公司公告核心事件 - 兴瑞科技控股股东浙江哲琪投资控股集团有限公司对其持有的公司部分股份办理了质押展期 [2] - 本次质押展期涉及的股份数量为6,430,000股 [2] 公司股权结构动态 - 控股股东浙江哲琪投资控股集团有限公司进行了股份质押展期操作 [2] - 该操作涉及股份数量为643万股 [2]

股份质押情况 - 哲琪投资本次质押643万股，占所持8.90%，占总股本2.16%[3] - 哲琪投资及其一致行动人累计质押5523万股，占所持41.46%，占总股本18.55%[4][5] - 浙江哲琪已质押3583万股，占所持49.59%，占总股本12.03%[4] - 宁波和之合已质押1940万股，占所持47.49%，占总股本6.51%[4] 其他要点 - 本次质押展期非限售、非补充，到期日2026年12月11日[3] - 累计质押无平仓风险，不影响公司经营治理[6] - 公告总股本以2025年12月11日登记为基准[4] - 公告日期2025年12月12日[8]

公司董事会换届提名 - 公司董事会同意提名张忠良、张瑞琪、陈松杰、张红曼、杨兆龙、林敬彩为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司董事会同意提名薛锦达、张海涛、孙健敏、钱进为第五届董事会独立董事候选人 [1] - 上述全部董事候选人提名尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过 [1]

公司治理变动 - 兴瑞科技于2025年12月9日召开职工代表大会 [2] - 会议同意选举曹军先生为公司第五届董事会职工代表董事 [2] - 曹军先生的任期至公司第五届董事会届满之日止 [2]

公司动态 - 公司于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开了第四届第三十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于电子元器件业务，该业务占比为100.0% [1] 行业动态 - 飞天茅台批价最新为1520元，在两年时间内下跌了43% [1] - 飞天茅台批价下跌导致经销商“躺赢”神话破灭 [1]

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会现就提名张海涛为宁波兴 瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三 十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董 事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股 东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》，公司第五届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董 事 7 名（包括职工代表董事 1 名）、独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资 格审核并取得候选人的同意，公司董事会同 ...

独立董事提名 - 钱进被提名为宁波兴瑞电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 钱进及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 钱进近三十六个月未受相关谴责批评[31] - 钱进担任独董公司数量不超三家[34] - 钱进在公司担任独董未超六年[35] 承诺事项 - 钱进承诺参加培训获资格证书[7] - 钱进保证材料真实愿担责[37] - 不符任职资格将报告辞职[37] - 钱进授权报送信息并担责[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名薛锦达为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近12个月无不适任情形[27] - 被提名人36个月无相关处罚、谴责等[30][33] 其他声明 - 被提名人担任独董公司数及任期合规[36][37] - 提名人保证声明真实准确完整[39] - 声明发布日期为2025年12月9日[40]

其他新策略 - 钱进承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 承诺书日期为2025年12月9日[2]