融资情况 - 公司向特定对象非公开发行A股10,017,513股，每股28.55元，募资285,999,996.15元，净额279,538,922.69元[2] 资金使用 - 公司将15,047.58万元募集资金变更用于泰国（罗勇府）生产基地一期项目[4] 专户情况 - 截至2025年9月22日，新增专户5100310677余额为0元[6] - 截至2025年9月8日，专户5100310677余额为0万元，仅用于泰国(罗勇府)项目[8] 资金监管 - 甲方支取超5000万元且达净额20%，应通知丙方并提供清单[12] - 丙方至少每半年对甲方资金情况现场检查一次[9] - 乙方每月10日前向甲方出对账单并抄送丙方[11] - 丙方换人应提前15天书面通知乙方[12] - 乙方三次未及时出对账单或不配合调查，甲方可终止协议注销专户[12] - 甲方违规被查，丙方有权要求乙方冻结专户资金[13]

董事会及监事会决议 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年9月17日召开 全体7名董事出席 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2][3][4] - 公司第五届监事会第九次会议于同日召开 全体3名监事出席 审议通过同一议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [16][17][18] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股10,017,513股 发行价格28.55元/股 募集资金总额285,999,996.15元 扣除发行费用6,461,073.46元后 实际募集资金净额279,538,922.69元 [6] - 募集资金存放于专户 经华兴会计师事务所验资确认 [6] 募投项目变更情况 - 2025年7月公司变更部分募投项目 将同安四期项目未使用资金15,047.58万元转用于泰国（罗勇府）生产基地一期项目 [7] - 变更事项经董事会、监事会及股东大会审议通过 [7] 资金置换操作方案 - 公司使用自有资金向泰国子公司金牌厨柜（泰国）有限责任公司支付募投项目款项 再以募集资金等额置换 [8][9] - 操作流程包括：证券投资部提交换付申请 财务部进行资金划转 建立境外募集资金使用台账 [9] - 保荐机构有权对置换情况进行监督核查 [9] 项目实施影响 - 该资金置换方式可提高资金运营管理效率 保障泰国生产基地项目顺利推进 [8][11] - 不影响募投项目正常实施 不改变募集资金投向 符合监管规定 [11][14][15] 审议程序与合规性 - 事项经董事会、监事会审议通过 无需提交股东大会 [13] - 监事会认为该方案符合法律法规要求 [14][17] - 保荐机构出具无异议核查意见 [15]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股10,017,513股 每股面值1元 发行价格28.55元 募集资金总额285,999,996.15元[2] - 扣除发行费用6,461,073.46元后 实际募集资金净额为279,538,922.69元[2] - 华兴会计师事务所出具验资报告 资金存放于募集资金专户[2] 募投项目变更 - 2025年7月经董事会监事会及股东大会审议 将同安四期厂房建设项目未使用资金15,047.58万元变更用于泰国生产基地一期项目[3] - 变更后资金用途为泰国罗勇府生产基地一期项目建设[3] 资金置换安排 - 使用自有资金向泰国子公司支付募投项目所需资金 后续以募集资金等额置换[1][3] - 置换原因为提高资金运营管理效率 确保项目款项及时支付[3] - 操作流程涉及证券投资部审批 财务部跨境资金转移 境外专项账户支付[3] - 保荐机构对资金使用进行监督 公司配合监管银行要求[3] 公司治理程序 - 本次资金置换议案经董事会监事会审议通过 无需提交股东大会[1][4] - 监事会及保荐机构均发表同意意见 认为符合法律法规[4] - 该安排未改变募集资金投向 不影响项目正常实施[4] 项目影响评估 - 资金置换优化了支付方式 提高运营管理效率[4] - 保障泰国生产基地项目顺利推进[3][4] - 符合公司及股东利益 不存在损害股东权益情形[4]

公司财务与经营 - 公司第五届第二十四次董事会会议于2025年9月17日召开 审议关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案等文件 [1] - 2024年营业收入构成中定制家具占比97.32% 其他业务占比2.68% [1] - 公司市值为32亿元 [1]

资金募集 - 公司非公开发行10,017,513股，每股28.55元，募资285,999,996.15元，净额279,538,922.69元[1] 募投项目变更 - 公司将厦门同安四期厂房建设未使用15,047.58万元募资用于泰国生产基地一期项目[2] 资金置换 - 公司审议通过用自有资金支付募投项目并等额置换议案[8] - 置换为提高资金效率，保障项目推进[4] - 监事会和保荐机构认为置换合规且利于提高效率[9][11]

募资情况 - 公司非公开发行A股10,017,513股，每股28.55元，募资285,999,996.15元，净额279,538,922.69元[2][3] 资金使用变更 - 公司将厦门厂房未使用的15,047.58万元募集资金用于泰国生产基地一期项目[4] 资金置换安排 - 2025年9月17日公司审议通过用自有资金支付募投项目再等额置换议案[2][8] - 公司拟先使用自有资金实施募投项目，再用募集资金等额归还[5] - 获批后财务部按流程完成资金划转及支付，建立使用台账[5]

会议信息 - 公司于2025年9月17日召开第五届监事会第九次会议[3] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[3] 议案情况 - 监事会审议通过使用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[4] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月18日[6]

会议信息 - 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第二十四次会议[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 会议审议通过使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案[4] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[5]

业绩数据 - 2025年上半年营收14.69亿元，同比降3.37%，净利润0.64亿元，同比降8.37%[4] - 2023年可转债费用化利息约1000万元[4] - 家装渠道门店1458家，收入2.92亿元，同比增约30%[6] - 零售渠道营收增20.27%，精装业务降26.94%，海外业务降8.96%[6] 市场与战略 - 控股股东增持股份4600多万元，计划推进中[9] - 预计未来综合毛利率提升[4] - 构建家装渠道业务矩阵，提升与装企合作率[6] - 投建湖北红安供应链工厂，助力精装业务[6][7] - 推进跨国交付体系，打造5个区域样板市场[8] - 形成四驾马车业务战略和2030愿景目标[10]

控股股东增持情况 - 控股股东建潘集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份1,581,880股 [1] - 增持股份占公司总股本比例达1.0255% [1] - 持股比例由42.0280%增加至43.0535% [1] 权益变动细节 - 增持实施期间为2025年6月16日至2025年9月15日 [1] - 权益变动触及1%披露刻度 [1] - 通过上海证券交易所系统进行交易 [1] 变动性质说明 - 本次变动系控股股东主动增持所致 [1] - 不触及要约收购要求 [1] - 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] 后续安排 - 控股股东仍处于增持计划实施期间 [2] - 公司将督促其严格遵守相关增持规定 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]