证券日报网讯12月24日，国芳集团（601086）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19 日，公司股东数为53045户。 ...

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月19日完成第七届董事会换届选举，新一届董事会由9名成员组成，包括董事长张辉阳、3名独立董事（李成言、李宗义、陈永平）及其他非独立董事，任期三年 [5] - 董事会下设四个专门委员会，战略委员会主任委员为张辉阳，提名委员会主任委员为李成言，薪酬与考核委员会主任委员为陈永平，审计委员会主任委员为李宗义 [6] - 公司同步聘任了新一届高级管理团队，张辉女士连任总经理，孟丽女士任副总经理，李源女士任财务总监，马琳先生任董事会秘书，任期与董事会一致 [6] 高级管理人员背景 - 总经理张辉女士持有公司40,050,000股股份，占公司总股本的6.01%，与控股股东、实际控制人及董事长为一致行动人，拥有英国巴斯大学运营管理硕士学位及清华大学五道口金融学院EMBA学位，2004年加入公司 [10] - 副总经理孟丽女士拥有兰州商学院工商管理硕士及兰州大学EMBA学位，具备高级人力资源管理师资格，未持有公司股份 [11] - 财务总监李源女士毕业于兰州大学财务会计专业，2002年加入公司，未持有公司股份 [12] - 董事会秘书马琳先生毕业于兰州财经大学，2003年加入公司，自2009年起参与公司IPO及证券事务工作，未持有公司股份 [13] 内部制度完善 - 公司第七届董事会第一次会议审议通过了《董事、高级管理人员内部问责制度》，旨在完善法人治理、健全责任追究机制、规范董监高及其亲属股票交易行为 [1][2] - 该制度根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《关于完善特定短线交易监管的若干规定》等法律法规制定，经董事会审议通过后生效，无需提交股东会 [2][3] 关联方财务资助延期 - 公司董事会审议通过，将对关联方甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司的财务资助延期，尚未归还的本金金额为3,000.00万元，延期至2026年12月31日 [37][40][44] - 该笔财务资助收取固定年利率2.85%的利息，按季支付，过去12个月内公司与该关联方累计发生关联交易额为4,000.00万元 [40][48] - 本次延期后，公司对外提供财务资助总额为3,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为1.9%，公司表示无逾期未收回金额 [51] - 独立董事及董事会审计委员会认为此次财务资助定价公允，有利于项目公司稳定发展，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [45][46] 股东会与董事会会议情况 - 公司于2025年12月19日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，会议采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长张辉阳主持 [52][53] - 公司第七届董事会第一次会议于同日召开，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了包括选举董事长、聘任高级管理人员、制定内部问责制度及关联方财务资助延期在内的共12项议案，所有议案均获全票或高票通过 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 20 日 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《甘肃国芳工贸（集团） 股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》。 1 特此公告。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董事会 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于制定公司制度的公告 为进一步完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，提升董事及高 管人员规则红线意识、法治意识，规范公司董事、高级管理人员及其亲属股票交 易行为，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平， 维护广大中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作》法律法规和《关于完善特定 短线交易监管的若干规定》等规范性文件要求，《公司章程》以及《内幕信息知 情人管理制度》等公司内部控制制度的规定， ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-064 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司向关联方提供财务资助延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对 甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称"甘肃杉杉"）尚未归还的 3,000.00 万元财务资助拟延期至 2026 年 12 月 31 日。 交易性质：本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月末甘肃杉杉按照《借款协议》约定又归还借款本 金 1,000.00 万元。 （2）2025 年 1 月 1 日，公司与甘肃杉杉签订《借款协议》，将甘肃杉杉尚 未归还的人民币 4,000.00 万元财务资助延期，借款期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 过去 12 个月的相关交易情况：过去 12 个月公司及合并报表范围内的子 公司 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-062 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换 届选举的相关议案，选举产生了第七届董事会非职工代表董事，并与 2025 年 12 月 12 日召开的职工代表大会选举产生的第七届董事会职工代表董事共同组成了 第七届董事会，新一届董事会的任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日 起三年。公司于同日召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事 会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事长：张辉阳 （二）董事会成员：张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、李源、柳吉弟、李成 言（独立董事）、李宗义（独立董事）、陈永平（独立董事） （三）董事会各专门委员会名单如 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃国芳工贸（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派秦臻律师、蔡雨林律师（以下简 称"本所律师"）见证公司 2025 年第二次 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-060 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 累积投票议案表决情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 496,448,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.1870 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，由董事长张辉 ...

一、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》 独立董事认为：通过对高级管理人员候选人的个人履历、工作业绩等情况的 审查，候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资 格的规定，未发现有《公司法》第 178 条和《公司章程》第 101 条规定的情况， 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司高级管理 人员的资格。 同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 公司独立董事于 2025 年 12 月 19 日下午 16:30 在公司会议室召开了第七届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议由独立董事李宗义先生主持， 会议为通讯方式，独立董事李成言、李宗义、陈永平三人均以通讯方式参加，应 到董事三人，实到董事三人。符合《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》、 《独立董事工作细则》的有关规定。会议审议通过以下事项： 独立董事： 李成言 李宗义 陈永平 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会 2025 年 12 月 ...

同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》； 董事会审计委员会委员认为公司向甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司提 供财务资助，有利于项目公司的稳定发展。公司提供的财务资助收取资金占用费， 且定价公允，能使得公司获取一定的收益，不会对公司产生重大影响，且风险在 可控范围之内，也有利于提高公司总体资金的使用效率，公司不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形，同意公司向甘肃杉杉提供财务资助延期事宜。 同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议 公司董事会审计委员会于 2025 年 12 月 19 日下午 17:00 在公司会议室召开 了 2025 年第一次会议，会议由主任委员李宗义先生主持，会议为通讯方式，审 计委员会成员李宗义、陈永平、杨建兴三人均以通讯方式参加，应到委员三人， 实到委员三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股 份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》; 董 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-061 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 19 日下午 16:00 在公司 15 楼会议室召开了第七届董事会第一次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、杨建兴、李成言、 李宗义、陈永平六人以通讯方式参加，董事孟丽、李源、柳吉弟三人现场参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于豁免第七届董事会第一次会议提前通知的议案》 鉴于公司 2025 年度第二次临时股东会选举出公司第七届董事会成员，新一 届董事会就董事长、高级管理人员以及董事会专门委员会成员选举、聘任需开会 审议，提请审议豁免第 ...