董事会会议决议 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名，会议程序合法合规 [2] - 会议审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵长松、张洪涛回避表决，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [3] - 会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票 [5] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易，相关预计金额和类别已在公告中列示，单位为万元 [10] - 关联交易定价以当地可比市场价为准，公司保留向第三方选择的权利以确保交易公平 [10] - 公司认为此类交易属于正常必要的经营行为，能节约采购费用、降低交易对手信用风险，有利于保证正常生产经营活动 [11] - 独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会均审核认为，关联交易预计合理、定价公允，对公司主营业务发展有积极意义，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司独立性 [11][12][14][15] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月15日15点00分在北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [18][19] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行，投票时间为2026年1月14日15:00至1月15日15:00 [18][19] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案对中小投资者单独计票，关联股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司需回避表决 [19][20] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，现场会议登记时间为2026年1月12日9:00-11:30及13:00-17:00 [21][23][24]