2025 年第二次临时股东会 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建榕基软件股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建榕基软件股份有限公司 法律意见书 2025 年第二次临时股东会 法律意见书 〔2025〕天衡福顾字第 0062-02 号 致：福建榕基软件股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建榕基软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本 法律意见书。 - 1 - 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者 ...

关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"创耀科技"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 11 月 16 日经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2021〕 3654 号《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》）。公司向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 121,964.51 万 ...

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深圳市强达电路股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 深圳市强达电路股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 二〇二五年十二月 | | | 深圳市强达电路股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债 券持有人（以下简称"债券持有人"）会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和 行为，界定债券持有人会议的权利、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规及其他规范性 文件，以及《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《深圳市强达电路股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本期可转债"或"本次债券"），债券 持有人为通 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳 定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件及《大连华锐重工集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管 理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公 司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东 ...

第三条 本制度所称舆情是指发生或者发生后涉及公司并引 起社会关注的事件，包括以下方面： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或者将对公司造成不良影响的传言或 者信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司 股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； 大连华锐重工集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的事件信息。 第一条 为提高大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-信息披露工作 评价》等相关法律、法规、规范性文件及《大连华锐重工集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《应急管理》的 有关规定，结合公 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 理念融入公司发展战略、经营管理活动中，在追求经济效益、保护 股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供 应商、客户和消费者，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健 全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风 险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续发展，逐步强化 对经济、社会和环境的正面影响。 第七条 公司开展 ESG 工作的总体原则包括： 第一条 为进一步加强大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）社会责任管理，推动经济、社会和环境的可持续发 展，积极履行 ESG 职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编 制》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关规定以 及《联合国可持续发展目标企业行动指南》（SDG Compass）、国 际标准化组织社会责任指南标准（ISO 26000）等标准指南，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ...

福建闽东电力股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月 26 日经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 本制度所称的关联交易，是指公司或其控股子公司与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作 用，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。公司董事会秘书是公司的高级 管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所和证券监管 机构之间的指定联络人。公司应指派董事会秘书或代行董事会秘书职 责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，负责以公司名 义办理信息披露、公司治理、股票及衍生品种变动管理等其相关职责 范围内的事务。 第四条 公司设立证券管理中心。证券管理中心为董事会秘书分 管的工作部门。 1 第二章 董事会秘书的任职条件 (三) 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批 评； ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）应对舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格和正常 经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《兰州丽尚 国潮实业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指包括但不限于以下内容： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面 报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 基本原则 （一）及时性：快速响应，防止舆情发酵； （二）准确性：以事实为依据，避免误导性回应； （三）预防为主：建立日常监测与预警机制； （四）分级负责：按舆情影响程度分类分层处置； （五）统一出口：对外信息发布由授权部门统一口径。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披 ...