公司治理制度更新 - 公司于2025年8月6日召开第三届董事会第十七次会议审议通过修订及制定部分公司治理制度的议案 [4][15] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及科创板相关监管规则 [4] - 新制度全文在上海证券交易所网站披露 [4] 子公司担保安排 - 公司为全资子公司上纬天津和上纬江苏提供总额不超过2.53亿元人民币的连带责任担保 [6][7] - 截至公告日公司已为上纬天津和上纬江苏提供的担保余额分别为2.8亿元和1.1亿元 [6] - 同时取消原部分担保额度具体金额未披露 [8] 财务担保状况 - 公司及子公司对外总担保额度折合人民币共计3.72亿元其中人民币3.43亿元和美元400万元 [12] - 担保总额占公司2024年末净资产比例为29.35%占2024年末总资产比例为18.96% [12] - 无逾期对外担保及涉及诉讼的担保情形 [6][12] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 [15] - 全票通过为子公司提供及取消担保额度议案 [17] - 全票通过向银行申请授信额度议案 [18] 子公司基本情况 - 被担保人上纬天津和上纬江苏均为公司全资子公司 [6][10] - 担保目的为支持子公司向金融机构申请综合授信包括流动资金贷款等业务 [7][10] - 担保无需反担保且无需提交股东会审议 [8][9]