公司战略委员会组成 - 战略委员会由五名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，委员由董事会选举产生[5] - 委员会设主任一名由董事长担任，主任不能履职时由过半数委员推举一名委员主持[6][7] - 委员需满足四项条件：无公司法禁止情形、无监管处罚记录、具备行业专业背景、符合公司章程要求[8] 委员会职责权限 - 主要职权涵盖七项：研究长期发展规划、经营战略、重大投融资方案、资本运作项目等[13] - 审议事项需形成决议报送董事会，闭会期间可经授权直接决策但需股东批准的仍按法定程序提交[14][16] - 行使职权不得损害公司和股东权益，相关部门需配合工作且费用由公司承担[15][17] 会议召开规则 - 会议为不定期召开，可由董事、主任或两名以上委员提议举行[18] - 原则上需提前3日通知并提交资料，紧急情况下可豁免提前通知要求[21][24] - 通知方式包括书面/电子/电话等，2日内无异议视为送达[25] 议事表决程序 - 会议需三分之二以上委员出席，董事可列席但无表决权[26] - 委员可委托其他委员代投票（独立董事需书面委托其他独董），连续两次缺席视为失职可被免职[27][30] - 决议需全体委员过半数通过，表决采用记名投票或举手方式，统计结果当场或次日公布[31][37][38] 会议记录与档案 - 决议经签字生效，委员需次日向董事会通报，违规决议造成损失需连带赔偿[39][40][41] - 会议记录需包含六项要素：日期/出席情况/议程/发言/表决结果等，与会人员签字确认[42][43] - 会议档案保存10年，包括通知/材料/签到表/决议等，决议公开前相关人员需保密[44][45] 规则效力与修订 - 规则自董事会审议生效，与法律法规冲突时以后者为准，未尽事宜按监管规定执行[47][48] - 规则解释权归董事会，术语定义明确"以上/以下"含本数而"超过/少于"不含本数[46][49]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约7.52亿元，同比增加93.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1.85亿元，2024年同期亏损约2917万元 [1] - 基本每股收益0.9928元，2024年同期亏损0.1555元 [1] 公司市值 - 截至发稿，晓鸣股份市值为44亿元 [1] 财务对比 - 2025年上半年营业收入较2024年同期的3.88亿元显著增长 [1] - 净利润从2024年同期的亏损2917万元转为盈利1.85亿元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入88.56亿元，同比增长0.22% [1] - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润9.10亿元，同比增长791.93% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入88.56亿元，同比增长0.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.10亿元，同比增长791.93% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

上市公司证券投资情况 - 2025年至今至少有7家公司计划使用10亿元及以上资金进行证券投资 最高额度为利欧股份30亿元 方大炭素和七匹狼各20亿元 [1] - 仙坛股份及其控股子公司拟使用不超过10亿元自有资金进行证券投资 占2024年末净资产的21% [1] - 7家计划大额证券投资的公司包括利欧股份 方大炭素 七匹狼 塔牌集团 联发股份 仙坛股份 浙江永强 [1] 仙坛股份财务状况 - 2024年营收52.91亿元 同比下滑8.49% 净利润2.06亿元 同比下滑8.75% 扣非净利润降幅达11.97% [1] - 2024年经营性现金流净额同比下滑52.9%至1.55亿元 资本性支出增至5.86亿元 [1] - 2024年末归母净资产为46.64亿元 [1] 证券投资风险与争议 - 大规模证券投资可能因决策失误或市场突发变化导致亏损 [1] - 主业现金流走弱 产能爬坡期仍需投入背景下 将10亿元用于证券投资易被质疑偏离核心业务 [2] - 公司声称资金为"闲置状态" 投资目的为"提高资金效率" 但需警惕主业投入不足风险 [2] 行业观点与建议 - 在行业产能过剩背景下 建议优先将资金用于降本增效 技术升级或债务优化 而非证券投机 [2] - 证券投资收益可能成为主营业务增长乏力时美化财报的手段 但会带来业绩波动风险 [2] - 需建立科学的投资决策机制和风险控制体系 避免盲目跟风炒作 [3]

展会概况 - 第二十四届中国长春国际农业·食品博览（交易）会于8月15日在吉林省长春市开幕 以"科技农业 绿色农业 质量农业 品牌农业"为主题 集中展示现代化农业新成果 [1] - 展会设置8大特色展区 包括名优农产品及食品展 高新设施展 种植示范展 创意农业展 精品畜牧业展 农机装备展 现代种业展 农耕文化展 [1] - 共有1000余家国内各地特色农产品企业参展参会 [1] 参展企业规模 - 260余家国内外农机企业参展 [1] - 70余家畜禽养殖及饲料兽药企业参展 [1] - 30余家农资企业参展 [1] 展区特色内容 - 吉林省精品展厅展示吉林大米 鲜食玉米等优质农产品 吸引各地参观者驻足 [1] - 展厅内200余家优质粮食企业展示"吉字号"产品 体现黑土地粮食品牌建设成果 [1] - 特色农机装备专区集中展示无人植保机 无人拖拉机 大型智能收割机等最新科技装备 [1]

生猪销售情况 - 2025年7月生猪销售数量195,563头 环比下降2.40% 同比下降3.19% [2] - 生猪销售收入33,591.00万元 环比下降3.45% 同比下降24.91% [2] - 商品猪销售均价14.50元/公斤 较2025年6月上升2.11% [2] 鸡销售情况 - 2025年7月鸡销售数量84.33万只 环比下降3.20% 同比下降19.58% [2] - 鸡销售收入1,350.14万元 环比上升8.61% 同比上升2.30% [2]

股价表现 - 天邦食品股价报2 96元 较前一交易日下跌0 05元 跌幅1 66% [1] - 盘中最高触及3 02元 最低下探至2 96元 [1] - 成交量为448314手 成交金额1 34亿元 [1] 资金流向 - 8月14日主力资金净流出1630 64万元 [1] - 近五日累计净流出7204 70万元 [1] 公司业务 - 主营业务涵盖生猪养殖 饲料加工 食品加工等领域 [1] - 产品包括生猪 饲料 生鲜猪肉及肉制品等 [1] - 是农业产业化国家重点龙头企业之一 [1] 经营动态 - 7月育肥全成本约13元至13 5元每公斤 [1] - 预重整各项工作仍在推进中 [1] - 计划通过重整优化负债结构和流动性 [1] - 目标是提供更具成本竞争力的猪肉食品 [1]

公司治理与融资活动 - 巨星农牧于2025年8月14日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案 [2]

公司成本与运营状况 - 公司猪场产能利用率偏低导致折旧摊销等费用较高 [2] - 供应链效率、基因升级和猪场硬件优化措施需待现金流改善后进一步推广 [2] - 成本仍有进一步改进空间 [2] 重整计划与战略目标 - 预重整各项工作仍在推进中 计划通过重整优化负债结构和流动性 [2] - 重整目标是以更有竞争力的成本为市场提供高品质多元化的猪肉食品 [2]