广汇物流 2026 年第一次临时股东会会议文件 广汇物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2026 年 1 月 广汇物流 2026 年第一次临时股东会会议文件 目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | | | 3 | | 议案 | 1：关于预计公司 | 2026 | 年度新增担保总额的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于预计公司 | 2026 | 年度融资总额的议案 | 14 | | 议案 | 3：关于预计公司 | 2026 | 年度日常关联交易的议案 | 16 | 广汇物流 2026 年第一次临时股东会会议文件 广汇物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长郭舰先生。 会议召开时间： 现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 15 点 30 分。 网络投票时间：2026 年 1 月 8 日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

物流板块市场表现 - 2023年12月31日，物流板块整体下跌0.15%，表现弱于上证指数（上涨0.09%），但强于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化显著，中创物流以10.02%的涨幅领涨，龙洲股份以9.98%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股详情 - 中创物流收盘价13.73元，上涨10.02%，成交额1.10亿元，成交量8.16万手[1] - 恒基达鑫收盘价8.74元，上涨7.37%，成交额2.44亿元，成交量28.21万手[1] - 华光源海收盘价23.23元，上涨5.02%，成交额7918.82万元，成交量3.43万手[1] - 天顺股份收盘价15.76元，上涨4.16%，成交额2.12亿元，成交量13.50万手[1] - 畅联股份收盘价10.90元，上涨3.22%，成交额9662.48万元，成交量8.94万手[1] 领跌个股详情 - 龙洲股份收盘价8.57元，下跌9.98%，成交额12.99亿元，成交量149.45万手，为板块内成交额与成交量最高的个股[2] - 广汇物流收盘价6.22元，下跌3.57%，成交额9738.84万元，成交量15.53万手[2] - 东方嘉盛收盘价15.36元，下跌3.09%，成交额1.04亿元，成交量6.70万手[2] - 厦门国贸收盘价7.19元，下跌2.71%，成交额11.32亿元，成交量156.35万手[2] - ST雪发收盘价4.20元，下跌2.55%，成交额4689.93万元，成交量11.12万手[2] 板块资金流向 - 当日物流板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为3.5亿元[2] - 游资资金净流入1827.88万元，散户资金净流入3.31亿元，与主力资金流向形成反差[2] 个股资金流向详情 - 圆通速递主力资金净流入4864.17万元，净占比16.35%，但散户资金净流出4796.78万元[3] - 中创物流主力资金净流入3832.63万元，净占比高达35.00%，但游资与散户资金均为净流出[3] - 普路通主力资金净流入1236.63万元，净占比3.20%[3] - 天顺股份主力资金净流入840.12万元，净占比3.96%[3] - 华光源海主力资金净流入736.91万元，净占比9.31%[3]

锂资源与盐湖产业整合 - 盛新锂能全资子公司拟以现金20.8亿元收购启成矿业30%股权，交易完成后将持有启成矿业100%股权，进而间接控制惠绒矿业（持有其70.97%股权）及其拥有的木绒锂矿采矿权，该矿已查明Li2O资源量98.96万吨，平均品位1.62%，生产规模为300万吨/年 [1] - 盐湖股份拟以现金46.05亿元收购控股股东中国盐湖集团持有的五矿盐湖51%股权，以推动盐湖产业整合融合并解决同业竞争问题，交易完成后五矿盐湖将纳入公司合并报表范围 [6] 有色金属与矿业投资 - 中国铝业全资附属公司拟以现金约2.64亿元收购云铝物流51%股权，交易完成后云铝物流将纳入中铝物流合并报表范围 [5] - 中色股份控股子公司拟投资17.41亿元建设165万吨/年铅锌矿采选扩建项目，以提升矿产资源产能 [7] - 中色股份拟以现金方式向全资子公司中色新加坡增资1.2亿美元，以保障其收购Raura公司股权顺利实施，增资后注册资本将增至1.22亿美元 [7] 化工与新材料项目 - 天原股份全资子公司拟投资14.83亿元新建年产10万吨氯化法钛白粉项目 [8][9] - 天原股份下属子公司与伊莱科新能源签订为期20年的瓦斯发电项目合同，约定电价为0.47元/度（含增值税） [9] - 天原股份下属子公司越南天祥新材料科技有限公司将于2026年1月1日起停止生产经营并启动资产处置 [9] 股份回购计划 - 中炬高新拟以3亿至6亿元自有和/或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过26元/股，回购股份将用于注销并减少注册资本 [2] - 百利天恒拟以1亿至2亿元自有和/或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过546元/股，回购股份拟用于未来员工持股计划或股权激励 [3] 股权收购与业务整合 - 中信特钢全资子公司拟以自有资金15.1亿元收购富景特有限公司100%股权 [15] - 京基智农拟通过对江苏汇博机器人技术股份有限公司增资并受让老股以取得其控制权，交易完成后江苏汇博承诺2026年发布2款人形机器人产品，并承诺2026至2028年每年收入增长率不低于30%，申请具身机器人专利不少于200项 [14] - 京基智农拟以预计总金额6.50亿元转让持有的深圳市京基智农酒店管理有限公司100%股权 [14] - 江波龙拟通过全资子公司以4608万美元购买控股子公司Zilia Eletrônicos剩余19%股权，交易完成后将持有其100%股权，以拓展巴西等市场 [26] - 襄阳轴承公告，因湖北省国资委将其持有的三环集团64.599%股权无偿划转至长江产业集团，长江产业集团通过三环集团和襄轴集团合计控制公司的股份比例达到45.03% [20] 重大合同与订单 - 金盘科技与海外客户签订用于数据中心项目的合同，提供电力产品，合同金额为9899.22万美元，约合6.96亿元 [16] - 浙江建投子公司签订建设工程施工合同，项目为钱塘大学（暂名）校园建设项目（一期）施工总承包，签约合同价暂定金额为18亿元 [17] - 神思电子中标济南数字低空飞行管理服务平台低空保障设施建设项目，中标金额2亿元，占公司2024年度经审计营业收入的21.92% [19] 资产出售与转让 - 海王生物控股子公司拟以2.48亿元转让河南东森100%股权 [18] - 立方制药拟以3400万元转让美沙拉秦肠溶片药品的所有权 [13] - 广汇物流拟以3.1亿元向中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司转让持有的将淖铁路部分股权，交易完成后公司持股比例将降至0.96%（增资后） [11] - 中海达拟以4000万元出售位于广州市番禺区的旧总部大楼房产，总建筑面积为3979.68平方米，预计对归母净利润影响金额约为410万元 [28] 股东减持与股份变动 - 弘讯科技控股股东之一致行动人帮帮忙拟减持不超过1212.66万股，即不超过公司总股本的3% [4] - 挖金客实控人拟通过协议转让方式以31.67元/股的价格转让507万股（占公司总股本5%），转让价款合计1.61亿元 [24] - 苏州科达控股股东及总经理拟通过协议转让合计5%的公司股份，转让总价为2.72亿元 [31] 资产重组与资本运作 - 国投中鲁拟通过发行股份方式购买电子院100%股份，交易价格为60.26亿元，并拟募集配套资金不超过17.26亿元 [29] - 东杰智能终止筹划以发行股份及支付现金方式购买遨博智能控股权的重大资产重组事项，公司股票复牌 [25] 债务与财务支持 - *ST中基全资子公司获得债务豁免合计1亿元，其中六师国资公司豁免4248万元，国恒集团公司豁免5752万元 [21] - 法尔胜接受控股股东无偿赠与现金8500万元，以提升公司持续经营能力及抗风险能力 [22] - 维业股份拟以公司及下属子公司的应收账款债权为基础资产开展资产证券化业务，总体额度不超过20亿元 [23] 新设子公司与项目投资 - ST远智拟使用自有资金3000万元设立全资子公司成都远大智能工业有限公司，经营范围包括机器人、电梯自动化系统等技术开发与制造 [34] - 京能热力控股子公司拟投资4779.09万元建设海淀区六郎庄供冷供热项目，计划于2026年12月底建成，运营期20年 [32] 设备采购与产能扩张 - 中国国航及全资子公司拟向空客公司购买60架空客A320NEO系列飞机，目录价格合计约为95.3亿美元，计划于2028年至2032年分批交付 [33] 公司控制权变更 - 友邦吊顶控股股东及实控人等签署股份转让协议，转让完成后受让方将合计拥有公司29.99%的股份及表决权，公司实际控制人将变更为施其明，公司股票复牌 [35] 退市风险警示相关 - *ST新研申请撤销因重整而被实施的退市风险警示，但公司股票简称仍为“*ST新研” [10] - *ST名家申请撤销因重整而被实施的退市风险警示，但因其他风险警示情形尚未消除，股票简称仍为“*ST名家” [27] - *ST长药公告公司股票存在可能因股价连续低于1元被终止上市的风险，同时面临重大违法强制退市、财务类强制退市及其他多项风险 [12] - *ST云网因主要银行账户被冻结，公司股票交易被叠加实施其他风险警示 [30]

格隆汇12月30日丨广汇物流（维权）(600603.SH)公布,公司为优化资源配置，提升公司整体运营效率， 拟向将淖铁路另一股东乌鲁木齐局转让持有的将淖铁路部分股权，将淖铁路其他股东均已同意本次股权 转让并放弃对本次转让的优先受让权。本次转让股权事项已经新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督 管理委员会批复同意。2025年9月，将淖铁路进行增资，公司持有将淖铁路的股权比例由18.92%降至 9.34%，本次交易以此次增资前的股权评估价值为基础。根据评估结果，经双方友好协商确定,本次拟转 让持有的将淖铁路16.92%股权(增资前)，其中公司已完成实缴出资额对应的11.5%股权转让价款为人民 币31,035.40万元，公司未完成实缴出资额对应的5.42%股权转让价格为0元，乌鲁木齐局受让5.42%股权 后，承担相应的出资义务。同时，董事会授权公司管理层全权办理本次交易相关协议签署及股权转让等 事宜。本次交易完成后，公司持有将淖铁路0.96%股权（增资后），该项交易不会导致公司合并报表范 围发生变化。 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2025-098 广汇物流股份有限公司 关于转让参股公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资源配置， 提升公司整体运营效率，拟向新疆将淖铁路有限公司（以下简称"将 淖铁路"）另一股东中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司（以下简称"乌 鲁木齐局"）转让持有的将淖铁路部分股权，本次股权转让价格总额 为人民币 31,035.40 万元。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 本次交易在董事会审议权限范围内，未达到股东会审议标准， 已经公司第十一届董事会 2025 年第十一次会议审议通过。 根据企业会计准则的规定，本次股权转让预计对当期损益产生 正向影响，具体会计处理及对公司损益产生的影响最终以审计结果为 准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1.本次交易概况 1 公司为优化资源配置，提升公司整体运营效率，拟向将淖铁路另 一 ...

人民财讯12月30日电，广汇物流（600603）12月30日公告，公司为优化资源配置，提升公司整体运营效 率，拟向将淖铁路另一股东中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司转让持有的将淖铁路部分股权，本次股权 转让价格总额为3.1亿元。将淖铁路其他股东均已同意本次股权转让并放弃对本次转让的优先受让权。 本次交易完成后，公司持有将淖铁路0.96%股权(增资后)，该项交易不会导致公司合并报表范围发生变 化。 ...

审计机构处罚与财务造假事件 - 2024年10月14日，公司收到中国证监会的《行政处罚决定书》，随后投资者索赔程序启动 [1] - 审计机构大信会计师事务所因出具的2022年年度审计报告存在虚假记载且未勤勉尽责，被没收审计业务收入169.8万元并处以339.6万元罚款 [1] - 在后续投资者索赔程序中，审计机构将被追加为被告并要求承担连带责任 [1] 公司财务造假具体行为 - 公司通过伪造交付资料等手段，提前确认房地产业务收入，进而虚增收入、成本和利润 [2] - 该行为直接导致其2022年年报及2023年半年度报告中存在虚假记载 [2] - 中国证监会对公司及相关责任人给予警告，并处以总计高达1900万元的罚款 [2] 投资者维权信息 - 符合维权条件的投资者为：在2023年4月11日至2024年4月29日期间买入，并在2024年4月30日之后卖出或仍持有该股票且遭受亏损 [2] - 上市公司年报及财报是投资者的重要评判标准，其中的差错可能误导投资者决策并造成投资损失 [2] 信息披露监管环境 - 信息披露是上市公司与投资者沟通的重要桥梁，也是投资者做出投资决策的重要依据 [1] - 新证券法实施以来，对信息披露的要求更加细致严格，对违法责任的追究也明显加重 [1]

公司关联交易预测 - 广汇物流预计2026年度日常关联交易总额为227,960.00万元 [1] - 其中购买商品和接受劳务的关联交易金额预计为20,105.00万元 [1] - 销售商品和提供劳务的关联交易金额预计为207,855.00万元 [1]

公司财务状况 - 公司及控股子公司对外担保余额约为26.51亿元人民币 占最近一期经审计归母净资产的38.01% 且不存在逾期担保情形 [1] - 截至发稿 公司市值为76亿元人民币 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为 能源物流服务占比79.11% 商品房销售占比16.89% 物流园经营占比3.7% 保理业务占比0.3% [1]

公司担保与融资安排 - 广汇物流控股子公司新疆红淖三铁路有限公司获得中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行贷款，并由公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司提供13,500万元抵押担保 [1] - 铁路公司与深圳市融资租赁（集团）有限公司开展融资租赁业务，由广汇物流提供17,200万元连带责任担保，同时由亚中物流提供17,200万元抵押担保 [1] - 本次两项担保合计金额为30,700.00万元，已履行内部决策程序，且担保金额在公司2025年度第一次临时股东大会审议通过的担保总额范围内 [1] 公司担保状况与风险控制 - 被担保人新疆红淖三铁路有限公司信用状况良好，偿债能力良好，不属于失信被执行人，担保风险可控 [1] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为265,136.94万元，占公司最近一期经审计净资产的38.01% [1] - 公司及控股子公司目前无逾期担保 [1]