（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月7日，昀冢科技发布公告称，公司董事会同意提名王宾先生、翁莹女士、刘文柏先 生、季春勇先生、胡炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名龚菊明先生、董学立先 生、曹瑞武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中龚菊明先生为会计专业人士。 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和 高级管理人员的积极性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《苏州昀冢电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司全体董事及《公司章程》认定的高级管理人 员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度主要遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比具有一定 竞争力； （二）贡献与薪酬相对应原则：按工作岗位、工作绩效、贡献大小及"权、 责、利"相结合的因素确定薪酬； （三）激励与约束并重原则； 第四条 公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会，作为对董事和高级管理 人员薪酬进行管理的机构。董事会提名、薪酬与考核委员会负责制定董事和高级 管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第五条 公 ...

提名、薪酬与考核委员会关于公司第三届董事会 2、独立董事候选人龚菊明先生、董学立先生、曹瑞武先生具有丰富的专业 知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，已取得上海证券交易所独立董事 资格证书或已完成独立董事履职平台的学习，其任职资格、教育背景、工作经历、 业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，公司董事会提名、薪酬与考核委员会同意提名龚菊明先生、董学立先 生、曹瑞武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 第二届董事会第二十七次会议审议。 苏州昀冢电子科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年 1 月 6 日 独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会独立董事候选人龚菊明先 生、董学立先生、曹瑞武先生的个人履历等相关资料进行了审核，发表审核意见 如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人龚菊明先生、董学立先 ...

独立董事提名人声明与承诺 苏州昀冢电子科技股份有限公司 提名人苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会，现提名董学立为苏州昀冢电 子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州昀冢电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州昀冢电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会，现提名龚菊明为苏州昀冢电 子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州昀冢电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州昀冢电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会，现提名曹瑞武为苏州昀冢电 子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州昀冢电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州昀冢电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 苏州昀冢电子科技股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 苏州昀冢电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人龚菊明，已充分了解并同意由提名人苏州昀冢电子科技股份有限公司董 事会提名为苏州昀冢电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州昀冢 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已 届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《苏州昀冢 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-001 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 1 月 6 日召开第二届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人曹瑞武，已充分了解并同意由提名人苏州昀冢电子科技股份有限公司董 事会提名为苏州昀冢电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州昀冢 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人董学立，已充分了解并同意由提名人苏州昀冢电子科技股份有限公司董 事会提名为苏州昀冢电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州昀冢 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董 ...