证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-079 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院受理立案，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：合计价款 34,490,000.00 元 4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公 司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 一、诉讼事项的基本情况 （一）受理的基本情况 近日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"或"公司"）控股子 公司深圳市汇金天源数字技术有限公司（以下简称"汇金天源"）收到了北京市延 庆区人民法院下发的（2025）京 0119 民初 10842 号案件传票，法院就汇金天源 起诉福州世纪远博建筑劳务有限公司建设工程分包合同纠纷一案已受理立案。 （二）案件的基本情况 1、诉讼当事人 1 何佳 工作单位：河北冀华律师事务所 马洁 工作单位：河北冀华律师事务所 3、诉讼请求 （1）解除原被告之间签订的《工程劳务施工分包合同》《 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，汇金股份发布公告称，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审 计机构，聘期一年。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日，汇金股份发布公告称，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》等多项议案。 ...

公司担保情况 - 公司及控股子公司累计审批的对合并报表范围内子公司的担保额度为25000万元人民币 占公司最近一期经审计净资产的164.02% [2] - 公司对合并报表内子公司提供担保总余额为800万元人民币 占公司最近一期经审计净资产的5.25% [2] - 公司对合并报表外单位提供的担保余额为25233.05万元 占公司最近一期经审计净资产的165.55% [2] 对外担保形成原因 - 对合并报表外单位的担保主要为转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成的对外担保 [2] 担保风险状况 - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形 [2]

证券日报网讯12月19日，汇金股份（300368）发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

汇金股份重大资产重组计划进展 - 公司拟以现金方式收购库珀新能20%股份，并通过表决权委托或让渡方式获得不少于31%表决权，从而实现对库珀新能不低于51%表决权的控制 [1] - 交易完成后，库珀新能将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围 [1] - 截至公告披露日，交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在推进中，各方正就交易细节进行磋商，尚未签署正式交易文件 [1] 交易策略与市场观点 - 此次收购是公司谋求转型的关键举措，旨在通过“股权受让+表决权安排”的“轻资产”模式，以较低成本快速切入新能源赛道并实现控股 [1] - 收购的核心意义在于试图通过“赛道切换”摆脱主业疲软、连续三年亏损的困境，意图短期内迅速改善上市公司财务报表 [3] - 长期看，若整合成功，库珀新能作为成长性良好的企业，能带来新的盈利增长点，且双方业务存在潜在的协同空间 [3] 标的公司库珀新能概况 - 库珀新能成立于2011年5月，是国内知名的风电塔筒内部设备一站式系统解决方案提供商，为天津市专精特新企业、国家级专精特新“小巨人”企业 [2] - 公司于2024年10月在新三板基础层挂牌 [2] - 公司股权集中度高，实际控制人于春生合计控股比例超过94.75% [2] 库珀新能财务表现 - 2022年至2024年，公司营收分别为4.45亿元、4.05亿元、3.91亿元，归母净利润分别为1781.09万元、4083.09万元、5109.04万元 [2] - 2025年上半年，公司实现营收1.22亿元，同比下降16.92%；归母净利润为1497.41万元，同比增长22.85% [2] - 2025年上半年净利润增长主要系成本和费用下降幅度大于收入下降幅度，尤其是财务费用和信用减值损失同比减少959.76万元所致 [2] 交易预期影响 - 公司预计交易完成后，其业务规模和盈利水平将得到提升，经营抗风险能力将增强，整体资产质量和核心竞争力将提高 [3]

2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议； 3、拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-074 号 河北汇金集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）； 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的 议案》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中表 现出专业的职业能力，工作勤勉、尽责，为维持公司审计工作的稳定性、持续性， 董事会同意续聘中勤万信为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提 交公司股东会审议。相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-076 号 1 河北汇金集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，上市公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%。本次 预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合 同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河 北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称"服务公司"）日常经营资金需求 和业务发展需要，公司拟为服务公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、 类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 1,000 万元， 担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-075 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展和日常经营的需要，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）预计 2026 年度公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司（以下 简称"邯郸建投"）及其下属子公司、邯郸建投控股股东控制的其他关联企业发生 日常关联交易合计不超过 5,010 万元，关联交易的内容主要包括向关联人销售产 品、商品，提供租赁服务等。公司 2025 年度上述同类日常关联交易预计金额为 人民币 17,000 万元，2025 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为人民币 517.17 万元（未经审计）。 公司于 2025 年 12 月 18 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事毛世权先生、闫君霞女 士就本议案回避表决。本次关联交易预计事项已经公司第 ...

特别提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划以现金方式购买库珀新能源股份有限公司（以下简称"库珀新能"或"标的 公司"）20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少 于 31%表决权的方式，保证上市公司拥有标的公司的表决权比例不低于 51%。 具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，库珀新能将成 为公司控股子公司。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-078 河北汇金集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，也 不会导致上市公司控制权发生变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，交易的具体方案尚需交易各方进一步论证和 协商，上市公司及标的公司尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。本次交 易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 公司正在筹划以现 ...