文章核心观点 公司原定于2025年7月1日召开的股东大会因未达法定人数未举行，现董事会决定于2025年7月16日召开重复股东大会，并公布会议相关信息 [1][2] 会议基本信息 - 会议地点为立陶宛维尔纽斯J. Jasinskio街16 C号会议中心B厅 [2] - 会议开始时间为上午10:00，股东登记从上午9:00开始 [2] - 会议会计日为2025年7月9日，当日结束时的股东、其授权人或达成投票权转让协议的人有权参会投票 [3] - 公司总股数7,807,000股，每股面值0.03欧元，会议投票权股份数7,751,003股，公司已回购55,997股自有股份，股票ISIN代码为LT0000131872 [4] 会议议程 - 议程包括2024年公司合并年度报告、独立审计报告、批准2024年经审计年度财务报表和合并财务报表、接受公司薪酬报告、利润（亏损）分配、选举董事会成员、确定董事会成员薪酬及合同条款、选择审计公司及确定审计服务付款条款等10项内容 [9] - 因是重复会议，议程不再补充 [6] 提案相关 - 持有至少1/20投票权的股东可在会前或会中就议程问题提出决议草案，需书面提交，合格电子签名草案发至指定邮箱 [8] 提问相关 - 股东可提前书面就会议议程提问，公司承诺在会议前3个工作日内收到问题会进行回复，一般性回复将发布在公司网站 [10] 参与和投票 - 股东或授权人可提前书面投票，公司会在会前10天免费邮寄投票表决票，也可在公司网站获取，填好后按要求提交，重复会议中上次未举行会议的投票表决票有效，公司不提供电子通讯方式参会投票 [11][12] 授权相关 - 参会投票人需出示身份和投票权证明文件，股东可按法律规定授权他人参会投票，外国授权书需翻译和合法化，也可通过电子通讯渠道授权，需按要求通知公司 [13][14][15] - 公司未规定特殊授权书形式 [16] 附件 - 附件包括会议议程和草案决定、通用投票表决票、2024年财务报表、董事会活动报告和计划、审计与风险委员会活动报告和计划、董事会成员协议基本条款等 [17] 联系人信息 - 联系人Darius Undzenas为首席财务官，提供了联系电话和邮箱 [18]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，2025年4月24日第十二届董事会第十一次会议审议通过召开议案 [3] - 会议通知及提案内容于2025年6月7日在上交所官网公告，采取现场投票与网络投票结合方式 [3] - 现场会议地点为福州市台江区振武路5号冠城大通广场1号楼C座三层，网络投票时间为2025年6月27日 [3] 出席会议人员及召集人 - 现场出席股东及代表共2人，代表3名股东，持股515,722,368股（占表决权股份37.83%） [4] - 网络投票股东312人，代表股份27,120,906股（占表决权股份1.99%），合计参会股东315人 [4] - 会议召集人为公司董事会，出席人员资格及授权委托书经核查合法有效 [4][5] 审议议案及表决结果 - 共审议七项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案等 [5][6][7] - 议案5（利润分配预案）和议案7（续聘审计机构）需对中小投资者单独计票 [5][7] - 关键议案表决结果： - 董事会工作报告同意539,669,004股（反对2,187,070股，弃权987,200股） [6] - 利润分配预案同意540,688,504股（反对1,925,370股，弃权229,400股） [7] - 续聘审计机构议案同意538,630,404股（反对2,136,070股，弃权2,076,800股） [7] 法律意见结论 - 股东大会程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [8] - 表决程序及结果合法有效，议案内容与通知披露一致 [7][8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年6月6日在中国证监会指定媒体和深圳证券交易所网站发布通知，公告会议时间、地点、方式及议案内容[2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月26日在长沙易普力公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行[3] - 会议实际召开情况与通知公告一致，程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定[3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共3人，持有779,070,964股（占总股本62.8060%），董事、监事等高管及律师列席[4] - 网络投票股东105人，持有187,616,705股（占总股本15.1250%），身份由验证机构确认[4] - 召集人资格合法有效，由公司董事会行使[4][5] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票，网络投票结果由深交所提供，合并统计后公布最终表决结果[5][6] - 全部议案通过率均超99.88%，最高反对率0.1128%（议案3和5），弃权比例最高0.0298%（议案4）[5][6][7] - 关联交易议案中，关联股东回避表决，中小股东赞成率99.9634%[7] - 中小股东单独表决结果显示，赞成率普遍高于99.97%，反对票占比最高0.0476%（议案8）[8][9][10] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》要求[12] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效，表决程序及结果具有法律效力[12]

股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会通过现场及网络投票方式召开，网络投票时间为2025年6月，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求[1] - 现场与网络投票合计代表股份3,093,497,804股（A+H），占公司有表决权股份总数，其中A股投票占比99.75%-99.89%，H股投票占比88.16%-94.20%[3][4] - 毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别被聘任为2025年度境内审计机构及国际核数师，相关议案获99.66%-99.90%高票通过[1][3] 提案审议表决结果 - 16项普通决议案包括年度报告、利润分配、授信申请等，均获出席股东二分之一以上表决权通过，其中财务决算报告同意率达98.29%（A股）[6][4] - 5项特别决议案涉及超短期融资券、中期票据发行及资产证券化项目，均获三分之二以上表决权通过，DFI注册议案同意率达91.18%（A+H）[7][4] - 担保类议案中，安徽工业车辆保兑仓业务议案获98.73%同意率，高空作业机械客户担保议案获98.73%-98.74%支持[4][6] 资金与业务授权 - 公司拟通过发行超短期融资券、中期票据及资产证券化项目补充资金，相关授权议案获98.95%-98.99%通过[7][4] - 子公司中联重科融资租赁（中国）获准注册发行资产支持证券及信用债，议案以98.74%同意率获批[6][7] - 低风险投资理财及金融衍生品业务授权议案分别获98.73%和96.55%支持，显示股东对多元化资金运作的认可[4][6]

股东大会规则与流程 - 股东大会召开需遵循《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，董事需维护股东权益并确保议事效率 [2] - 股东可通过现场或网络投票行使表决权，网络投票通过上交所系统进行，同一表决权不可重复投票 [3] - 现场表决采用记名投票方式，未填、填错或无法辨认的表决票视为弃权，投票结果由股东代表、监事和律师监督统计 [3] - 股东发言需提前登记，每人限时3分钟，内容需与表决事项相关 [2] 会议安排与议程 - 现场会议时间为2025年7月9日14:00，网络投票时间为同日9:15-15:00 [4] - 会议地点为武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园，参会人员包括股东代表、董事、监事及高管 [4] - 会议议程包含四项议案：子公司融资担保、修订公司章程、修订内部治理制度、选举独立董事 [4][6][7][9] 议案内容 - 议案一：为全资子公司中安消国际控股和卫安有限公司提供27,700万港币融资担保，涉及连带责任担保和抵押担保 [4][5] - 议案二：拟取消监事会并将其职权移交董事会审计委员会，同时增加职工董事并修订《公司章程》 [6] - 议案三：修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，以适应最新法律法规要求 [7] - 议案四：选举薛玮先生为独立董事，接替辞职的余玉苗先生，薛玮具备注册会计师资格及丰富行业经验 [9][10] 独立董事候选人背景 - 薛玮先生为武汉大学博士，现任多家评估及咨询公司董事长，兼任上市公司独立董事和湖北省财政厅专家 [9] - 其与公司主要股东及管理层无关联关系，无违法违规记录，符合任职资格要求 [10]

财务数据和关键指标变化 无 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 无 管理层对经营环境和未来前景的评论 无 其他重要信息 - 2025年6月25日上午10点召开Kaltura年度股东大会，会议由公司联合创始人、董事长、首席执行官兼总裁Ron Yekatiel主持 [1] - 出席会议的董事会成员有Naama Levi Davidov、Ronen Fire、Richard Levendov、Shay David和Alma Nour，公司高管有首席财务官John Dougherty和总法律顾问兼秘书Svema Young [2] - 公司独立审计机构Ernst and Young Global的Nadia Lone和Broadridge Financial Solutions代表John R. Mirva分别负责解答问题和担任选举监察员 [2][3] - 会议投票于2025年6月25日上午10点开始，已投票且不想改变投票的股东无需在会议期间再次投票，只有使用16位控制号码登录会议的股东才能投票和提问 [4][5] - 截至2025年4月28日收盘时登记在册的普通股有155,125,004股，会议达到法定人数 [7][8] - 会议有两项议程，一是选举Roni Katil和Al Menor为I类董事，任期至2028年；二是批准审计委员会任命Kaus Fir, Gabai and Kasir为公司2025财年独立审计机构 [9] - 投票于2025年6月25日上午10:05结束，初步结果显示Roni Katil和Al Menor当选I类董事，Kaus Fir, Gabai and Kasir被任命为独立审计机构，最终投票结果将在四个工作日内在提交给证券交易委员会的8 - K表格中公布 [10][11] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无问题提交 [12]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会经公司第三届董事会第二十六次会议决议召开，并于2025年6月7日在深圳证券交易所和巨潮资讯网及公司指定媒体公告会议通知 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月24日在深圳市南山区华润置地大厦C座32楼会议室举行 [3] - 召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [4] 出席会议人员情况 - 有权参会人员为截至2025年6月16日登记在册的公司全体普通股股东 [4] - 实际出席股东及授权代表307人，代表股份2,438,639,097股，占公司有表决权股份总数的99.999996% [4] - 中小股东及授权代表304人，代表股份8,639,097股，占公司有表决权股份总数的0.32% [4] 审议议案及表决结果 - 议案1：修订公司章程并取消监事会，获99.9881%同意票通过 [7][8] - 议案2：修订股东大会议事规则并更名，获99.9854%同意票通过 [8] - 议案3：修订董事会议事规则，获99.9855%同意票通过 [9] - 议案4：废止监事会议事规则，获99.9875%同意票通过 [9][10] - 议案5：修订独立董事制度，获99.8703%同意票通过 [10] - 议案6：选举林立和张则胜为非独立董事，分别获99.9266%和99.9309%同意票 [10] - 议案7：选举田利辉和李伟东为独立董事，均获99.9324%同意票 [11][12] 法律意见结论 - 股东大会各项程序符合相关法律法规和公司章程规定 [12] - 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序均合法有效 [12] - 会议表决结果合法有效 [12]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月11日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:00，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年7月3日，登记在册的普通股股东可委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [3] - 会议地点设于公司七楼会议室，股东需自行承担食宿交通费用并携带身份证明及持股凭证 [3][5] 审议事项 - 主要议案包括《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》，该议案需以普通决议（过半数表决权）通过 [4] - 议案已通过第六届董事会第十二次会议审议，公告发布于《证券时报》《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网 [4] 会议登记与投票规则 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，支持传真方式登记（传真号023-62980181） [4][5] - 股东仅能选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2][6] - 网络投票操作需通过深交所数字证书或服务密码认证，具体流程参见互联网投票系统指引 [6] 其他事项 - 备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议，授权委托书及参会回执可通过剪报或复印方式提交 [5][9] - 委托书需明确注明对提案的表决意见（同意/反对/弃权），未指示的由受托人代为行使表决权 [7][9]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月4日（会议召开前20日）在中国证监会指定信息披露媒体发布股东大会通知及会议文件，明确会议时间、地点、投票方式（现场+网络）、股权登记日、审议事项及登记办法等关键信息 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，涵盖融资融券等特殊账户的投票规则 [2] - 现场会议于2025年6月24日在北京市西城区金融街中心18层第一会议室召开，由董事长李娟主持，实际召开程序与公告完全一致 [3] 参会股东结构与资格 - 合计1,199名股东及代理人参与表决（现场+网络），代表股份17.12亿股，占公司有表决权股份总数的52.9612% [3] - 中小投资者参与度显著：1,198名中小投资者代表2.57亿股，占比7.9588%，公司对涉及中小投资者利益的议案实施单独计票机制 [3] - 出席人员资格经律师核查合法有效，包括董事、监事、高管及见证律师等，召集人（董事会）资格符合《公司章程》规定 [3][4] 议案表决结果分析 - 全部非累积投票议案均获高票通过，A股股东平均赞成率达99.83%，反对票比例最高为0.2491%（《关于确定公司2025年度日常关联交易规模的议案》） [5][6] - 中小投资者对重大事项表决呈现分化：例如《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易的议案》赞成率98.0444%，反对票占比1.6315% [6][7] - 关联交易类议案中，涉及与中国东方资产管理股份有限公司等关联方的交易预计均获通过，关联股东已回避表决 [7][8] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集、召开程序严格遵循《证券法》《公司法》及《公司章程》，表决结果统计合并现场与网络投票数据，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [4][5] - 律师出具最终意见确认会议程序及决议合法有效，特别强调对中小投资者单独计票机制的执行符合监管要求 [8]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月20日14:30召开，网络投票通过深交所系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 共有26名股东参与投票，代表股份25,748,050股，占公司有表决权股份总数的16.0905%，其中现场投票股东2人代表25,434,400股(15.8945%)，网络投票股东24人代表313,650股(0.1960%) [1] - 中小股东参与人数24人，代表股份313,650股，占比0.1960%，全部通过网络投票方式参与 [1][2] 议案表决结果 - 第一项议案同意票25,472,827股，占有效表决权股份98.9311%，中小股东同意票38,427股占其表决权12.2516% [2] - 第二项议案同意票25,481,931股，占有效表决权股份98.9664%，中小股东同意票47,531股占其表决权15.1542% [2] - 第三项议案同意票25,481,925股，占有效表决权股份98.9664%，中小股东同意票47,525股占其表决权15.1522% [3] 法律合规情况 - 北京国枫(深圳)律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规 [3] - 全体董事、监事及董事会秘书出席会议，总经理等高管及律师列席会议，程序符合《公司章程》规定 [2][3]