担保与授信 - 公司及子公司拟为全资子公司提供不超495,000万元新增担保[4] - 公司及全资子公司申请不超1,000,000万元综合授信额度[6] 制度与人事 - 公司制定及修订三项治理制度，表决均同意8票[8] - 董事会同意选举王昱哲为非独立董事候选人[9] 会议与交易 - 2026年度日常关联交易预计议案通过独董会议审议[5] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[12]

担保情况 - 2026年度计划对合并报表范围内子公司提供不超4.95亿元担保[7] - 浙江仙鹤新材料销售有限公司实际担保余额2亿元，本次担保金额为0[3] - 湖北仙鹤新材料有限公司实际担保余额32.76亿元，本次担保金额为0[3] - 广西仙鹤新材料有限公司实际担保余额63.43亿元，本次担保金额为5.5亿元[3] - 四川仙鹤新材料有限公司实际担保余额0元，本次担保金额为4亿元[3] - 合江临港水处理科技有限公司实际担保余额0元，本次担保金额为40亿元[3] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为112.29亿元[5] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为137.99%[6] 业绩情况 - 浙江仙鹤新材料销售有限公司2025年1 - 9月营业收入40.79亿元，净利润0.096亿元[9] - 广西仙鹤新材料有限公司2025年1 - 9月营业收入171,997.67万元，较2024年度增长约237.3%[13] - 广西仙鹤新材料有限公司2025年1 - 9月净利润16,669.49万元，较2024年度增长约197.3%[13] - 湖北仙鹤热力能源有限公司2025年1 - 9月营业收入2,310.32万元，较2024年度增长约6%[15] - 湖北仙鹤热力能源有限公司2025年1 - 9月净利润 - 953.10万元，较2024年度亏损扩大约974.9%[15] - 2024年12月31日资产总额为110,912.36万元，2025年1 - 9月为123,025.71万元[17] - 2024年12月31日负债总额为66,271.74万元，2025年1 - 9月为78,461.46万元[17] - 2024年12月31日资产净额为44,640.63万元，2025年1 - 9月为44,564.25万元[17] - 2025年1 - 9月营业收入为2,240.13万元[17] - 2024年净利润为 - 177.08万元，2025年1 - 9月为 - 76.38万元[17] 公司结构 - 湖北仙鹤新材料有限公司为公司全资子公司，公司持股比例100%[10] - 广西仙鹤新材料有限公司注册资本50,000万元[13] - 湖北仙鹤热力能源有限公司注册资本20,000万元[15] - 四川仙鹤新材料有限公司注册资本10,000万元[17] - 合江临港水处理科技有限公司注册资本1,000万元[19] 其他事项 - 公司于2025年12月31日召开会议通过2026年度对外担保额度预计议案[23]

综合授信 - 公司2026年度拟向银行申请不超1000000万元综合授信额度[4] - 申请期限自股东会审议通过起不超12个月，额度可循环使用[5] 审议与授权 - 该议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权董事长办理业务及签署文件[5][6]

业绩数据 - 2025年1 - 11月采购商品预计119,540.00万元，实际49,426.18万元；销售商品预计80,000.00万元，实际54,129.96万元；其他租赁费预计0.00万元，实际1,485.31万元[7][8] - 2026年采购商品预计63,530.00万元，销售商品预计65,220.00万元，其他租赁费预计4,500.00万元[10][11] - 浙江夏王纸业2024.12.31资产333,735.16万元，负债122,928.58万元，净资产210,806.58万元，营收364,418.66万元，净利润37,289.48万元；2025.9.30资产353,175.39万元，负债136,383.10万元，净资产216,792.29万元，营收288,869.67万元，净利润31,985.71万元[13] - 衢州仙鹤房地产2024年12月31日营收5,307.67万元，净利润889.63万元[17] - 浙江邦成化工2025年9月30日资产13,044.40万元，负债4,256.45万元，净利润952.35万元[15] - 浙江哲辉环境建设2024年12月31日营收27,973.08万元，净利润156.13万元；2025年9月30日资产13,599.36万元，负债9,397.11万元，净利润 - 10.82万元[20] - 广西哲辉建设工程2025年9月30日净资产1,319.85万元，营收17,188.23万元[22] - 广西仙鹤建材2024年12月31日资产10155.12万元，负债4966.13万元，净资产5188.99万元，营收10111.61万元，净利润732.48万元；2025年9月30日资产9897.09万元，负债4367.42万元，净资产5529.67万元，营收3728.18万元，净利润340.68万元[24][25] - 广西鹤翼纸制品加工2024年12月31日各项数据为0；2025年9月30日资产734.95万元，负债34.37万元，净资产700.58万元，营收498.43万元，净利润25.58万元[25][26] - 浙江仙鹤艾迈德新材料2024年12月31日资产37008.23万元，负债27903.15万元，净资产9105.08万元，营收3.02万元，净利润 - 134.81万元；2025年9月30日资产45003.34万元，负债37386.60万元，净资产7616.74万元，营收3518.84万元，净利润 - 1488.35万元[25][26][27] 公司结构与投资 - 浙江夏王纸业注册资本3,260万美元，实收资本3,260万美元，公司持股50.00%[12] - 浙江高旭仙鹤高分子材料注册资本2000万元，仙鹤股份出资比例49.00%[14] - 广西哲辉建设工程注册资本5000万元，浙江仙鹤控股集团出资比例90.00%[21] - 衢州仙鹤房地产控股股东浙江仙鹤控股集团投资占比100.00%[17] - 广西仙鹤建材注册资本和实收资本均为5000万元，浙江仙鹤控股集团投资占比70%，王明龙投资占比30%[23] - 广西鹤翼纸制品加工注册资本1000万元，实收资本675万元，广西仙鹤新材料和长沙雅顺科技出资比例均为50%[25] - 浙江仙鹤艾迈德新材料注册资本10300万元，实收资本10000万元，浙江仙鹤控股集团出资比例97.09%，王昱哲出资比例2.91%[25][27] 业务预计与原因 - 浙江夏王纸业采购商品本次预计15,000.00万元，占同类业务比例99.00%；销售商品预计65,000.00万元，占比5.00%；其他租赁费预计4,500.00万元，占比99.00%[10][11] - 衢州仙鹤房地产采购商品2025年1 - 11月实际0.00万元，2026年预计200.00万元，因2025年12月未结算[7][10] - 浙江哲辉环境建设采购商品2025年1 - 11月实际13,780.90万元，2026年预计20,000.00万元，因四川新增竹浆纸用一体化项目[7][10] - 广西鹤翼纸制品加工采购商品2025年1 - 11月实际507.03万元，2026年预计1,200.00万元，因2025年项目投产产能释放[7][10] - 浙江仙鹤艾迈德新材料销售商品2025年1 - 11月实际30.42万元，2026年预计200.00万元，因仙鹤新产品销售艾迈德[7][11] 其他事项 - 2025年12月31日召开相关会议审议议案，表决同意3票，反对0票，弃权0票，议案需提交股东会审议[4][5] - 浙江邦成化工年产10万吨造纸助剂项目，实施8万吨[15] - 公司及子公司关联交易遵循自愿等原则，以市场价格定价[28] - 关联交易属正常业务，不影响公司独立性，不损害公司及中小股东利益[29][30]

第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为 及相关信息披露工作，防范与控制证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有 效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 证券投资管理制度 仙鹤股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的证券投资行为。控股子公 司的证券投资行为，应遵从本制度。 第三条 本制度所称的证券投资包括境内外上市的股票市场投资、债券市 场投资、证券回购、公募基金、交易所基金、新股配售和申购、上市公司增发及 配股、以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； （四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 5%，且拟 持有 3 年以上的证券投资。 ...

人事变动 - 王明龙2025年12月30日辞任非独立董事等职务，后任子公司监事[5] - 董事会提名王昱哲为非独立董事候选人，待股东会审议[6] - 补选王敏良为提名委员会成员，变更后成员为杨旭等[7] 会议决议 - 2025年12月31日召开董事会会议，通过多项议案[4][6][7]

募集资金 - 公开发行可转换公司债券2050万张，募集资金205000.00万元[3] - 扣除承销和保荐费用后，募集资金余额为203913.50万元[3] - 募集资金净额为203815.42万元[3] 项目决策 - 2025年12月12日董事会通过现金管理等议案[6] - 2025年12月29日股东会通过节余资金投新项目议案[6] 项目调整 - 两个募投项目结项，节余资金投新特种纸项目[7] - 完成部分募集资金专户销户，监管协议终止[7]

大股东减持限制 - 大股东因涉嫌违法犯罪被立案调查等未满6个月不得减持股份[5] - 公司控股股东、实际控制人因公司涉嫌违法犯罪等未满6个月不得减持股份[6] - 近3个经审计年度未现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%，控股股东等不得减持[6] - 近20个交易日任一日股价低于净资产，控股股东等不得减持[6] - 近20个交易日任一日股价低于发行价，首次公开发行时的控股股东等不得减持[8] - 大股东集中竞价减持，连续90日内不得超公司股份总数1%[7] - 大股东大宗交易减持，连续90日内不得超公司股份总数2%[7] - 大股东协议转让，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[8] - 大股东6个月内反向买卖，收益归公司所有[10] 董高减持限制 - 公司董事、高级管理人员任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持总数25%[18] - 董事、高级管理人员所持股份不超1000股可一次全转[18] 交易流程 - 董事、高管买卖公司股票，证券部审核后回复确认书[23] - 大股东及其一致行动人买卖股票，提前3个交易日提交报备表[23] 减持披露 - 大股东、董高减持，首次卖出15个交易日前披露计划[23] - 每次披露减持时间区间不超3个月[24] - 减持实施完毕或未实施，2个交易日内向交易所报告并公告[24] 违规处理 - 相关人员股份被强制执行，2个交易日内披露[25] - 违规买卖股票收益归公司，董事会负责收回[26] - 公司对违规责任人扣发奖金或要求承担10%违约金[26]

公司公告 - 仙鹤股份于2025年12月31日晚间发布公告 [1] - 公司第四届第六次董事会会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 行业动态 - 惠民保产品在年末销售中存在乱象 [1] - 部分业务员为冲刺考核而“贴钱”销售 [1] - 销售推广中存在最高返现60%的现象 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日14点在浙江衢州仙鹤股份会议室召开[4] - 网络投票在1月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议2026年度对外担保额度预计等6项议案，议案1为特别决议议案[9][13] 股东相关 - 应回避表决关联股东为浙江仙鹤控股等[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、4[13] - 股权登记日为2026年1月9日[17] 参会登记 - 参会登记时间为1月15日9:30 - 15:00，地点在公司证券部[20] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[27] - 某公司股东会应选董事5名、候选人6名，应选独立董事2名、候选人3名[27]