月23日 赎回资金到账日为2025年10月9日 赎回完成后债券将摘牌 [7][9] 赎回条款触发情况 - 2025年8月4日至8月22日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格9.35元/股的130% 即12.16元/股 满足连续30个交易日内至少15日股价超过转股价130%的赎回条件 [2][5] - 触发条款依据为《募集说明书》中有条件赎回条款的第一种情形 [5] 可转换债券基本信息 - 债券发行总额为202,512,500元 共2,025,125张 每张面值100元 于2023年12月19日在深交所上市交易 [2][3] - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日 转股价格为9.35元/股 [3][5] - 转股价格经历两次调整：2024年5月31日因权益分派从9.39元/股调整为9.37元/股 2025年6月9日再次因权益分派调整为9.35元/股 [4][5] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年9月23日登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回程序包括在指定媒体发布公告 并通过中国结算深圳分公司办理资金划转 [7][9] - 债券持有人需在赎回登记日前转股或解除质押冻结 否则将按100.41元/张被强制赎回 [1][7] 公司治理相关 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易债券 [9] - 转股时不足1股部分将以现金兑付 转增股份于转股后次一交易日上市流通 [10]

控股股东及其一致行动人持股情况 - 控股股东优利德集团持有公司股份60,222,220股，占总股本比例53.89% [1][2] - 一致行动人拓利亚一期持有449,624股（0.40%），拓利亚二期持有986,190股（0.88%），拓利亚三期持有430,784股（0.39%），瑞联控股持有404,700股（0.36%） [1][2] - 控股股东及其一致行动人合计持有62,493,518股，占总股本比例55.93% [2] 减持计划具体安排 - 优利德集团计划减持不超过2,234,857股，占总股本比例不超过2% [2][3] - 通过大宗交易方式减持不超过总股本2%（2,234,857股），通过集中竞价方式减持不超过总股本1%（1,117,429股） [2][3] - 减持期间为2025年9月29日至2025年11月28日，减持原因为股东自身资金需求 [3] 历史减持及承诺情况 - 过去12个月内一致行动人拓利亚一期减持808,452股（0.72%），拓利亚二期减持1,774,606股（1.59%），拓利亚三期减持720,422股（0.64%），减持价格均为32.35元/股 [3] - 控股股东曾承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后），且减持行为需符合监管规定 [3][4] - 本次减持计划与既往承诺一致，且不属于未盈利企业控股股东减持情形 [3][4] 股权结构影响 - 本次减持不会导致公司控制权变更，控股股东及实际控制人维持不变 [4] - 所有减持股份均为IPO前取得的无限售条件流通股 [1][2]

股东持股基本情况 - 股东李广元持有公司股份68,250,500股，占公司总股本的10.98% [1] - 全部股份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份，并于2015年5月8日解除限售 [1] - 李广元与李广胜为一致行动人，合计持股93,972,094股，占公司总股本的15.12% [1] 减持计划具体安排 - 计划减持股份数量不超过18,645,826股，占公司总股本的3% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过6,215,275股，占公司总股本比例不超过1% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过12,430,551股 [1] - 减持期间为2025年9月30日至2025年12月29日 [1] - 拟减持股份来源为IPO前取得的股份 [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1] 股东承诺及一致性 - 股东此前承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让IPO前取得的股份 [1] - 担任董事期间每年转让股份不超过持有股份总数的25% [1] - 本次减持事项与已披露承诺一致 [1] 公告基本信息 - 证券代码：603333 [2] - 证券简称：尚纬股份 [2] - 公告编号：2025-061 [2] - 公告主体为尚纬股份有限公司董事会 [3]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行1,100万张可转换公司债券，债券期限6年，每张面值100元，发行总额11亿元 [1] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"豪鹏转债"，债券代码"127101" [1] - 转股期间自2024年6月28日起至2030年6月21日止 [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股，经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [2] - 2024年4月因限制性股票回购注销，转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股 [2] - 2024年6月因2023年度利润分配，转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股 [2] - 2024年7月因限制性股票回购注销，转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股 [3] - 2025年1月因限制性股票回购注销，转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股 [3] - 2025年5月因限制性股票回购注销，转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股 [4] - 2025年6月因2024年度利润分配，转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股 [4][5] 有条件赎回条款 - 赎回条款规定：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [6] - 可转债票面利率设置：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10% [6] - 本期票面利率为0.50% [7] 赎回实施情况 - 公司股票在2025年6月13日至2025年8月7日期间连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [7] - 公司于2025年8月7日召开董事会审议通过提前赎回议案 [7] - 赎回价格确定为100.34元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.34元 [8] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体"豪鹏转债"持有人 [9] - 公司自2025年8月11日起至赎回日前每个交易日披露赎回实施提示性公告 [10] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日，"豪鹏转债"尚有9,313张未转股，赎回数量9,313张，支付赎回款934,466.42元 [10] - 赎回面值总额931,300元，占发行总额的0.08%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响 [10] - 可转债累计转股21,883,055股，公司总股本增加19,333,056股，资本实力增强，资产负债率降低 [11] 股本结构变化 - 截至2025年8月28日，公司总股本由82,184,344股增加至99,943,067股 [12] - 限售条件流通股由24,434,773股减少至22,759,290股，比例由29.73%降至22.77% [12] - 无限售条件流通股由57,749,571股增加至77,183,777股，比例由70.27%升至77.23% [12] 摘牌安排 - 自2025年9月8日起，"豪鹏转债"将在深圳证券交易所摘牌 [11] - 赎回完成后无"豪鹏转债"继续流通或交易，债券因不再具备上市条件而摘牌 [11]

股东持股基本情况 - 董事及副总经理柯尊友持有公司股份1,281,067股，占总股本0.1802% [1] - 董事方红斌持有公司股份1,139,421股，占总股本0.1603% [1] - 财务总监兼董事会秘书杨帆持有公司股份1,957,043股，占总股本0.2753% [1] - 副总经理朱桂林持有公司股份252,000股，占总股本0.0355% [1] - 股东石大学持有公司股份1,281,067股，占总股本0.1802% [4] - 股东陈前炎持股比例为0.1603%，持股数量1,139,421股 [5] - 所有减持主体均非控股股东、实控人或一致行动人，且均非5%以上股东 [3][4][5] 减持计划具体内容 - 柯尊友拟减持不超过388,300股，占总股本0.0546%，通过大宗交易或集中竞价方式 [2][5] - 石大学拟减持不超过320,000股，占总股本0.0450%，通过大宗交易或集中竞价方式 [2][6] - 陈前炎拟减持不超过284,800股，占总股本0.0401%，通过大宗交易或集中竞价方式 [6] - 方红斌拟减持不超过497,500股，占总股本0.0700%，通过大宗交易或集中竞价方式 [2][6] - 杨帆拟减持不超过489,200股，占总股本0.0688%，通过大宗交易或集中竞价方式 [2][6] - 朱桂林拟减持不超过62,000股，占总股本0.0087%，仅通过集中竞价方式 [2][6] - 减持期间均为2025年9月30日至2025年12月29日 [5][6] - 减持原因为个人资金需求 [5][6] - 若发生派发红利、送红股、转增股本等事项，减持数量将相应调整 [2] 股份来源情况 - 柯尊友当前持股来源包括IPO前取得1,301,440股及股权激励取得252,000股 [3] - 石大学当前持股来源包括IPO前取得1,029,067股及股权激励取得252,000股 [4] - 方红斌当前持股来源包括IPO前取得1,983,236股及集中竞价交易取得7,000股 [5] - 杨帆当前持股来源包括IPO前取得1,733,043股及股权激励取得224,000股 [5] - 朱桂林当前持股来源全部为股权激励取得252,000股 [5]

减持股东基本情况 - 董事於建东持有公司股份685,000股，占公司总股本比例1.20%，股份未质押或冻结 [2] - 董事兼副总经理王少锋持有公司股份274,000股，占公司总股本比例0.48%，股份未质押或冻结 [2] - 特定股东俞贤萍持有公司股份513,750股，占公司总股本比例0.90%，股份未质押或冻结 [2] 减持计划主要内容 - 於建东拟减持171,250股，占公司总股本比例0.30%，减持方式为集中竞价或大宗交易，减持期间为2025年9月29日至2025年12月28日，减持原因为个人资金需求 [1][2] - 王少锋拟减持68,500股，占公司总股本比例0.12%，减持方式为集中竞价或大宗交易，减持期间为2025年9月29日至2025年12月28日，减持原因为个人资金需求 [1][2] - 俞贤萍拟减持256,875股，占公司总股本比例0.45%，减持方式为集中竞价或大宗交易，减持期间为2025年9月29日至2025年12月28日，减持原因为个人资金需求 [2] 减持股份来源及价格机制 - 所有减持股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份 [2] - 减持价格将根据减持时的市场价格确定 [2] - 若期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，减持股份数量和价格将相应调整 [4] 股东承诺及履行情况 - 减持股东均严格遵守首次公开发行时作出的减持意向承诺和股份锁定承诺 [4][5] - 本次减持计划与已披露的意向和承诺完全一致 [6] - 不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规规定的禁止减持情形 [6]

控股股东及高管持股情况 - 控股股东陈丽娟持有公司股份85,552,673股 占总股本比例23.78% 占剔除回购股份后总股本比例24.29% [1][2] - 董事兼总经理张勇持有700,420股 占总股本0.19% 剔除回购后占比0.20% [1][2] - 副总经理孙建持有410,830股 占总股本0.11% 剔除回购后占比0.12% [1][2] - 副总经理陆游持有175,840股 占总股本0.05% 剔除回购后占比0.05% [1][2] - 副总经理孙海持有287,700股 占总股本0.08% 剔除回购后占比0.08% [1][2] - 五位股东合计持股87,127,463股 占总股本24.21% 剔除回购后占比24.74% [2] 减持计划具体安排 - 陈丽娟拟减持9,000,000股 占总股本2.50% 剔除回购后占比2.56% 通过集中竞价或大宗交易方式实施 [1][3] - 张勇拟减持200,000股 占总股本0.06% 剔除回购后占比0.06% 来源为股权激励授予股份 [1][3] - 孙建拟减持130,000股 占总股本0.04% 剔除回购后占比0.04% 来源含资本公积转增股份 [1][3] - 陆游拟减持60,000股 占总股本0.02% 剔除回购后占比0.02% 来源含资本公积转增股份 [1][3] - 孙海拟减持90,000股 占总股本0.03% 剔除回购后占比0.03% 来源含资本公积转增股份 [1][3] - 合计拟减持9,480,000股 占总股本2.71% 减持时间区间为公告披露后15个交易日起的三个月内 [1][3] 股份变动情况 - 张勇所持股份经历变动 2025年6月因限制性股票回购注销减少140,000股 [3] - 陆游所持股份经历变动 2025年6月因限制性股票回购注销减少72,800股 [3] - 孙海所持股份经历变动 2025年6月因限制性股票回购注销减少72,800股 [3] - 董事及高管可转让股份数量计算规则：以前一年度最后一个交易日所持股份为基数 [3] 承诺履行情况 - 陈丽娟通过继承及夫妻共同财产分割方式获得股份 需遵守原实际控制人楼月根在IPO招股说明书中的承诺 [4] - 董事及高管承诺在职期间每年转让股份不超过持有总数的25% 离职后半年内不得转让股份 [5] - 本次减持计划与股东此前披露的意向及承诺保持一致 未违反相关承诺事项 [5]