薪酬方案适用对象 - 适用对象为公司董事、监事及高级管理人员 [1] 薪酬方案适用期限 - 自2024年度股东大会审议通过后生效 直至新的薪酬方案审议通过后自动失效 [1] 非独立董事薪酬标准 - 非独立董事薪酬根据所担任管理职务 参照同行业同地区类似岗位薪酬水平 按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬 不再单独领取董事津贴 [1] 独立董事薪酬标准 - 独立董事津贴为10万元/年（税前） [2] 高级管理人员薪酬标准 - 高级管理人员薪酬根据担任的具体管理职务 参照同行业同地区类似岗位薪酬水平 按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金 [2] 监事薪酬标准 - 监事薪酬根据担任的管理职务 参照同行业类似岗位薪酬水平 按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬 [2] 薪酬方案其他规定 - 绩效薪酬以业绩为基础确定 年终奖金以公司年度经营业绩和个人业绩为基础确定 实际支付金额会有所浮动 [2] - 薪酬按其实际任期计算并予以发放 [2]

现金管理额度及期限 - 公司拟使用不超过人民币18,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为自2025年3月27日董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止 [1] - 额度内资金可循环滚动使用 [1] 现金管理种类 - 理财产品发行机构包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司等资信良好的专业机构 [1] - 受托方需满足财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强等条件 [2] 审议程序 - 2025年3月27日第五届董事会第三次会议审议通过该议案 [3] - 同日第五届监事会第三次会议审议通过，认为该决策符合法规且不损害股东利益 [3] - 无需提交股东大会审议 [3] 资金用途及管理权限 - 资金来源为合法合规的闲置自有资金 [3] - 董事会授权董事长在有效期内行使投资决策权并签署合同文件 [3] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响公司主营业务及日常资金周转 [4] - 预计将提升资金使用效率并增加投资收益，优化整体业绩 [4] - 理财本金计入资产负债表相关科目，利息收益计入利润表 [4]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月20日董事会及监事会批准继续使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（至2025年8月20日）[1] - 公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为30,000万元[1] - 2025年3月25日公司提前归还1,000万元至募集资金专用账户[1] 资金归还进展 - 截至公告披露日累计归还暂时补充流动资金的募集资金1,000万元[2] - 用于暂时补充流动资金的募集资金余额为29,000万元[2] - 公司承诺在规定期限内归还剩余资金至募集资金专用账户[2]

公司H股上市计划 - 蓝思科技拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市 以推进全球化战略布局 提升国际品牌形象 增强综合竞争力 [1] - 公司董事会和监事会已审议通过相关议案 包括发行方案和上市方案 目前正与中介机构商讨具体细节 [2] - H股募集资金拟用于四大方向：全球化产能布局 丰富产品组合 提升垂直整合智能制造能力 补充营运资金 [2] 公司业务与财务表现 - 蓝思科技主营业务为研发、生产、销售中高端触控防护玻璃面板及外观防护新材料 产品应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、新能源汽车等领域 [2] - 2024年前三季度营收462.28亿元 同比增长36.74% 归母净利润23.71亿元 同比增长43.74% 增长主要源于消费电子业务收入增加 [2] 行业研究背景 - 显示器研究中心发布关键零组件市场季度更新报告 调研对象包括中国、日本、韩国主要面板制造商/品牌 [4] - 报告格式为Excel 更新频率为季度 [6]

公司IPO终止 - 苏州高泰电子技术股份有限公司主板IPO注册程序终止，因公司及保荐机构国金证券撤回注册申请 [2] - 公司IPO于2023年8月29日通过审核，2023年12月1日提交注册，拟募资11.55亿元 [2] 上市委问询重点 - 上市委关注公司毛利率明显高于同行业可比公司的合理性，涉及下游行业趋势、PC产品毛利率、技术优劣势、研发费用率等 [4] - 问询募投项目必要性和合理性，关注行业竞争格局、下游需求变化、2023年上半年业绩下滑、固定资产规模和产能利用率 [4] 经营业绩与财务数据 - 2020-2022年主营业务收入分别为2.32亿元、3.58亿元、3.91亿元，净利润分别为1.09亿元、1.76亿元、2.27亿元 [6] - 2023年1-6月营业收入1.33亿元，同比下降42.33%，净利润6198.55万元 [7] - 预计2023年全年营业收入3.16-3.26亿元，同比下降17.47%-19.95%，归母净利润1.48-1.56亿元，同比下降31.09%-34.72% [7] - 公司下游集中于电脑领域，报告期内收入占比超80%，2023年受宏观经济影响电脑出货量下滑 [7] 行业与可比公司表现 - 下游产业链相关企业2023年一季度业绩普遍下滑，如晶元光电营收下降44.68%，安洁科技扣非净利润下降59.54% [7] - 公司综合毛利率较高且稳定，报告期内为63.33%-73.20%，外销收入占比31.87%-36.76% [8] 交易所问询焦点 - 第一轮问询关注收入可持续性，要求分析已认证料号剩余生命周期、终端客户需求及未来三年收入测算 [9] - 第二轮问询聚焦2023年业绩下滑原因，要求说明与同行业可比公司的差异及改善措施 [10] - 审核中心意见落实函再次要求比较同行业业绩、分析主要产品收入下滑原因及料号生命周期影响 [10] 分红与资金使用 - 报告期内累计分红3.1亿元，控股股东永成网络及实控人叶健将分红款主要用于购买信托、理财产品 [12] - 截至2023年2月28日，永成网络持有信托产品1.55亿元，叶健持有1.36亿元，资金投向政信资产、标准化债权等 [13][14][15] 生产模式特点 - 委外加工成本占比36.84%-41.95%，远高于同行业，主因无自有厂房且产能扩张受租赁场地限制 [16] - 外协加工涉及产品收入占比24.69%-31.17%，2023年1-6月因新能源领域订单增长回升至31.17% [18] - 交易所关注全制程委外是否异于行业惯例、是否存在核心生产环节外包及对外协厂商依赖 [19] 股权结构 - 实控人叶健、汪义方夫妇合计控制公司96.34%股权，通过直接持股及永成网络等间接持股 [25] - 叶健曾因计划移民委托他人代持股份，后因子女教育问题解决未再申请移民 [27]