公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月19日完成第七届董事会换届选举，新一届董事会由9名成员组成，包括董事长张辉阳、3名独立董事（李成言、李宗义、陈永平）及其他非独立董事，任期三年 [5] - 董事会下设四个专门委员会，战略委员会主任委员为张辉阳，提名委员会主任委员为李成言，薪酬与考核委员会主任委员为陈永平，审计委员会主任委员为李宗义 [6] - 公司同步聘任了新一届高级管理团队，张辉女士连任总经理，孟丽女士任副总经理，李源女士任财务总监，马琳先生任董事会秘书，任期与董事会一致 [6] 高级管理人员背景 - 总经理张辉女士持有公司40,050,000股股份，占公司总股本的6.01%，与控股股东、实际控制人及董事长为一致行动人，拥有英国巴斯大学运营管理硕士学位及清华大学五道口金融学院EMBA学位，2004年加入公司 [10] - 副总经理孟丽女士拥有兰州商学院工商管理硕士及兰州大学EMBA学位，具备高级人力资源管理师资格，未持有公司股份 [11] - 财务总监李源女士毕业于兰州大学财务会计专业，2002年加入公司，未持有公司股份 [12] - 董事会秘书马琳先生毕业于兰州财经大学，2003年加入公司，自2009年起参与公司IPO及证券事务工作，未持有公司股份 [13] 内部制度完善 - 公司第七届董事会第一次会议审议通过了《董事、高级管理人员内部问责制度》，旨在完善法人治理、健全责任追究机制、规范董监高及其亲属股票交易行为 [1][2] - 该制度根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《关于完善特定短线交易监管的若干规定》等法律法规制定，经董事会审议通过后生效，无需提交股东会 [2][3] 关联方财务资助延期 - 公司董事会审议通过，将对关联方甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司的财务资助延期，尚未归还的本金金额为3,000.00万元，延期至2026年12月31日 [37][40][44] - 该笔财务资助收取固定年利率2.85%的利息，按季支付，过去12个月内公司与该关联方累计发生关联交易额为4,000.00万元 [40][48] - 本次延期后，公司对外提供财务资助总额为3,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为1.9%，公司表示无逾期未收回金额 [51] - 独立董事及董事会审计委员会认为此次财务资助定价公允，有利于项目公司稳定发展，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [45][46] 股东会与董事会会议情况 - 公司于2025年12月19日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，会议采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长张辉阳主持 [52][53] - 公司第七届董事会第一次会议于同日召开，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了包括选举董事长、聘任高级管理人员、制定内部问责制度及关联方财务资助延期在内的共12项议案，所有议案均获全票或高票通过 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]