登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-060 福然德股份有限公司 职工代表大会2025年第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日在公司会议室以现场的方式召开了职工代表 大会2025年第一次会议，就公司拟实施的2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会 职工代表民主讨论，审议通过了如下事项： （一）《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 与会职工代表经讨论一致认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施2025年员工持股计 划前充分征求了公司 ...

董事会会议决议 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名，会议程序合法合规 [2] - 会议审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵长松、张洪涛回避表决，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [3] - 会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票 [5] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易，相关预计金额和类别已在公告中列示，单位为万元 [10] - 关联交易定价以当地可比市场价为准，公司保留向第三方选择的权利以确保交易公平 [10] - 公司认为此类交易属于正常必要的经营行为，能节约采购费用、降低交易对手信用风险，有利于保证正常生产经营活动 [11] - 独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会均审核认为，关联交易预计合理、定价公允，对公司主营业务发展有积极意义，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司独立性 [11][12][14][15] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月15日15点00分在北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [18][19] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行，投票时间为2026年1月14日15:00至1月15日15:00 [18][19] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案对中小投资者单独计票，关联股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司需回避表决 [19][20] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，现场会议登记时间为2026年1月12日9:00-11:30及13:00-17:00 [21][23][24]

公司网站域名变更 - 公司为适应发展需要并便于投资者、客户及社会公众了解信息，决定启用新的官方网站域名，新域名自公告披露之日起正式启用 [1] 2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年1月23日13点00分在福建省莆田皇冠假日酒店召开2026年第一次临时股东会 [4] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月23日9:15至15:00 [5][6] - 会议将审议《关于变更会计师事务所的议案》，该议案为对中小投资者单独计票的议案 [6][7] - 股权登记日为会议召开前一个交易日，股东登记时间为2026年1月20日9:30-16:00，登记地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 [10][14] 股权分置改革进展 - 公司在近一个月内不能披露股改方案 [19] - 目前书面同意股改的非流通股股东为0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，远未达到规定三分之二的界限 [20] - 公司未能进行股改的主要原因是尚无确定的股改方案，共有69家非流通股股东因此尚未书面同意股改 [21] - 公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同 [22] 董事会决议与会计师事务所变更 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年12月29日召开，全体9名董事出席，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会事宜》两项议案 [25][26][27] - 变更会计师事务所的原因为前任审计机构永拓会计师事务所被中国证监会江苏监管局处罚并被禁止从事证券服务业务，为确保审计工作有序开展，公司拟改聘天职国际会计师事务所 [31][41] - 天职国际2024年度经审计的收入总额为25.01亿元，其中审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元，2024年度上市公司审计客户154家，审计收费总额2.30亿元 [33] - 公司预计2025年度财务报告审计费用为109万元，内部控制审计费用为25万元，较上一年度无重大变化 [39] - 变更会计师事务所的议案已获董事会全票通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过后方可生效 [44][45]

公司限售股份上市流通安排 - 本次解除限售股份数量为11,276,554股，占公司目前总股本的0.12% [1][2] - 本次解除限售股份的上市流通日期为2025年12月31日 [1][2][5] - 本次申请解除股份限售的股东人数为19名 [3][5] 解除限售股份的背景与来源 - 股份来源于公司原控股股东正邦集团有限公司及其一致行动人江西永联农业控股有限公司的实质合并重整案 [2] - 根据重整计划，南昌新振邦企业管理中心(有限合伙)以1.6元/股价格认购1.4415亿股公司重整过程中转增的股票，用于以股抵债 [3] - 本次解除限售的11,276,554股股份已于2024年12月31日从管理人账户过户至19位债权人的证券账户 [3] 相关股东承诺及履行情况 - 申请解除股份限售的19位股东承诺，受让的转增股票自登记至其证券账户之日起锁定12个月 [4][5] - 截至本公告披露日，上述股东均严格履行了相关锁定期承诺，未出现违反承诺的情形 [5] - 除锁定期承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他承诺 [5] 股东构成及公司治理情况 - 本次申请解除股份限售的19位股东均为正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司的债权人，包括信托计划、银行、投资基金、担保公司、地方政府等各类机构 [3] - 本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用情况 [5] - 公司不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况 [5]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-088 特此公告! 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2025年奋斗者3号员 工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本公告日，公司2025年奋斗者3号员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下： 1、账户名称：上海良信电器股份有限公司－2025年奋斗者3号员工持股计划； 2、账户号码：0899517495； 3、开户时间：2025年12月24日。 截至目前，公司2025年奋斗者3号员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注2025年奋斗者3号员 工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 上海良信电器股份有限公司关于2025年 奋斗者3号员工持股计划完成开户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司于2025年12月3日召开第七届董事会第七次会议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002700证券简称：万憬能源 公告编号：2025-054 新疆万憬能源股份有限公司 二、变更原因及安排 为满足公司经营管理与未来发展需求，改善员工办公条件，提升运营效率，公司新增上述办公场地。本 次变更后，公司部分管理职能部门迁至新址办公，原办公地址仍作为公司业务办公场所继续使用。公司 的注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等联系方式均保持不变。 三、其他说明 本次办公地址的变更属于公司正常经营需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称"公司"） 基于业务发展及办公环境优化需要，新办公场所已完 成竣工验收并达到可使用标准，现正式投入使用。 本次办公地址变更的具体情况如下： 一、变更情况 1. 新增办公地址：阿克苏市幸福南路金兰广场13号楼金融大厦24层、25层。 2. 原办公地址：阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼B座D22室，将继续保留使用。 特此公告。 新疆万憬能源股份有限公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-074 深圳市索菱实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知于 2025年12月29日以 电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于2025年12月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式 举行。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《深圳市索菱实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式 审议通过了以下议案： 一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整组织架构的议案》 详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-075）。 二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会 ...

担保事项进展 - 公司为全资子公司烟台泰和新材销售有限公司向中国建设银行烟台开发支行开立国内信用证提供担保，签订了《信用证开证保证合同》，最高担保额为8,000万元 [4] - 该担保事项在公司2024年度股东大会审议通过的为泰和销售公司提供的累计不超过10亿元担保额度范围内，无需再次履行审议程序 [3][4] - 担保方式为连带责任保证，保证期间至银行最后一次付款之日后三年止 [9] 被担保子公司财务状况 - 截至2025年9月30日，泰和销售公司资产总额为207,257.16万元，负债总额为199,043.59万元，净资产为8,213.57万元，资产负债率高达96.0% [7] - 2025年1-9月，该公司实现营业收入143,740.59万元，净利润374.33万元 [7] - 截至2024年12月31日，该公司资产总额166,314.57万元，负债总额158,475.33万元，净资产7,839.24万元，2024年全年实现营业收入229,166.45万元，净利润3,328.33万元 [6] 公司整体担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司向控股子公司提供的担保余额为140,244.03万元，占公司最近一期经审计净资产的19.78% [13] - 公司2024年度股东大会批准的对所有控股子公司的累计最高担保额度不超过31.78亿元 [3] - 目前公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判败诉而应承担损失的情况 [13] 公司注册资本变更 - 公司因回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票，股份总数由862,945,783股减少至857,057,183股，注册资本相应由862,945,783元变更为857,057,183元 [16][17] - 公司已于2025年12月29日完成工商变更登记及章程备案手续，并取得新的营业执照 [18][19]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2025-154 丹阳顺景智能科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）自查，并向公司控股股东苏州辰顺浩景企业管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州辰顺"）书面核实，截至本公告披露日，除公司已披露的事项 外，不存在影响公司股票交易异常波动的其他重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●因公司2024年度利润总额、净利润为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已于2025年5月6日被 上海证券交易所实施退市风险警示。公司于2025年10月31日披露了《2025年第三季度报告》，2025年前 三季度，公司实现营业收入18,925.42万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-3,899.29万元，归属于 上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-074 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月29日 (二)股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和 表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人； 2、董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议； 3、 ...