会议与议案 - 2024年召开股东大会3次，审议通过17项议案[4] - 2024年召开董事会会议9次，审议通过34项议案[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与现场工作15天，现场出席董事会9次、股东大会3次[4][7] - 2025年独立董事将提升履职能力[24] 业绩与审计 - 2024年披露一季度业绩预增公告[17] - 2024年续聘司农为财务及内控审计机构，程序合规酬金合理[18][19] 利润分配 - 2024年6月19日通过修订2023年度利润分配方案，每10股派1元（含税）转增4.8股[20] - 拟派现23,324,857元，转增111,959,314股，转增后总股本345,207,884股[20] - 2024年8月29日2023年年度权益分派工作实施完毕[20] 合规情况 - 2024年日常关联交易预计与实际金额无较大差异[12] - 未发现控股股东及其关联方违规占用资金情况[13] - 定期报告编制和披露合规[16] - 无超期未履行承诺情况，未发现承诺人违反承诺[21] - 按规定履行信息披露义务，无虚假记载[22]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情组长、董秘任副组长[6] - 董办负责舆情监测收集，涵盖多类载体[7][8] - 明确处理原则、报告流程和处置方式[9][10][11] - 违反保密义务将受处分处罚[13]

审计机构相关 - 公司聘请司农事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年司农事务所收入总额12226.73万元，审计业务收入10491.30万元[1] - 2024年司农事务所上市公司审计客户36家，收费3933.60万元[1] 续聘流程 - 2024年12月12日审计委员会、董事会审议通过续聘议案[2] - 2024年12月30日股东大会审议通过续聘议案[3] 审计结果 - 司农事务所对公司2024年财报及内控出具标准无保留意见[3] - 公司认为司农事务所审计体现良好职业操守和业务素质[4]