公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程以符合《公司法》和《上市公司章程指引》要求 [1][2] - 变更注册资本因可转换公司债券"城地转债"完成转股及未达业绩考核回购限制性股票 [2] - 公司章程修订涉及第一条至第五十条条款调整，包括股东权利义务、董事会职权等核心内容 [3][4][5][6][7][8] 股东权利与义务调整 - 股东享有查阅会计账簿、提案权及诉讼权等权利，持股1%以上股东可提出临时提案 [10][11][12] - 股东承担遵守章程、不得抽逃出资及滥用股东权利等义务，违规需承担赔偿责任 [16][17][18] - 控股股东需维护公司独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需保持控制权稳定 [18][19] 董事会与股东大会机制 - 股东大会更名为股东会，职权范围扩大至审议资产交易、担保等重大事项 [19][20] - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、修改章程等，需2/3以上表决权通过 [21][22][23] - 董事会成员任职资格明确负面清单，董事需履行忠实勤勉义务，违规收入归公司所有 [24][25][26] 股份管理规范 - 公司股份回购情形细化，需通过集中交易方式进行，回购股份不得质押 [6][7][8] - 董事及高管持股变动需申报，短线交易收益归公司所有，违规表决权受限 [9][10][11] - 限制财务资助总额不超过股本10%，员工持股计划除外 [5][6]

股东大会基本情况 - 公司将于2025年6月12日14点在上海市长宁区临虹路289号A座7楼大会议室召开2024年年度股东大会 [2] - 股权登记日为2025年6月5日 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年6月12日9:15-15:00 [2] 新增临时提案内容 - 新增四项议案提交年度股东大会审议： 1) 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 [1] 2) 关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案 [1] 3) 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] 4) 关于修订公司部分治理制度的议案 [1] - 新增议案源于第五届董事会第十六次、第十七次会议及第五届监事会第十二次、第十三次会议审议事项 [1] 原定会议事项 - 维持2025年5月22日公告的原股东大会通知事项不变 [2] - 包含常规议案如年度预算报告、董事监事薪酬方案、续聘审计机构等 [2] 表决安排 - 议案13和16涉及关联交易 关联股东张杨、吴凤林等需回避表决 [3] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 需明确选择"同意/反对/弃权"意向 [3][4] 信息披露 - 会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)提前披露 [3] - 相关议案已分别于2025年4月30日、5月20日、5月31日通过指定媒体披露 [2]

公司公告核心内容 - 大位数据科技（广东）集团股份有限公司于2025年5月12日召开董事会会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 公司对内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告日前六个月内买卖公司股票情况进行自查 [2] - 自查期间为2024年11月14日至2025年5月13日 [2] 股票交易核查情况 - 自查期间共有13名核查对象存在交易公司股票行为 [2] - 其中12名核查对象交易行为系基于对二级市场交易情况的自行判断 [2] - 另有1名激励对象在内幕信息知情日期至公告披露前存在买卖股票行为 [3] - 公司决定取消该1名核查对象的激励对象资格 [3] 内幕信息管理 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理的相关制度 [3] - 在激励计划策划过程中采取了相应保密措施 [5] - 对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记 [5] - 未发生信息泄露情形 [5]

公司2025年限制性股票激励计划 - 公司于2025年5月12日召开董事会及薪酬与考核委员会会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单通过上海证券交易所网站、公司内部OA系统及公告栏进行公示 [1] - 薪酬与考核委员会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同及任职文件等材料 [1] 激励对象资格核查 - 列入名单的人员均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定的任职资格 [2] - 激励对象基本情况属实，无虚假或隐瞒信息 [2] - 激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止情形 [2] - 激励对象范围不包括公司监事、独立董事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [2] 核查结论 - 薪酬与考核委员会认定公示程序合法合规，激励对象资格合法有效 [2]

专项审核报告核心内容 - 容诚会计师事务所对上海城地香江数据科技股份有限公司2024年度财务报表及营业收入扣除情况表进行审计并出具专项审核意见 [1] - 审计依据包括中国注册会计师审计准则及《上海证券交易所股票上市规则》相关条款 [1] 审计责任与程序 - 公司管理层对营业收入扣除情况表的真实性、准确性及完整性负责 [1] - 会计师事务所通过检查会计记录、重新计算项目等程序确保审核结论的合理性 [2] 审核结论 - 公司2024年度营业收入扣除情况表符合监管规定且公允反映扣除情况 [2] - 报告强调需将扣除情况表与已审计财务报表结合阅读以全面理解财务数据 [2] 报告用途限制 - 专项审核报告仅限用于公司年度报告披露目的不得用于其他用途 [2] 签署信息 - 报告由容诚会计师事务所三位注册会计师（万斌、曾红、章浩）联合签署 [2][3]

股东大会基本信息 - 召开时间为2025年6月12日14点00分，地点为上海市长宁区临虹路289号A座7楼大会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月5日，A股股东需完成登记方可行使表决权 [5] 审议议案 - 议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度预算报告、薪酬考核方案等13项非累积投票议案 [3][7] - 关联股东张杨、吴凤林、王志远、陈俊、许奇需回避表决 [3] - 议案内容已于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [4][5] - 持有多个账户的股东，表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [5] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [1] 会议登记 - 登记时间为2025年6月11日9:00-11:30及14:00-17:00，需提供持股凭证、授权委托书等材料 [5][6] - 登记地点为公司证券办公室（上海市长宁区临虹路289号A座7层），支持传真或信函方式 [6] - 授权委托书需明确对每项议案的选择（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [7]

公司业务进展 - 并购重组事项按计划推进，定期发布进展公告 [2] - 海底数据中心（UDC）业务按预期推进海南、上海等多地业务落地，与数据服务运营商、人工智能公司等有合作 [2][3] - 推进新型国际化战略，固态雷达、智能通导、海底数据中心（UDC）等产品及业务在东南亚、中东、欧洲等地开拓市场份额 [3] - 2025 年以海南算力集群为示范，聚焦上海中远海风场的 UDC 订单交付应用，将电力转换成算力实现中远海风场的消纳 [3] 财务相关 - 本期财务报告将按信息披露要求准确、及时披露 [3] 盈利与前景 - 未来依托海洋科技技术积累和人工智能垂类应用，利用海底数据中心（UDC）节能高效优势，在智能航行、海洋观探测、算力应用、国防安全等多方面驱动盈利增长 [3] - 海洋及船舶通导领域在“深海经济”战略和人工智能深化背景下，未来有良好前景 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会经第三届董事会第二十一次会议决议同意召开，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[4][5] - 会议通知于召开前20日通过指定信息披露媒体公告，明确列示时间、地点、审议事项等要素[5] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在北京举行，网络投票通过上交所系统同步进行[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共21名，代表有表决权股份48.57%[6] - 现场出席股东7名，代表股份21,563,255股，网络投票股东14名[6][7] - 中小投资者股东16名，代表股份3,350,662股，占总股本7.55%[7] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99.79%，反对票占比最高为0.2016%[8][10][11] - 关联交易议案中关联方回避表决，中小投资者反对率达85.99%[13] - 累计投票议案选举结果显示，董事候选人最高获99.82%赞成票，最低获12.21%[20][22][23] 法律程序合规性 - 表决程序包含现场记名投票与网络投票合并统计，由股东代表及律师共同监票[7] - 特别决议事项获出席股东三分之二以上表决权通过[14] - 律师确认会议召集、召开及表决程序符合《证券法》《股东会规则》等法规[24][25]

交易信息 - 截至2025年5月9日收盘，城地香江报收于18.52元，下跌1.54%，换手率3.24%，成交量19.31万手，成交额3.58亿元 [1] - 5月9日主力资金净流出3089.42万元，占总成交额8.63%，游资资金净流入1126.62万元，占总成交额3.15%，散户资金净流入1962.81万元，占总成交额5.48% [2][4] 公司公告 - 全资子公司上海启斯为香江科技提供2000万元担保，作为原融资授信增信措施，不新增担保余额，无反担保且无逾期对外担保 [2][4] - 担保协议主要内容为上海启斯与江苏银行签订《最高额保证合同》，担保最高额度2000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期满后三年 [3] - 公司及控股子公司累计对外担保总额36.37亿元，占最近一期经审计净资产的102.41% [3][4] 子公司财务数据 - 香江科技注册资本2亿元，经营范围包括通信设备研发生产销售等 [2] - 截至2025年3月31日，香江科技资产总额56.06亿元，负债总额40.48亿元，净资产15.58亿元，营业收入4.48亿元，净利润2564.14万元 [2]

全球广告市场 - 2024年全球广告支出增长7.3%至1.09万亿美元，其中数字广告支出增长10.3%至7,903亿美元，占比72.7% [2] - 移动端广告支出占数字广告支出比例从2017年47%提升至2024年65% [2] - 美国数字广告支出同比增长15.1%，人均广告销售额达1,129美元，为全球平均水平7倍 [2] 数字营销行业趋势 - 中国互联网广告规模2024年达6,509亿元，同比增长13.56%，但面临内需不足和平台集中度提升压力 [5] - AI在营销行业应用趋向常态化，渗透广告全环节；品牌出海带动海外增量市场拓展 [6] - 营销关注点转向带货流量转化，新广告形式迭代加速，代理商竞争加剧 [5][6] 公司主营业务 - 互联网媒体业务覆盖PC端（Eightpoint Interactive）和移动端（PM/EET），PC端日搜索量超百万，移动端月活用户超400万 [9][10] - 数字营销业务为华为鲸鸿动能铂金代理商，服务范围扩展至N1-N3行业及海外市场，合作拼多多等KA客户 [10][11] - 子公司智度智麦布局抖音、小红书等新媒体代理及家庭大屏营销，智度亦复拥有百度、爱奇艺等核心媒体资质 [12][13] 数据科技业务 - 子公司避雷针公司开发智能风控产品，服务银行、消金等数百家机构，与朴道征信、钱塘征信深度合作 [14][15] - 风险预测产品进入中行、建行等总行采购清单，并与微众银行等联合建模开发定制化解决方案 [14][15] 其他创新业务 - 自有品牌Vifa为丹麦声学品牌，覆盖音响、智能穿戴等全业态声学解决方案 [16] - 区块链业务完成供应链金融、政务等场景落地，参与粤易通平台及蒙牛智牛链项目 [17][18] - 元宇宙业务打造"Meta彼岸"艺术社区，引入AI虚拟人角色增强交互体验 [19] 行业技术变革 - AI搜索范式将取代传统搜索引擎，预计2026年传统搜索使用量下降25%，营销模式向问答式精准转化转变 [4] - 金融科技市场规模预计以13.3%复合增长率于2028年突破6,500亿元，AI推动数智化转型 [7] - 智能音箱行业受AI大模型赋能，但市场集中度达96.2%（百度/小米/天猫精灵），其他品牌面临挑战 [8]