证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2025-071 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院中关村科学城•东升科技园 10 号楼 8 层会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

法律意见书 关于仁和药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：仁和药业股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受仁和药业股份有限公司（以下简 称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次会 议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）、《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、 资料真实、完整、有效。 本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规和公 司章程的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次会议公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承 担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得用于 其他任何目的或用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律 ...

证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-110 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许松山、许日山、韩成权、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 综合考 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-101 杭州天铭科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：高级管理人员、保荐代表人 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn） 披露的《关于募投项目结项的公告》（公告编号：2025-102）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-054 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 董事会认为：募投项目"上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目"已 完成建设并达到预定可使用状态，该募投项目已经满足结项条件，并将节余募 集资金永久补充公司流动资金。该事项是根据募投项目实施的实际情况做出的 审慎决定，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大 不利影响，也不存在损害股东利益的情形。 节余募集资金转出后，公司授权管理层完成上述募投项目的募集资金专户 销户手续，公司该募投项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 27 日 在 上 海 证 ...

证券代码：605286 证券简称：同力天启 公告编号：2025-050 江苏同力天启科技股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 临时会议于 2025 年 12 月 19 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长李国平主持召开，公司高级管理人员 列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担 保的议案》； 启源围场拟将土地使用权以及承德航天天启 500MW 风光储氢一体化多能互 补示范项目设备抵押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供抵押担保。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于召开 2026 年 ...

| | | 绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通 知已于 2025 年 12 月 20 日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董 事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 2025 年 12 月 27 日 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、审议通过《关于公司<2025年度法治（合规）工作报告>的议案》。同意 公司编制的《2025年度法治（合规）工作报告》。 表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"或"华泰股份"）第 十一届董事会第十次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以专人送达及邮 件的方式下发给公司 9 名董事。会议于 2025 年 12 月 26 日以现场与 通讯相结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 公司全体高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持， 经过充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于日常关联交易预计情况的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、 魏文光回避表决。 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 特此公告。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十六日 此议案已经公司独立董事专门会议审核通过。独立董事专门会议 认为公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事 7 名，实际出 席会议的董事 7 名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于出售参股公司瑞云科技部分股权的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于出售参股公司瑞云科技 部分股权的公告》（公告编号：2025-088）。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-048 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，经与会董事一 致同意，豁免本次会议通知时限的要求。于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开 会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、高级管理人员 等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于控股子公司对其全资子公司增资的议案 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号 ...