募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股10,017,513股 每股面值1元 发行价格28.55元 募集资金总额285,999,996.15元[2] - 扣除发行费用6,461,073.46元后 实际募集资金净额为279,538,922.69元[2] - 华兴会计师事务所出具验资报告 资金存放于募集资金专户[2] 募投项目变更 - 2025年7月经董事会监事会及股东大会审议 将同安四期厂房建设项目未使用资金15,047.58万元变更用于泰国生产基地一期项目[3] - 变更后资金用途为泰国罗勇府生产基地一期项目建设[3] 资金置换安排 - 使用自有资金向泰国子公司支付募投项目所需资金 后续以募集资金等额置换[1][3] - 置换原因为提高资金运营管理效率 确保项目款项及时支付[3] - 操作流程涉及证券投资部审批 财务部跨境资金转移 境外专项账户支付[3] - 保荐机构对资金使用进行监督 公司配合监管银行要求[3] 公司治理程序 - 本次资金置换议案经董事会监事会审议通过 无需提交股东大会[1][4] - 监事会及保荐机构均发表同意意见 认为符合法律法规[4] - 该安排未改变募集资金投向 不影响项目正常实施[4] 项目影响评估 - 资金置换优化了支付方式 提高运营管理效率[4] - 保障泰国生产基地项目顺利推进[3][4] - 符合公司及股东利益 不存在损害股东权益情形[4]

股价及交易表现 - 2025年9月16日收盘价30.05元，较前日上涨1.14% [1] - 当日换手率1.14%，成交量3.03万手，成交额9050.38万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出729.01万元，占成交额8.05% [1][3] - 游资资金净流入439.35万元，占成交额4.85% [1] - 散户资金净流入289.66万元，占成交额3.2% [1] 募集资金管理 - 公司获准使用外汇、信用证及自有资金支付募投项目境外采购及海关税款 [1][2][3] - 支付完成后将从募集资金专户进行等额置换，置换资金视同募投项目使用资金 [1][2] - 募集资金净额11.87亿元专项用于高精度掩膜版和高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期 [1][2] 公司治理 - 该事项经第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会 [1][2] - 保荐人中信证券对资金置换操作无异议，认为不影响项目实施且不损害股东利益 [1][2] - 公司已建立专项台账并接受保荐机构持续监督 [1][2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票数量为2309万股，每股发行价格为人民币17.63元，募集资金总额为人民币4.07亿元 [2] - 扣除发行费用人民币6690.55万元后，募集资金净额为人民币3.40亿元 [2] - 募集资金已由天健会计师事务所出具验资报告并完成专户存储 [2] 募集资金使用管理情况 - 原募投项目包括安全作业仿真产业化项目、轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目及研发中心项目，总投资额3.49亿元，拟投入募集资金3.40亿元 [3] - 公司终止安全作业仿真产业化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 [3] - 对轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目和研发中心项目结项，节余募集资金7902.94万元（含利息收入）转入新项目基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目 [4] - 增加全资下属公司北京捷安申谋科技有限公司为新项目实施主体，未改变募集资金用途 [4] 资金置换原因及流程 - 因银行结算账户管理办法限制，员工薪酬及社保公积金无法通过专户直接支付 [5] - 小额零星开支通过专户支付操作性较差，影响运营效率 [6] - 公司建立详细操作流程：实施部门报备人员名单→自有资金支付→建立明细台账→定期等额置换→保荐机构持续监督 [6] 项目实施影响及审批程序 - 该操作有利于提高运营效率并保障募投项目顺利推进，不存在资金用途变更或损害股东利益的情形 [6] - 公司董事会及监事会已审议通过该资金置换方案 [7] - 保荐机构民生证券对资金置换事项无异议，认为符合创业板监管要求 [7]

公司财务运作 - 公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [1] - 公司在募投项目实施期间先行使用自有资金支付部分款项后续定期以募集资金等额置换 [1] - 等额置换资金从募集资金专户划转至公司自有账户且视同募投项目使用 [1]

公司财务运作 - 公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议 [1] - 会议审议通过关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [1] - 该操作基于中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（〔2025〕10号）及深交所自律监管指引相关规定 [1] - 公司以提高运营管理效率为目的 在不影响募投项目正常进行的前提下实施该资金置换方案 [1] - 公司将定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户完成置换流程 [1]

公司融资与资金管理 - 公司2023年首次公开发行股票募集资金净额达13.54亿元 [1] - 公司审议通过使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 [1] - 该资金管理举措旨在提高资金使用效率并节约财务费用 [1] 募投项目规划与调整 - 募投项目涉及高性能MEMS器件开发及封装测试等领域 [1] - 2025年部分募投项目延期及变更 并新增惯性测量单元开发及产业化项目 [1] - 使用自有资金支付主要因薪酬、税费等支付限制及操作不便等实际需求 [1] 公司治理与合规 - 该资金置换议案已履行必要审批程序且获得保荐人无异议意见 [1]

交易数据 - 截至2025年8月15日收盘，雅创电子报收于39.44元，上涨1.78%，换手率9.95%，成交量8.93万手，成交额3.53亿元 [1] - 当日主力资金净流出2964.67万元，游资资金净流入778.55万元，散户资金净流入2186.13万元 [2][7] 股本与股东变化 - 公司注册资本新增32,507,486元，总股本和注册资本均增加至146,665,777股/元，变更已通过董事会审议并将提交股东会 [3][7] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入28.47亿元，同比增长125.74%，归属于上市公司股东的净利润4081.67万元，同比增长1.47% [4][7] - 扣除非经常性损益的净利润3738.73万元，同比下降22.60%，经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，同比下降134.59% [4] - 基本每股收益0.29元，同比下降3.33%，加权平均净资产收益率3.06%，同比下降0.61% [4] - 总资产40.75亿元，同比增长6.01%，归属于上市公司股东的净资产13.13亿元，同比增长5.77% [4] 公司治理与公告 - 第二届董事会第三十五次会议审议通过半年度报告、募集资金使用专项报告、董事会换届选举等议案 [5][7] - 提名谢力书、黄绍莉、许光海为非独立董事候选人，常启军、王众、Zhu Qing为独立董事候选人 [5][9] - 华良当选为第三届董事会职工代表董事，任期三年 [8] - 计划使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票支付募投项目资金，后续以募集资金等额置换 [6][9] 股东会与持续督导 - 将于2025年9月8日召开临时股东会，审议注册资本变更、公司章程修订及董事会选举等事项 [6] - 保荐人国信证券出具的持续督导报告显示公司制度执行良好，募集资金管理无异常 [9]

公司财务表现 - 2020年公司总营收达1185亿元[1] - 净利润为777,642,000元[1] - 归属于母公司股东的净利润为764,073,045.39元[1] - 基本每股收益为0.79元[1] 产品研发进展 - ACC008 III/IV期临床试验数据将于2025年6月30日公布[1] - HIV治疗药物研发项目编号为ACC008[1] - 多个在研药物项目包括编号8035.88、15,446.99、6,052.28等[1] 监管审批情况 - 公司于2020年7月13日获得药品注册批件[1] - 存在多项待审批的药品申请[1] - 监管审批进程对产品上市时间具有重要影响[1] 行业竞争态势 - 多家企业正在开发类似靶点药物[2] - 市场竞争加剧可能影响产品定价[2] - 先发优势对企业市场份额至关重要[2] 研发合作与授权 - 公司通过授权引进方式获得某些产品权益[3] - 合作研发有助于分担开发风险和成本[3] - 技术授权交易涉及里程碑付款和销售分成[3] 知识产权保护 - 专利到期风险可能影响产品市场独占期[4] - 知识产权纠纷可能延迟产品上市时间[4] - 专利布局对保持竞争优势至关重要[4]

监事会会议召开情况 - 厦门特宝生物工程股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年7月15日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 [1] - 监事会认为该议案有利于提高资金使用效率，不影响募投项目实施，且不涉及变相改变募集资金用途 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

监事会决议 - 公司第二届监事会第六次会议审议通过两项议案，表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议以记名投票方式进行，两项议案均获全票通过（同意3票/反对0票/弃权0票）[2][3] 募集资金使用安排 - 批准使用自有资金支付募投项目人员费用，后续通过募集资金账户等额置换，以提高资金使用效率 [1] - 该操作不影响募投项目及日常经营，未改变募集资金用途，符合公司发展需求 [1] 股票期权激励计划调整 - 因激励对象离职及未按期行权，将注销2021年股票期权激励计划中19.40万份股票期权（含离职人员4.80万份+首个行权期未行权的14.60万份）[2] - 注销行为符合原激励计划规定，不影响计划整体实施，未损害公司及股东利益 [2]