公司活动安排 - 公司将于2025年9月12日参加四川辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [2]

公司活动安排 - 公司计划参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [2] - 活动时间定于2025年9月12日举行 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月24日召开2025年第五次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合相关法律法规及深交所业务规则 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年9月18日 登记在册股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》 [4] - 本次仅选举一名独立董事和一名非独立董事 不适用累积投票制 [4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [5] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记及信函登记 需提供身份证、营业执照复印件、授权委托书等材料 [5] - 登记地点为成都市武侯区锦城大道1000号公司证券事务部 [5] - 会期半天 与会股东或代理人自理食宿及交通费用 [6] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票代码360598 简称"兴蓉投票" [6] - 交易系统投票时间为2025年9月24日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月24日9:15至15:00 [8] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码方可进行互联网投票 [8]

公司财务与担保情况 - 公司为全资子公司银行申请贷款提供担保 对外担保总额达9.95亿元 占最近一期经审计净资产比例91.18% [1] - 包含对浦湘生物能源股份有限公司1172.5万元担保 该担保需经2025年第二次临时股东会审议通过生效 [1] 业务收入构成 - 2025年1-6月双碳业务收入占比74.62% 环保业务收入占比25.38% [1] 市值信息 - 公司当前市值34亿元 [2]

财务表现 - 上半年归母净利润同比增长24.61% [2] - 营业收入仅增长1.03% [2] - 2024年度累计现金分红超3.6亿元，占归母净利润61.42% [6] - 2025年中期拟现金分红约1.86亿元 [6] 研发与创新 - 研发费用下降因国家重大科技项目于去年结题 [4] - 启动垃圾焚烧发电厂烟气自动控制、SCR低温脱硝催化剂等核心研发项目 [4] - 持续实施创新驱动发展战略 [4] 应收账款管理 - 应收账款主要为政府及国企应收电费及垃圾处理费 [5] - 采取重点债权风险监控、信息化精细化管理及化债政策对接等催收措施 [5] - 坏账计提比例基于会计准则及回款风险综合考量 [5] 发展战略 - 形成"一核两翼三支撑"业务格局 [6] - 巩固生活垃圾处理主业，积极探索新业务领域 [6] - 秉持绿色低碳理念，发展新质生产力 [6] 市值管理 - 股价受宏观环境、市场情绪等多因素影响 [6] - 通过提升经营质量、投资者交流及分红强化市值管理 [6]

会议基本信息 - 现场会议于2025年9月11日14点30分在福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室召开 [1] - 现场会议由公司董事长徐婷女士主持 [1] - 会议议程包括股东签到、议案宣读、讨论、投票表决及结果宣布等环节 [1] 2025年中期利润分配方案 - 截至2025年6月30日公司期末可供分配利润为人民币1,069,824,486.47元 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税） [2] - 以总股本570,084,039股计算合计拟派发现金红利18,812,773.29元（含税） [2] - 现金分红总额占2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的15.15% [2] - 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动将维持每股分配比例不变相应调整分配总额 [3] - 利润分配是综合考虑行业特点、发展阶段及资金需求作出的合理安排不会对经营现金流产生重大影响 [9] 董事变更议案 - 因工作变动非独立董事魏忠庆先生不再担任第四届董事会董事职务及专门委员会委员职务 [6] - 董事会提名林诗雨女士为第四届董事会非独立董事候选人 [6] - 新任董事选举采用累积投票制任期与本届董事会任期相同 [6] - 林诗雨女士现任福州水务集团有限公司战略投资部经理及同泰怡(福建)信息技术有限公司董事 [8] - 候选人未被监管机构认定为不适合任职人员最近三年未受处罚和惩戒 [8]

会议基本信息 - 会议地点位于广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室 [1] - 现场会议于2025年某日15:00开始 会前进行材料领取 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始、报告股东出席情况、宣读会议规则、推荐监票计票人员 [1] - 安排股东审议议案、股东发言询问、股东表决投票环节 [1] - 设置监票人统计现场表决情况 由律师宣布现场表决结果 [1][2] - 最终宣读股东会决议和法律意见书 董事签署会议记录 [1] 表决规则细则 - 每股份享有一票表决权 表决需经出席股东所持表决权过半数通过 [1] - 股东仅能选择现场或网络一种投票方式 重复投票以第一次为准 [1] - 表决票设置同意、反对、弃权三种意向 多选将按弃权处理 [1] - 未投票股东视为自动放弃表决权 会后提交表决票无效 [1] 利润分配方案 - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润为9.67亿元 母公司未分配利润为18.41亿元 [2][3] - 拟每10股派发现金红利2.5元（含税） 以总股本8.15亿股计算 [3] - 合计派发现金红利2.04亿元 占半年度净利润的21.08% [3] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配金额不变并调整总额 [3] 方案合规性说明 - 利润分配预案已通过第十一届董事会第三十二次会议审议 [3] - 分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东分红回报规划 [3] - 分配考虑公司发展阶段和资金需求 不影响经营现金流和长期发展 [3]

股价异常波动 - 公司股票在2025年9月2日、9月3日和9月4日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20% [1] - 该情形属于股票交易异常波动 [1] - 公司确认不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 公司经营状况 - 公司目前经营情况正常 [1] - 公司基本面未发生重大变化 [1]

股权质押情况 - 控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司累计质押公司股份约2.92亿股 占其持股比例的96.66% [1] - 控股股东、实际控制人及一致行动人累计质押股份数占其持股总数比例为89.37% [1] 业务收入结构 - 2025年1至6月双碳业务收入占比74.62% 环保业务收入占比25.38% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为33亿元 [2]

公司持股变动 - 易方达基金管理有限公司减持天津创业环保49万股 每股作价3.8651港元 总金额189.39万港元 [1] - 减持后最新持股数目为2014.2万股 持股比例降至5.92% [1] 交易数据 - 单股交易价格3.8651港元 总交易金额约189.39万港元 [1] - 持股数量由2063.2万股减少至2014.2万股 [1]