信息披露制度总则 - 公司制定信息披露制度旨在确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 [1] - 信息披露义务人需及时披露所有可能对公司股票及衍生品交易价格产生较大影响的重大信息 [1] - 重大信息范围包括业绩、利润分配、收购兼并、资产重组、股票发行、经营事项、诉讼仲裁等 [2] - 制度适用于公司及纳入合并报表的控股子公司，董事会秘书负责信息披露工作，董事会办公室为执行部门 [2] 信息披露原则与形式 - 信息披露需同时向所有投资者公开，董事及高管需保证信息真实性，不得利用内幕信息交易 [3] - 信息披露文件包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告 [3] - 信息披露需通过中国证监会指定媒体发布，公司网站或其他媒体发布不得早于指定媒体 [4] - 公司需配备必要通讯设备，设立投资者咨询电话并定期举行投资者交流活动 [5] 招股说明书与募集披露 - 招股说明书需符合证监会规定，披露所有对投资决策有重大影响的信息 [5] - 董事、高管及控股股东需对招股说明书内容签字确认，确保真实准确 [6] - 证券发行核准后至发行结束前发生重要事项需向证监会说明并修改招股说明书 [6] - 上市公告书需经交易所审核，董事及高管需签署确认意见 [6] 定期报告披露要求 - 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，需在规定期限内披露 [7] - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露 [7] - 定期报告需记载公司基本情况、主要会计数据、股东持股情况、管理层讨论等内容 [7][8] - 董事及高管需对定期报告签署书面确认意见，无法保证需说明理由 [8] 财务报告与审计 - 年度财务报告需经具备证券期货业务资格的会计师事务所审计 [9] - 中期报告在特定情形下需审计，如拟进行利润分配或证监会要求 [9] - 募集资金使用情况需在年度报告中披露专项审核报告 [9] - 业绩预告需在预计亏损或大幅变动时及时披露 [9] 临时报告与重大事件 - 临时报告披露可能对股价产生较大影响的事件，包括重大诉讼、资产重组、股权变动等 [13] - 披露时点为董事会决议、签署协议或知悉事件发生时 [15] - 公司需持续披露重大事件进展，如决议情况、协议变更、批准结果等 [16] - 控股子公司发生重大事件视同公司事件，需履行披露义务 [14] 交易披露标准 - 需披露的交易包括购买出售资产、对外投资、提供担保等，达到资产总额10%或营收10%等标准需披露 [23][24] - 交易达到资产总额50%或营收50%等标准需提交股东大会审议 [24] - 交易披露需包括交易概述、对方基本情况、标的详情、协议内容及定价依据等 [28][29] 其他披露事项 - 重大诉讼仲裁涉及金额占净资产10%且超1000万元需披露 [30] - 业绩预告需在净利润为负或变动超50%时披露 [32] - 股权激励计划需履行审议程序并披露激励对象及权益数量 [46] - 公司涉及破产重整时需及时披露法院受理情况、管理人信息及计划执行进展 [48][49][50]

苹果供应商伯恩光学IPO动态 - 伯恩光学正考虑重启香港IPO计划 [1]

港股IPO市场表现 - 2025年或将成为港股十年来IPO表现最为强劲的年份之一，同时也可能成为"玻璃之年" [3] - 2024年港股以44宗新股上市、136亿美元募资额重登全球榜首，领头的是中国科技巨头宁德时代募资45亿美元 [9] - 伯恩光学的竞争对手蓝思科技在港募资48亿港元（6.11亿美元），伯恩光学可能筹备融资额更高的IPO [3] 伯恩光学上市计划 - 伯恩光学可能重启在港的上市计划，若成功将是首次公开募股 [2][3] - 公司2022年曾尝试赴港上市，拟募资高达20亿美元，约为蓝思科技募资额三倍多 [3] - IPO有助于公司运营融资并提升国际影响力 [9] 伯恩光学业务概况 - 公司是iPhone核心供应商，客户还包括三星、荣耀及小米等头部智能设备制造商 [5] - 公司最初生产手表玻璃盖板，后研发手机玻璃屏幕替代塑料盖板，重大突破源于摩托罗拉RAZR机型采用其玻璃盖板 [8] - 产品应用于可穿戴设备、平板电脑、AR/VR眼镜及汽车等领域 [8] 财务数据 - 截至2021年3月的财年，公司营收达约300亿港元 [8] - 蓝思科技2022年营收为人民币467亿元（65亿美元），约超出伯恩光学三分之二 [8] - 伯恩光学凭借较高毛利率或能取得较同业更高的估值溢价 [8] 全球化布局 - 公司正在印度新建生产基地并在越南进一步扩张，实现境外制造多元化布局 [2] - 全球设有八个生产基地，总投资达400亿港元，中国与越南工厂年产能合计18.5亿件，雇员总数逾7万人 [6] - 印度合资企业投资额约250亿卢比（2.9亿美元），伯恩光学持股比例或达49%，预计前四至五年营收可达10亿美元 [6][7] 印度市场战略 - 苹果目前约20%的iPhone在印度生产，计划未来两年提升至三分之一 [6] - 苹果鼓励供应商在印建立本地生产基地，伯恩光学印度工厂能更高效服务苹果等客户 [6][7] - 印度合资公司将生产玻璃盖板及其他零部件，厂址或定于泰米尔纳德邦 [7]

募投项目延期情况 - 公司四个实体IPO募投项目中三个延期一年，从2025年7月7日延至2026年7月7日，另一个项目结项并结转剩余约2/3募集资金至超募账户 [2][7][9] - 延期项目包括游戏机核心零部件扩产项目、5G零部件扩产项目和研发中心建设项目，结项项目为电子连接器扩产项目 [7][9] - 电子连接器扩产项目原计划投入2.55亿元，实际仅投入约8400万元，未使用的1.7亿元募集资金转至超募账户 [9][10] 募投项目投资进度 - 截至2025年6月末，四个实体项目投资进度介于29.55%至50.06%，其中研发中心建设项目进度最低（29.55%），游戏机核心零部件项目进度最高（50.06%） [7] - 补充流动资金项目进度最快，达81.16%，累计使用募集资金21.91亿元 [7] - 公司累计使用募集资金总额7.6亿元，其中超募资金1.3亿元用于收购深圳西可实业52%股权 [6][7] 资金使用与理财情况 - 公司2024年末持有9.89亿元大额存单及结构性存款，占募集资金总额（含超募）近六成 [2][5] - 理财收益净额3148.54万元，占2024年利润总额约1/4 [5][6] - 截至2025年6月末，募集资金余额（含利息）为9.76亿元 [6] 公司经营与市场表现 - 公司主营游戏机、VR/AR设备精密零部件及电子/光纤连接器，2023年净利润同比下滑37.72%，2024年再降7.85% [10] - 2023年IPO发行价57.66元/股，市盈率63.29倍，募集资金总额18.55亿元（含3.87亿元超募） [3][4] - 截至2024年7月14日，公司市值87.12亿元 [10]

股东持股及市场评级 - 丘钛科技股东将股票存入渣打银行(香港)，存仓市值31.62亿港元，占比25.22% [1] - 招银国际将公司2025至2027年每股盈利预测上调21至30%，目标价由9.25港元升至13.21港元，重申"买入"评级 [1] - 花旗重申对丘钛科技"买入"评级，目标价8.8港元，认为盈喜对舜宇光学科技亦有积极作用 [1] 财务表现预测 - 公司预期2025年中期综合溢利同比增长150%-180%，达到2.88亿至3.23亿元人民币 [1][1] - 招银国际预计公司中期净利润中位数3.05亿元人民币，较市场预期高出20%，达到该行全年预期的54% [1] - 花旗指出中期盈利中间值3.05亿元人民币已是该行对其全年预期的53% [1] 产品销售数据 - 2025年6月摄像头模组销售3434.8万件，环比增1.3%，同比增4.1% [2] - 手机摄像头模组销售3264.8万件，环比增0.8%，同比增1.5% [2] - 指纹识别模组销售1390万件，同比增长7.3% [2] - 摄像头模组销售增长主要得益于中高端手机摄像头模组和其他领域摄像头模组的产品策略 [2]

募投项目延期及资金使用情况 - 公司四个IPO募投项目中三个延期一年至2026年7月7日，一个项目结项并结转剩余约1.7亿元至超募资金账户 [2][9][11][13][14] - 截至2025年6月，四个实体项目投资进度介于29.55%至50.06%，其中电子连接器扩产项目仅完成33.09%即结项 [5][11][14] - 公司上市时募资总额18.55亿元（含超募3.87亿元），但截至2025年6月仅使用7.6亿元，余额9.76亿元 [4][10] 闲置资金理财及收益 - 2024年末公司持有9.89亿元大额存单及结构性存款，占募集资金总额近六成 [7] - 理财净收益3148.54万元占2024年利润总额约25% [7] - 超募资金中1.3亿元用于收购深圳西可实业52%股权 [8] 公司经营及市场表现 - 主营游戏机、VR/AR精密零部件及电子/光纤连接器，但上市后连续两年净利润下滑（2023年降37.72%，2024年降7.85%） [15] - 发行价57.66元/股，市盈率63.29倍，中签率仅0.03%，当前市值87.12亿元 [4][16] - 募投项目延期决策在原计划达成时间（2025年7月7日）之后才审议通过 [12]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为5000万元至6500万元 上年同期亏损9469.43万元 实现扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2800万元至4000万元 上年同期亏损1.15亿元 [1] - 基本每股收益预计为0.0827元/股至0.1075元/股 上年同期亏损0.1567元/股 [1] 业绩变动原因 - 经营业绩改善主要得益于进一步聚焦主业 加强研发投入和市场拓展 [1] - 公司采取措施加大应收款项催收和盘活力度 [1]

股东大会基本情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月8日下午13:30在江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路333号公司办公楼三楼北C105U型会议室召开，同时采用上海证券交易所网络投票系统进行投票 [4] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 [4] - 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计50人，代表公司有表决权的股份数为119,840,154股 [6] 股东大会审议事项 - 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意票占比99.8679% [7] - 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，同意票占比99.8679% [7] - 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，同意票占比99.8679% [23] - 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，同意票占比99.8679% [24] - 审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》，同意票占比99.8679% [24] - 审议通过了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》，同意票占比99.8678% [24] - 审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意票占比99.8602% [25] - 审议通过了《关于修订若干公司治理制度的议案》，同意票占比99.8549% [28] - 审议通过了《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》，同意票占比99.8679% [30] 中小投资者表决情况 - 在《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》中，中小投资者同意票占比64.0256% [7] - 在《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》中，中小投资者同意票占比64.0256% [8] - 在《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》中，中小投资者同意票占比61.9344% [25] - 在《关于修订若干公司治理制度的议案》中，中小投资者同意票占比60.7357% [26] 股东大会程序合规性 - 公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东 [5] - 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定 [4] - 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效 [6] - 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效 [31]

摄像头模组销售情况 - 2025年6月摄像头模组总销售数量为3434.8万件，同比增长4.1%，环比增长1.3% [1] - 3200万像素以下摄像头模组销售数量为1602.4万件，同比增长2.5% [1] - 3200万像素及以上摄像头模组销售数量为1662.4万件，同比增长0.6% [1] - 其他领域摄像头模组销售数量为170万件，同比增长99.3% [1] 指纹识别模组销售情况 - 2025年6月指纹识别模组销售数量为1390万件，同比增长7.3%，环比下降8.8% [1]

三星电机墨西哥投资计划变动 - 公司因美国关税不确定性放弃在墨西哥新建制造厂计划并解散当地子公司 [1] - 公司2023年在墨西哥克雷塔罗成立子公司原计划建设汽车摄像头模块生产设施 [1] - 公司向墨西哥子公司投资49亿韩元作为全球电动汽车零部件业务拓展战略的一部分 [1] 三星电机业务布局 - 公司为特斯拉电动汽车摄像头模块主要供应商 [1] - 墨西哥投资是公司电动汽车零部件业务全球化战略的重要环节 [1]