公司董事会换届 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年11月27日召开，全体7名董事出席，审议通过了董事会换届选举议案 [1][2] - 公司第六届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [25] - 董事会提名林国栋、汤典勤、林贵贤为非独立董事候选人，提名李昇平、顾德斌、付玉梅为独立董事候选人 [25] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决 [3][26] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月16日14:30召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [7][9] - 网络投票时间为2025年12月16日9:15至15:00，股权登记日为2025年12月8日 [9][10] - 股东大会将审议董事会换届选举议案，并对中小投资者的表决单独计票并披露 [11] - 会议地点设在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室，登记时间为2025年12月15日9:00-17:00 [11] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人林国栋先生为公司控股股东子女，现任公司董事、总经理，拥有北京大学EMBA学位 [27] - 非独立董事候选人汤典勤先生拥有香港浸会大学工商管理硕士学历，具备丰富的银行从业背景 [28] - 非独立董事候选人林贵贤先生为本科学历，中级会计师，现任公司副总经理、财务总监 [30] - 独立董事候选人李昇平先生为博士、教授、博士生导师，具备丰富的独立董事任职经验 [31] - 独立董事候选人顾德斌先生为本科学历，执业律师，具备SAC证券从业资格 [33] - 独立董事候选人付玉梅女士为博士研究生学历，高级会计师，现任汕头大学商学院讲师 [35]

业绩预告 - 公司2025年上半年营业收入预计为7,825.93万元，比上年同期增长104.45%—117.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损800万元–1,600万元，比上年同期下降190.50%—481.00% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损800万元–1,600万元，比上年同期下降177.33%—454.67% [1] - 基本每股收益预计亏损0.02元/股–0.05元/股，上年同期亏损0.01元/股 [1] 业绩变动原因 - 公司门诊部有限公司2025年1-6月营业收入合计约3,300万元 [1] - 投资有限公司同比大幅度减亏，但仍有一定程度的亏损，公司需按持股比例确认投资损失 [1] - 公司新升级IP形象逐步应用于产品、包装等，对老产品加快促销处理以回笼资金 [1] 财务数据说明 - 本业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所预审计 [1] - 具体数据将在2025年半年度报告中详细披露 [2]