董事会换届 - 第十届董事会提名15名候选人 涵盖执行董事 股权董事及独立董事三类 核心管理层保持稳定 吴利军 崔勇 郝成 齐晔 杨兵兵等现任高管均获连任提名 [1][2] - 股权董事代表主要股东单位 姚威来自华侨城集团 张铭文来自中远海运 李巍来自中再资产 赵晶晶作为中国中信金融资产管理股份有限公司副总裁首次进入候选人名单 [2] - 换届未出现重大人事变动 体现领导层面连续性和战略执行延续性 曲亮 朱文辉两位董事将在新一届董事会选举后离任 [1][2] 独立董事构成 - 六位独立董事候选人形成"老带新"结构 李引泉 刘世平 黄振中连任 李颖琦 胡湘 刘俏为新任 [3] - 新任独立董事具备多元专业背景 李颖琦为会计学博士和财政部内部控制标准委员会咨询专家 胡湘拥有资产管理与投资经验 刘俏为北京大学光华管理学院院长兼金融学教授 [3] - 所有独立董事候选人通过资格审查 承诺具备独立性且未持有银行股份 专业背景覆盖金融 会计 法律 科技等领域 [4][7] 组织架构调整 - 公司金融部/战略客户部更名 可能涉及客户分层管理细化或大型企业服务战略升级 [5][6] - 交易银行部和国际业务部职能与组织架构调整 可能指向跨境金融 供应链金融等业务的整合与强化 [5][6] - 组织架构调整与董事会换届同步推进 体现治理层与执行层协同优化 符合银行业扁平化与专业化改革趋势 [6] 战略意义 - 董事会换届是治理结构与战略方向的双重升级 回应银行业数字化转型 风险管控与公司治理挑战 [1][6] - 治理结构完善可能成为迈向"一流财富管理银行"的新起点 在金融监管趋严背景下更具深远意义 [6][7] - 股东利益 专业治理与战略执行得到平衡 国有金融企业治理机制有序更替 [2][7]

核心财务表现 - 实现营业收入8093.88万元 受合并范围调整影响同比下滑[2] - 归母净利润-3545.98万元 同比减亏37.71%[2] - 扣非净利润-3584.23万元 同比减亏41.15%[2] - 归母净资产达2.02亿元 较上年度末增长32.86%[2] 治理结构优化 - 股票自2025年5月26日起撤销其他风险警示 证券简称由"ST汇金"恢复为"汇金股份"[3] - 新增修订27项公司治理制度 取消监事会职能 由董事会审计委员会行使原职权[3] - 完成经营范围及公司章程工商变更登记 治理规范程度提升[3] 战略资本运作 - 子公司汇金机电获中信金资增资1.37亿元 持股比例49.82%[4] - 子公司中科拓达获中信金资增资1.01亿元 持股比例49.75%[4] - 增资资金全部用于偿还存量有息负债 直接降低财务成本[4] - 两家子公司均于2025年6月18日完成工商变更登记[4]

公司治理优化 - 公司将于6月25日召开股东大会表决免任普华永道并委任安永为新审计机构 [1] - 公司迅速聘请国际律所及法证会计专家对2022-2024年相关交易展开独立调查，确认相关操作为履行零售投资者保护承诺，虽存在会计处理瑕疵但未发现管理层恶意违规或利益输送行为 [3] - 任命拥有汇丰、交行深厚背景的叶迪奇先生担任独立非执行董事兼董事长，显著增强董事会独立性与专业制衡能力 [5] - 董事会层面成立"内控提升委员会"，管理层层面成立"内控提升执行委员会"以实施内部监控及程序提升 [5] 市场反应与股价表现 - 公告发出当晚公司美股收涨1.97%，较4月24日前次公告累计涨幅18.32% [3] - 股价上涨反映投资者对免任普华永道、任命安永的积极认可态度 [3] 核心业务表现 - 2025年第一季度所赋能新增贷款达573亿元，同比增长19.1% [5] - 消费金融新增贷款占比从2024年四季度的38%跃升至53% [5] - 非消费金融贷款30天以上逾期率实现三连降，消费金融不良率稳定在1.2%历史低位 [5] 未来发展展望 - 公司治理强化基因将成为未来发展宝贵财富 [7] - 在治理根基日益夯实、核心业务稳健向好的双重驱动下，公司正以更稳健姿态引领中国金融科技行业高质量发展 [8]