证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-080号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于收到仲裁裁决书暨仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、仲裁事项情况概述 二、仲裁事项进展情况 近日，公司收到汕头仲裁委员会出具的《裁决书》，仲裁庭依据《中华人民共和国 仲裁法》第五十一条之规定，裁决如下: 1、被申请人广州问美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)应于本裁决作出之日起十 日内付还申请人金发拉比妇婴童用品股份有限公司股权回购款，用于回购申请人所持的 广东韩妃医院投资有限公司 36%的股权，股权回购款的计算方式为：237,600,000 元加 上以 237,600,000 元为基数，按每年 8%的比例自 2021 年 4 月 2 日起计至全部股权回购 款付清之日止的款项(其中，每年以 365 日计算，不足一年的按时间比例计算)以上计算 所得总额再扣除申请人已领取的现金分红款 4,419,600 元； 2、被申请人广州问美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)应于本裁决作出之日起十 日内付还申请人金发拉比妇婴童用品股份 ...

格隆汇12月16日丨*ST金比(002762.SZ)公布，公司之全资子公司广东金发母婴用品有限责任公司（简 称"广东金发母婴"）因业务发展需要，向林燕菁女士租赁房产一处，位于汕头市金砂路99号君悦华庭2- 3幢117、217、118、218、119、219号铺面，共计708平米，作为拉比母婴生活馆的经营场所。该铺面租 赁价格按该地段的市场价格每平米月租金100元（一、二楼均价）计。租赁时间从2026年1月1日起至 2028年12月31日止，共3年。林燕菁女士与公司董事长林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交易构成关联交 易。 ...

2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项 的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 "除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东"。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 证券代码：002762 证券简称：*ST 金比 公告编号：2025-076 号 4、本次股东会选举新一届董事会成员采取累积投票制。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年12月16日 下午14:30 4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长林浩亮先生； 6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间： 深交所交易系统 ...

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-077号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日通过电话及书面形式发出。本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 经各位董事审议并投票表决，同意选举林国栋先生为公司第六届董事会董事长，任 期与第六届董事会任期一致，林国栋先生简历附后。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。 经各位董事审议并投票表决，同意选举汤典勤先生为公司第六届董事会副董事长， 任期与第六届董事会任期一致，汤典 ...

格隆汇12月16日丨*ST金比(002762.SZ)公布，公司之全资子公司广东金发母婴用品有限责任公司（简 称"广东金发母婴"）因业务发展需要，向林燕菁女士租赁房产一处，位于汕头市金砂路99号君悦华庭2- 3幢117、217、118、218、119、219号铺面，共计708平米，作为拉比母婴生活馆的经营场所。该铺面租 赁价格按该地段的市场价格每平米月租金100元（一、二楼均价）计。租赁时间从2026年1月1日起至 2028年12月31日止，共3年。林燕菁女士与公司董事长林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交易构成关联交 易。 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金发拉比妇婴童用 品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、刘杰（以下简 称"本所律师"）出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金发拉比妇婴童用 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东 会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《上 市公司 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议将于 2025 年 12 月 16 日召开。根据中国证监会《深圳证券交易所的股票 上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对第六届 董事会第一次会议审议的相关事项进行了事前审查，我们一致认为： 一、关于向关联人林燕菁续租君悦店的事前认可意见 作为独立董事，我们对于本次关联交易的必要性、公允性进行了事前审查， 交易遵守公平合理、市价交易的原则，本次关联交易的定价公允，不存在损害公 司和全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第一次会议 审议。 发拉比妇婴童用品股份有限公司第六届独立董事专门会议 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议 相关事项的事前认可意见 独立董事：李昇平、顾德斌、付玉梅 2025 年 12 月 16 日 ...

关于第六届董事会选举情况及 证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-078号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日通过电话及书面形式发出。本次会议审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事 长、各专门委员会成员、高级管理人员及证券事务代表的议案。现将相关情况公告如下： 一、 第六届董事会组成情况 非独立董事:林国栋先生（董事长）、汤典勤先生（副董事长）、林贵贤先生 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名，具体成员如下： 独立董事：李昇平先生、顾德斌先生、付玉梅女士 职工代表董事：林闻娥女士 公司第六届董事会任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。公 司第六届董事会成员兼任高级管理人员及由职 ...

证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-079号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广东金发母 婴用品有限责任公司（以下简称"广东金发母婴"）因业务发展需要，向林燕菁女士租 赁房产一处，位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面，共计 708 平米，作为拉比母婴生活馆的经营场所。该铺面租赁价格按该地段的 市场价格每平米月租金 100 元（一、二楼均价）计。租赁时间从 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，共 3 年。 林燕菁女士与公司董事长林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交易构成关 联交易。 2025 年 12 月 16 日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司之全 资子公司向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关 ...

董事会决议与关联交易审批 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年12月2日召开，应到董事7名，实到7名，会议合法有效 [1] - 董事会以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于参股公司韩妃投资向公司实控人借款的议案》 [2] - 该事项本属公司总经理审批权限，但因涉及关联方，为谨慎及公允合规，董事兼总经理林国栋提请董事会以关联交易程序审核，无需提交股东大会审议 [2][8][9] 关联交易具体内容 - 公司参股公司广东韩妃医院投资有限公司拟向公司实际控制人之一林若文女士借款不超过人民币2,075万元，用于补充日常流动资金 [2][9][11] - 借款利率为固定年利率3%（单利），借款期限为自收款之日起三个月，出借方有权要求提前还款 [14][15] - 若借款方逾期还款，需按每日万分之三支付应还未还本息合计金额的违约金 [16] 关联方与交易背景 - 出借方林若文女士为公司董事、总经理林国栋先生的母亲，属于其直系亲属 [8][9][11] - 截至公告日，经公开渠道查询，林若文女士不属于被执行人、失信被执行人或限制高消费对象 [11] - 林国栋先生此前担任韩妃投资董事，虽已卸任但未满十二个月，因此本次交易按关联交易程序审核 [2][8][9] 财务资助款项收回 - 公司曾因2024年12月受让韩妃投资旗下两家子公司各51%股权，导致该等子公司与韩妃投资的历史资金往来被动构成财务资助 [4] - 近日，公司控股子公司珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司已收到韩妃投资归还的财务资助本金及利息共计2,075万元 [6] - 至此，公司对外财务资助款项已全部收回 [6] 独立董事意见与交易目的 - 公司独立董事召开专门会议审议并通过了此次关联借款事项 [9] - 独立董事认为，本次交易遵循公平、公正、合理的原则，有利于保护上市公司利益，同意此事项 [8][17] - 此次借款旨在帮助韩妃投资补充日常流动资金，优化其财务状况 [17]