登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议于2025年9月29日在公 司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年9月23日向各位董事发出，本次会议应出席董 事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据新《公司法》《上市公司 章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关法律法规 及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意并修订《公司章程》，同时提请股东大会 授权公 ...