一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第八次会议，已于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要 求。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-062 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议于 2025 年 12 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际参加的董事人数 8 人，其 中董事长陈登志先生、董事苗新民先生、董事潘美勇先生现场出席，其余董事均 以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 高级管理人员：梁春、陆芳、李茵 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-064 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第五届董事会 2024 年第三次会议、第五届监事会 2024 年第三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现相关授 权即将届满。依据公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金的使用进度安排， 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司于 2025 年 12 月 24 日召开了第五届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。本次 使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限为自董事会审议通过之日起不超过 1 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资风险提示： 1、技术开发风险 目标公司所处行业属于技术密集型行业，涉及多个交叉学科领域，其制造工 序复杂，对品质管控要求严格，需要持续的技术创新和研发投入，行业技术升级 迭代较快，且下游客户对产品的性能指标不断提出更高和个性化的要求。如果目 标公司未能准确把握行业技术的最新发展趋势，产品优化升级能力无法与下游行 业客户的个性化要求相匹配，或者后续研发投入不足，则目标公司将面临因技术 和产品创新能力难以维系而导致市场竞争力下降的风险。 2、市场开拓风险 目标公司在经营过程中可能受到国内外政治经济环境、行业发展情况、市场 需求变化、市场竞争、市场开拓进度、企业经营管理等多方面因素的影响，进而 使得目标公司未来经营情况存在一定的不确定性。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-063 3、投资损失风险 本次投资是公司在进一步深化当前经营战略和有效盘活现有资产过程中做 出的谨慎决策，但目前目标公司尚未盈利，且预计目标公司将在未来长 ...

蜂助手股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 二〇二五年十二月 第一章 总 则 1 第一条 为建立健全蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范总 经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《蜂助手股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 蜂助手股份有限公司 总经理工作细则 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力。 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起 未逾二年。 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年。 2 第二条 公司设置总经理一名，根据需要设置副总经理若干名， ...

蜂助手股份有限公司 内部审计制度 2 蜂助手股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一条 为了规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第三条 公司内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 或者与财务部门合署办公。公司内部审计部门对公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）负责。内部审计部门应结合内部审计监督，对内部控制的有 效性进行监督检查，及负责内部控制评价的具体组织实施工作。公司内之各部门 （含分支机构）、控股子公司，应积极配合内部审计部门的检查监督，必要时可 以要求其定期进行自查。 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）的内部审计工作参照本制度 执行。 二〇二五年十二月 ...

蜂助手股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年十二月 在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记档案，并保 证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。公司审计委员会应对内幕信 息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 1 蜂助手股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属分公司、子公司(包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司)，公司控股股东和持 股5%以上的股东 ...

1 蜂助手股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员所持公司股份 蜂助手股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年十二月 第五条 公司的董事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东不得从事以公司 2 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股 份的，应当按照本制度办理。 董事或高级管理人员持有的公司首次公开发行前的股份或公司非公开发行的股份在解 除限售前发生非交易过户的，受让方后续对该部分股份的减持，适用本制度。 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员所持 公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员 ...

第一章 总则 第一条 为加强公司财务管理行为，规范财务管理工作，提高会计信息披露质量，公允的 反映会计处理事项，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》 《会计基础工作规范》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等国家有关法规制度，结合公 司的实际情况，特制订本制度。 蜂助手股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年十二月 1 蜂助手股份有限公司 财务管理制度 财务管理制度 第二条 本制度适用于公司及所属控股公司，在政府有关法规条款发生调整时和公司内控 管理需要时，可及时修订或以补充规定说明。 第二章 财务管理组织机构 第三条 财务管理组织体系 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，即在统一财务管理制度、统一资金管 理、统一会计核算办法的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行 财务管理职责，承担相应的责任。 第四条 财务机构设置 （一）公司根据有关规定及生产经营的特点和管理要求设置财务机构，配置财务人员。 1、公司总部设立财务部，负责全面组织、协调、指导公司及分子公司的会计核算和财务管 理工作。 2、各分子公司应当根据经营管理需要，设置财务机构，配置财务负责人。 ...

蜂助手股份有限公司 资金管理制度 二〇二五年十二月 1 蜂助手股份有限公司 资金管理制度 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的资金管理，加 强资金内部控制，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法律 法规以及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 资金管理的基本原则 第四条 公司财务部门是会计核算、财务管理的职能管理部门，资金收支和 保管业务均由公司财务部门统一办理。 第五条 货币资金管理基本原则合理使用、减少占压、加速周转、降低风险、 提高资金使用效率。 第六条 确保资金收付及时，实现资金的合理占用和营运良性循环，严禁资 金的体外循环，切实防范资金运营中的风险。 第二条 公司及所属各单位、各部门办理有关货币资金的收入、支出、保管 事宜时，应遵循本制度的规定。 第三条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 第七条 公司资金管理实行授权审批制度，根据公司整体管理需求进行授权， 各部门必须在公司授权范围内进行资金管理、审批、结算。公司对支付业务应建 立严格的授权批准制度，明 ...

蜂助手股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十二月 1 蜂助手股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 职、任期届满、解任等所有离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞职。董事辞职应向公司董事会提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的规 定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自公司股东会就该事项作出的决议通 过之日起自动离 ...