董事会决议公告 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年9月23日召开 采用现场结合通讯方式 全体9名董事实际出席 会议由董事长苏陟主持[2] - 会议审议通过两项议案：限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案 以及作废部分限制性股票议案[3][6] - 归属条件议案表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 回避4票 作废议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[5][8] 限制性股票激励计划归属实施 - 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 可归属数量为102万股 涉及59名激励对象[3][23] - 归属期为2025年9月23日至2026年9月22日 首次授予日为2024年9月23日[24] - 授予价格经调整后为25.7532元/股 原授予价格为25.94元/股 调整原因为2024年年度利润分配方案实施[27] 限制性股票作废处理 - 作废原因为5名激励对象离职丧失资格 涉及作废数量15万股[6][39] - 作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 不影响管理团队稳定性及激励计划继续实施[39] 激励计划基本条款 - 激励计划总授予数量268万股 其中首次授予219.0万股 预留授予49万股[12] - 首次授予激励对象总数64人 涵盖董事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干[13] - 激励方式为第二类限制性股票 股票来源为定向发行A股普通股[11] 归属条件设定 - 归属条件包含公司层面业绩考核及个人层面绩效考核 公司考核指标为营业收入增长率[16] - 个人考核结果分为"合格及以上"和"不合格"两个等级 直接影响实际归属数量[17] - 未达到归属条件的限制性股票将作废失效 不可递延至下一年度[17] 激励计划实施流程 - 激励计划于2024年8月23日经董事会审议通过 2024年9月13日获股东大会批准[18][19] - 首次授予于2024年9月23日完成 预留授予于2025年9月5日通过董事会审议[20] - 所有授予环节均履行公示程序 并由监事会及薪酬与考核委员会出具核查意见[19][20][21]

公司治理与股权激励 - 方邦股份第四届董事会第九次会议于2025年9月23日召开并审议通过关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [2] - 因5名激励对象离职不再具备资格 公司作废其已获授但尚未归属的限制性股票共计15万股 [2] - 本次作废涉及2024年限制性股票激励计划的首次授予部分 [2]

激励计划审议 - 2024年8月23日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年9月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年6月13日审议通过调整激励计划权益价格议案[5] 激励对象公示 - 2024年8月26日至9月4日对拟首次授予激励对象公示[4] - 2025年9月8日至17日对拟预留授予激励对象公示[6] 限制性股票处理 - 2025年9月23日审议通过作废部分限制性股票议案[2][7] - 2024年首次授予部分中5名离职对象15万股作废[8]

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划授予数量268万股，首次授予219.0万股，预留授予49万股[3] - 激励计划限制性股票授予价格（含预留）为25.94元/股[3] - 首次授予激励对象总人数为64人[3] - 2024年9月23日首次授予限制性股票，授予价格25.7532元/股，授予数量219.0万股，授予人数64人[14] - 2025年9月5日预留授予限制性股票，授予价格25.7532元/股，授予数量49万股，授予人数34人[14] 归属比例与业绩考核目标 - 首次授予和预留部分的限制性股票第一、二个归属期归属比例均为50%[4] - 首次授予限制性股票第一个归属期业绩考核目标A：2024年度营业收入（剔除LP、HTE铜箔产品）增长率不低于30%；目标B：增长率不低于20%[5] - 首次授予限制性股票第二个归属期业绩考核目标A：2025年度营业收入（剔除LP、HTE铜箔产品）增长率不低于60%；目标B：增长率不低于40%[5] - 若预留部分在2024年10月31日后授出，第一个归属期业绩考核目标A：2025年度营业收入（剔除LP、HTE铜箔产品）增长率不低于60%；目标B：增长率不低于40%[6] - 若预留部分在2024年10月31日后授出，第二个归属期业绩考核目标A：2026年度营业收入（剔除LP、HTE铜箔产品）增长率不低于100%；目标B：增长率不低于80%[6] 时间节点与相关审议 - 2024年8月23日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年8月26日至9月4日对首次授予激励对象名单内部公示，期满无异议[10] - 2024年9月13日第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年6月13日调整2022年股票期权激励计划与2024年限制性股票激励计划相关权益价格[12] - 2025年9月8日至9月17日对预留授予激励对象名单内部公示，期满无异议[13] - 2025年9月23日董事会认为首次授予部分第一个归属期条件成就，可归属数量102万股，符合条件的激励对象59名[17] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为3.44亿元，2023年为3.45亿元[19] - 2024年LP、HTE铜箔产品收入为6886.69万元，2023年为13776.94万元[19] - 2024年扣除LP、HTE后的收入金额为2.75亿元，2023年为2.07亿元[19] - 2024年营业收入（剔除LP、HTE）较2023年增长率为32.95%[19] 归属与作废情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期59名激励对象可归属102万股限制性股票[19][20][21] - 董事、高级管理人员、核心技术人员可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例为50%[21] - 核心技术/业务骨干可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例为50%[21] - 首次授予部分合计可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例为50%[21] - 2025年9月23日审议通过作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[13] - 《2024年激励计划（草案）》首次授予限制性股票的第一个归属期归属条件已成就[26] - 本次作废符合《管理办法》及《2024年激励计划（草案）》有关规定[26]

激励计划进展 - 2024年9月13日股东大会通过激励计划相关议案[7] - 2024年9月23日会议通过首次授予限制性股票议案[7] - 2025年6月13日会议通过调整激励计划权益价格议案[7] - 2025年9月5日会议通过授予预留部分限制性股票议案[7] - 2025年9月23日会议通过首次授予部分第一个归属期相关议案[8] 业绩考核 - 2024年业绩考核目标A要求营收（剔除LP、HTE）增长率不低于30%，归属系数100%[12] - 2024年业绩考核目标B要求营收（剔除LP、HTE）增长率不低于20%，归属系数80%[12] - 激励对象个人考核合格及以上，个人归属系数为1[13] 业绩数据 - 2024年公司营收3.44亿元，LP、HTE收入6886.69万元，扣除后2.75亿元[16] - 2023年公司营收3.45亿元，LP、HTE收入1.377694亿元，扣除后2.07亿元[16] - 2024年营收（剔除HTE和LP）较2023年增长率32.95%[16] 归属情况 - 2024年激励计划首次授予第一个归属期为2025年9月23日至2026年9月22日[14] - 2024年激励计划首次授予中5名离职，59名仍任职[15] - 2024年激励计划首次授予第一个归属期公司归属系数100%[16] - 59名激励对象2024年度个人绩效考核归属比例100%[16] - 5名离职激励对象15万股限制性股票由公司作废处理[18] 其他 - 激励对象离职未归属股票取消归属作废[17] - 公司本次归属及作废事项已获必要批准与授权[20]

会议信息 - 广州方邦电子第四届董事会第九次会议于2025年9月23日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》获通过，可归属102万股，涉及59人[3] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》获通过，作废15万股，涉及5人[4]

激励计划 - 公司董事会薪酬与考核委员会审核2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单[1] - 本次拟归属激励对象有59名[1] - 委员会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属激励对象名单[2]

股权激励计划预留授予进展 - 公司于2025年9月5日通过董事会及监事会决议 向2024年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票 [1] - 预留授予激励对象名单于2025年9月8日至17日进行内部公示 公示期10天且未收到任何异议反馈 [2] - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证件 劳动合同及任职资格 确认名单人员符合法律法规要求 [3][4] 激励对象合规性确认 - 激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止情形 包括近12个月未被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规 [5][6] - 激励对象排除公司独立董事 监事 持股5%以上股东及实际控制人直系亲属 [5] - 名单人员基本信息真实有效 无虚假隐瞒或重大误解情况 [7]

激励计划流程 - 2025年9月5日公司通过授予预留部分限制性股票议案[2] - 2025年9月8日公司披露相关公告[2] - 2025年9月8 - 17日公司对激励对象公示10天[3] 激励对象核查 - 薪酬与考核委员会核查激励对象相关信息[4] - 认为激励对象符合条件合法有效[6]

活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动[1] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办[1] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[1] 沟通内容 - 公司将与投资者就2025年半年度业绩等问题沟通交流[1]